نيويورك، نيويورك – مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) أصدر قاض فيدرالي حكما يوم الثلاثاء يقضي بعدم مناقشة العقوبات المفروضة على أداة الخصوصية Tornado Cash في المحاكمة المقبلة للمطور Roman Storm.
في مؤتمر وضعي في مانهاتن يوم الثلاثاء، ترددت قاضية المقاطعة كاثرين بولك فايلا في البداية بشأن ما إذا كانت ستسمح لشهود الخبراء بالإدلاء بشهادتهم بشأن العقوبات، التي فرضت في البداية في أغسطس/آب 2022، وتم رفعها في مارس/آذار، ثم وجدتها محكمة في تكساس غير قانونية.
بعد الاستماع إلى الحجج من جانب كل من الادعاء والدفاع، قررت فايلا الموافقة على طلب ستورم الأولي بمنع الشهادة بشأن العقوبات بالكامل، بحجة أنه سيكون من المربك للغاية بالنسبة لهيئة المحلفين أن تفعل ما وصفته بـ "الجمباز العقلي" لفهم سبب فرض العقوبات وإزالتها في النهاية.
قالت فايلا: "سأستبعد الإشارة إلى عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في أغسطس/آب 2022"، مُحذرةً من أنها تُبقي الباب مفتوحًا أمام احتمال وجود "وثيقة يونيكورن" – وهي دليل رئيسي للادعاء يتعلق بسلوك ستورم المزعوم بعد فرض العقوبات – قد تُغير رأيها قبل بدء المحاكمة. وقد أمهلت فايلا المدعين حتى يوم الأربعاء لتقديم أي دليل من هذا القبيل. وكان القاضي قد حكم في وقت سابق من يوم الثلاثاء بعدم السماح للأطراف بمناقشة قضية فان لون ضد وزارة الخزانة، التي أدت في النهاية إلى إسقاط العقوبات.
بقية حركات العاصفة في البداية (نوع من طلبات ما قبل المحاكمة لاستبعاد أدلة أو حجج معينة من السماح بها أثناء المحاكمة) رُفضت طلباتٌ عديدة، بما في ذلك طلبٌ بمنع الإشارة إلى مجموعة القرصنة الكورية الشمالية، مجموعة لازاروس، التي تُعاقبها الدولة، وطلبٌ بمنع "التوصيفات المُحرضة" لمبيعات ستورم من عملة تورنادو كاش. في وقتٍ سابق من اليوم، قال المدعون العامون إنهم يعتزمون تقديم أدلةٍ تُثبت أن ستورم استفاد بشكلٍ كبير من مشاركته في تورنادو كاش، بما في ذلك شراء منازل متعددة وبيع رموز تورنادو بقيمة 12 مليون دولار بعد أن فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوباتٍ على تورنادو كاش.
وقال المدعون العامون إنهم لا يخططون للدفع في المحاكمة بأن ستورم انتهك قانون سرية البنوك. (BSA) من خلال عدم تنفيذ بروتوكول معرفة العميل/مكافحة غسيل الأموال لشركة Tornado Cash، فقط للتعبير من خلال شهادة شهود الخبراء أنه كان بإمكانه فعل ذلك واختار عدم القيام بذلك.
كما قضت محكمة فايلا بالسماح للحكومة بتقديم أدلة من هاتف أليكسي بيرتسيف، مطور تورنادو كاش، زميل ستورم. وسمحت الحكومة الهولندية لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (مكتب التحقيقات الفيدرالي) طلب من وكيل الاطلاع على تقرير بمحتويات هاتف بيرتسيف، الذي أعدَّ منه تقريره الخاص بمعلومات مختارة. حاول دفاع ستورم رفض أدلة هاتف بيرتسيف، بحجة أن التقرير مُنتقى بعناية ويستحيل التحقق من صحته، لكن القاضي انحاز إلى الادعاء، وحكم بقبول التقرير.
بعد الكثير من الذهاب والإياب بين الطرفين بشأن شهود الخبراء لكل منهما، قضت فايلا بأن جميع الشهود يمكنهم الإدلاء بشهادتهم، على الرغم من أنها وضعت بعض الحواجز على بعض الشهود لكلا الجانبين.
ولم يتضح بعد ما إذا كان ستورم سوف يشهد في دفاعه عن نفسه، على الرغم من أن فايلا قال يوم الثلاثاء إنه إذا صعد إلى المنصة، فلن يُسمح له بالقول إنه كان يتمتع بحماية التعديل الأول في عمله مع تورنادو كاش.
وقال فايلا إن ستورم كان حرًا في مناقشة إيمانه بحقوق الخصوصية، لكنه قال: "لا أعتقد أن حرية التعبير أو حقوق التعديل الأول يجب أن تثار في هذه المحاكمة".
سيُعقد مؤتمر تمهيدي أخير عبر الهاتف الساعة الثالثة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة ستورم في 14 يونيو/حزيران، ومن المتوقع أن تستمر أربعة أسابيع.
