أرسلت وزارة العدل الأمريكية رسالة من خلال جهودها الأخيرة لمصادرة 225 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال ذبح الخنازير: لقد سُرقت هذه الأموال من الضحايا.
على الأقل، هذا هو الاستنتاج الذي توصل إليه فيل سيلدن، عضو في حزب كول شوتز المحافظ والمدعي العام الأمريكي السابق لمنطقة ماريلاند.
وفي الشهر الماضي ، تحركت وزارة العدل لمصادرة هذه الأموال من خلال اقتراح مصادرة، على الرغم من أنها لم تحدد بعد علناً هوية أي أفراد متهمين بسرقة الأموال.
ولكن هذه هي النقطة، كما قال سيلدن.
قال سيلدن، العضو الحالي في شركة كول شوتز للمحاماة: "هذه قضيةٌ تُغيّر مجرى الأمور. لدينا ضحايا في الشوارع الأمريكية، وقد أوضحت الوزارة أنها لا تريد انتظار الاعتقال لضمان مصادرة العملة المشفرة".
قال سيلدن إن هذه النبرة تُحدد مسار وزارة العدل تحت قيادة ماثيو جاليوتي، الرئيس الجديد لقسمها الجنائي. يصف سيلدن جاليوتي بأنه مدعٍ عام خبير ومنهجي، مُعتاد على محاربة أعتى عصابات الجريمة المنظمة في نيويورك.
قال سيلدن إن جالوتي يفهم كيف تنقل الشبكات الإجرامية الأموال، وكيف تستغل الأطر التنظيمية الضعيفة، والأهم من ذلك، كيف تؤذي الناس العاديين.
هذه ليست مجرد قصة تقنية أو مالية، بل قصة عن عائلات تفقد مدخراتها، وبلدات صغيرة تفقد بنوكها.
كان هذا البنك الموجود في البلدة الصغيرة هو Heartland Tri-State Bank، وهو بنك زراعي مقره كانساس أصبح غير سائل وانهار في عام 2023 بعد أن اختلس الرئيس التنفيذي له، شان هانز، ما يقرب من 50 مليون دولار ونقل الأموال إلى محافظ العملات المشفرة بتوجيه من محتالي ذبح الخنازير.
وكان هانز أيضًا الضحية الأكبر في شكوى وزارة العدل.
في هونغ كونغ أو شنغهاي أو نيويورك أو سان فرانسيسكو، توجد مؤسسة مالية في كل مكان. أما في كانساس، فلا وجود لها، كما قال سيلدن. "إذا لم يكن لديك بنك جيد، فسيكون من الصعب بناء مشروع تجاري أو الحفاظ عليه، ومن الصعب الحصول على رأس مال لشراء جرار أو دورة زراعية."
ماذا يأتي بعد ذلك؟
ويتوقع سيلدن أن تكون هناك اتهامات جنائية في الأفق، لكنه يعتقد أن وزارة العدل لم ترغب في انتظار الاعتقال للتأكد من مصادرة العملة المشفرة وإعادتها إلى أصحابها.
وأوضح أن تسليم المشتبه بهم من الخارج هو أحد المسارات الممكنة، على الرغم من أن هذه العملية بطيئة ومعقدة وتعتمد على معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة.
وقد تتضمن استراتيجية أخرى استدراج المشتبه بهم إلى الولايات المتحدة حيث يكون من الأسهل تنفيذ عمليات الاعتقال، مثل غوام أو غيرها من الأراضي الأميركية.
حتى دون اعتقالات أو تسليم أو محاكمات رفيعة المستوى، يعتقد سيلدن أن القضية قد أدت دورها بالفعل. فهي تُرسل رسالة إلى الضحايا بأن خسائرهم تُؤخذ على محمل الجد.
قال سيلدن: "جرائم العملات المشفرة ليست ظاهرةً مجردة، وليست ظاهرةً خارجية. إنها تؤثر على أشخاصٍ حقيقيين ومجتمعاتٍ حقيقية، وتريد وزارة العدل الأمريكية أن يعلم الأمريكيون أنها تحميهم".
