يشير تقرير عن العملات المشفرة إلى خمس منصات تداول تُسهّل تدفقات الأصول الرقمية المرتبطة بروسيا.

بحسب تقرير صادر عن شركة إليبتيك، فإن منصات تداول العملات المشفرة التي تحافظ على علاقات تشغيلية أو مالية مع روسيا تواصل المساعدة في التحايل على العقوبات الدولية.

توفر هذه المنصات مسارات للمعاملات تسمح للكيانات الروسية بإجراء مدفوعات عبر الحدود محمية من الرقابة المصرفية التقليدية من خلال تحويلات الروبل إلى العملات المشفرة.

تقوم شركة Bitpapa، التي فرضت عليها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للولايات المتحدة عقوبات في مارس 2024، بإرسال ما يقرب من 9.7٪ من أموال العملات المشفرة الصادرة إلى أهداف خاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك 5٪ إلى منصة التداول الخاضعة للعقوبات Garantex.

قامت شركة ABCeX بمعالجة ما لا يقل عن 11 مليار دولار من العملات المشفرة من مكتبها في برج الاتحاد بموسكو، والذي كان يشغله سابقًا شركة Garantex.

تزعم شركة إكسمو أنها انسحبت من السوق الروسية، لكنها لا تزال تشارك البنية التحتية لحفظ المحافظ بين منصاتها الموجهة للغرب والروس. وتجري الشركة معاملات مباشرة مع كيانات خاضعة للعقوبات بقيمة تزيد عن 19.5 مليون دولار.

تستخدم شركتا Bitpapa وABCeX تقنية تدوير محافظ العملات المشفرة للتهرب من التتبع.

Bitpapa، وهي منصة تبادل من نظير إلى نظير مسجلة كشركة في الإمارات العربية المتحدة، تستهدف بشكل أساسي المستخدمين الروس الذين يسمحون بتبادل الروبل مقابل العملات المشفرة.

يُظهر تحليل تقنية البلوك تشين أن المنصة تدير المحافظ الإلكترونية للتهرب من تطبيق العقوبات عن طريق تغيير العناوين باستمرار.

هذا يمنع أنظمة مراقبة المعاملات من تحديد Bitpapa كطرف مقابل وإخفاء أصول الأموال الروسية.

تدير شركة ABCeX عمليات تداول الروبل مقابل العملات المشفرة عبر دفتر الطلبات وتداول الند للند من برج الاتحاد في موسكو.

تستخدم منصة التداول استراتيجيات إخفاء المحافظ لمنع ربط معاملات العملات الرقمية بالخدمة. وقد أرسلت ABCeX مبالغ مالية إلى Garantex وAifory Pro، المتخصصة في خدمات تحويل الأموال النقدية إلى عملات رقمية.

يتم تحويل العملات الورقية، بما في ذلك الروبل، إلى عملات مشفرة من خلال هذه الخدمات قبل نقلها عبر الحدود دون المرور عبر وسطاء.

يمكن بعد ذلك تحويل الأصول إلى العملة المحلية عبر وسطاء أو منصات تداول العملات الرقمية في الخارج. وتحتفظ العديد من هذه المنصات بتسجيلات اسمية خارج روسيا، بينما تُسهّل في الوقت نفسه عمليات تداول ضخمة مرتبطة بكيانات خاضعة للعقوبات.

تتشارك Exmo في بنية المحفظة بين منصات منفصلة

زعمت شركة Exmo أنها ستخرج من السوق الروسية في أعقاب غزو أوكرانيا عام 2022 عن طريق بيع أعمالها الإقليمية إلى Exmo.me.

يتناقض تحليل البلوك تشين مع هذا الفصل التشغيلي الجغرافي، حيث يظهر أن Exmo.com و Exmo.me لا يزالان يتشاركان نفس البنية التحتية للمحفظة الحفظية.

يتم تجميع العملات المشفرة المودعة في أي من المنصتين في نفس عناوين المحفظة الساخنة، بينما يتم إصدار عمليات السحب لكلا المنصتين من عناوين متطابقة.

لا تُظهر البنية التحتية المشتركة أي فصل تشغيلي حقيقي، وتسمح بخلط الأموال من المنصة الموجهة لروسيا مع الكيان الموجه للغرب. وقد أجرت إكسمو معاملات مع غارانتكس، وغرينكس، وشاتكس.

تساعد شركة Rapira، وهي بورصة مسجلة في جورجيا ولها مكتب في موسكو، في التداول القائم على الروبل، وقد شاركت في معاملات العملات المشفرة المباشرة مع Grinex بإجمالي يزيد عن 72 مليون دولار.

وبحسب ما ورد، داهمت سلطات موسكو مكاتب رابيرا كجزء من تحقيق في تهريب رؤوس أموال إلى دبي.

تعمل شركة Aifory Pro في موسكو ودبي وتركيا، وتعمل كـ "وكيل دفع النشاط الاقتصادي الأجنبي" للتجارة الدولية بين روسيا والصين.