هل يمكنك التداول بناءً على معلومات داخلية أثناء التحقيق في تداولك بناءً على معلومات داخلية؟ لقد حوّلت شركة بولي ماركت هذا السؤال من سؤال فلسفي إلى سؤال عملي.
نشر المحقق المتخصص في تقنية البلوك تشين ZachXBT نتائج بحثه صباح الخميس، مشيرًا إلى أن شركة Axiom، وهي منصة تداول العملات المشفرة، هي الشركة التي يعتقد أن موظفيها استخدموا معلومات غير عامة لإجراء صفقات مربحة.
تم التلميح إلى التحقيق لعدة أيام، وقامت شركة Polymarket بإنشاء عقد يسمح للمستخدمين بالمراهنة على الشركة التي سيتم الكشف عن اسمها، مما أدى إلى تحقيق حجم تداول يقارب 40 مليون دولار منذ يوم الاثنين.
المشكلة هي أن أحدهم كان يعرف الإجابة بوضوح قبل أن يتم الكشف عنها.
حدد موقع Lookonchain 12 محفظة راهنت بكثافة على Axiom قبل الكشف عنها، محققة ربحًا إجماليًا يزيد عن مليون دولار.
وقد رصد تحليل منفصل أجرته شركة Polysights، وهي محطة بيانات تتعقب النشاط المشبوه على دفتر الأستاذ العام لشركة Polymarket، خمس محافظ راهنت مجتمعة بحوالي 50 ألف دولار وخرجت بمبلغ 266 ألف دولار.
تكشف المزيد من البيانات على سلسلة الكتل التي حللتها CoinDesk القصة الكاملة. فقد جمع أكبر مالك لعملة Yes على سوق Axiom، وهو حساب يُدعى predictorxyz، 477,415 سهمًا بمتوسط سعر 0.14 دولار، ويبلغ ربحه الآن 411,000 دولار.
هذا يُعادل تقريبًا عائدًا قدره 7 أضعاف على رهانٍ تمّ قبل إعلان الإجابة. اشترى ثاني أكبر مالك، وهو محفظة مجهولة، 109,450 سهمًا بسعر 0.33 دولارًا. هذا التركيز ملحوظ. لم يكن هذا سوقًا واسعًا مليئًا بالتخمينات المدروسة، بل سيطرت حفنة من المحافظ على جانب أكسيوم من التداول.
على مدار معظم الأسبوع، كانت منصة أخرى تسمى ميتيورا هي الرائدة في السوق بنسبة تزيد عن 50٪، كما ذكر موقع CoinDesk .
انقلبت التوقعات لصالح شركة أكسيوم في وقت متأخر من يوم الأربعاء، حيث بلغت ذروتها عند 46.2%. كل من اشترى أسهم أكسيوم خلال الفترة بين ذلك النفي ونشر ZachXBT صباح الخميس كان إما يقرأ الوضع ببراعة فائقة أو كان يعلم مسبقاً ما سيحدث.
أقر ZachXBT على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه اتصل بشركة Axiom للتعليق وأجرى عدة مقابلات قبل النشر، مما جعل التسريب "أمراً لا مفر منه على الأرجح".
هذا يعني أن العديد من الأشخاص في الشركة كانوا على علم بصدور التقرير قبل نشره. وكان بإمكان أي منهم المراهنة مباشرةً أو إبلاغ شخص ما بذلك.
لا تقوم منصة Polymarket الخارجية بإجراء فحوصات الهوية، مما يجعل تحديد المصدر أمراً صعباً دون تعاون من البورصة نفسها.
أعربت شركة أكسيوم عن "صدمتها وخيبة أملها" إزاء النتائج، وأكدت أنها ستواصل التحقيق. ولم ترد الشركة على استفسارات حول ما إذا كانت على علم بأي من موظفيها الذين قاموا بالتداول في منصة بولي ماركت للمراهنات.
المفارقة الهيكلية هنا هي أن الآلية عملت تماماً كما هو مصمم لها. لكنها ببساطة كافأت الأشخاص الذين كانوا موضوع التحقيق بدلاً من أولئك الذين أجروه.
