تمكن ممثلو الادعاء في وزارة العدل الأميركية من تتبع مسار عملة البيتكوين المسروقة من الهواتف المخترقة عبر شبكة معقدة من المحافظ، والتي بلغت ذروتها في سلسلة من المعاملات الدائرية في كازينو على الإنترنت مصمم لإخفاء أصول الأموال غير المشروعة.
ملخص
- قدمت وزارة العدل الأمريكية دعوى مصادرة مدنية لاستعادة 5 ملايين دولار من عملة البيتكوين المسروقة عبر هجمات مبادلة بطاقة SIM.
- تمكنت الإدارة من تعقب العملات المشفرة المسروقة من خلال محافظ متعددة ومعاملات دائرية في كازينو عبر الإنترنت.
- استهدفت الهجمات خمسة ضحايا في الولايات المتحدة بين أكتوبر 2022 ومارس 2023.
وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة كولومبيا في 9 سبتمبر، بدأت وزارة العدل إجراءات مصادرة مدنية تستهدف محفظة عملات مشفرة محددة تحتوي على 117 بيتكوين.
تزعم الشكوى أن الأموال هي عائدات سلسلة من هجمات تبديل بطاقة SIM التي استهدفت خمسة ضحايا بين أكتوبر 2022 ومارس 2023. صرحت المدعية الأمريكية جانين فيريس بيرو أنه بعد السرقات الأولية، نقل الجناة عملة البيتكوين عبر متاهة من المحافظ الرقمية قبل دمج الغنيمة بالكامل البالغة 5 ملايين دولار في عنوان واحد يمول حسابًا في كازينو Stake.com عبر الإنترنت.
كيف تكشفت مخططات مبادلة بطاقات SIM واستجابة وزارة العدل
يقول محققو وزارة العدل الأمريكية إن الجناة استخدموا هجمات تبديل بطاقات SIM لتجاوز إجراءات الأمان القياسية والسيطرة على أرقام هواتف الضحايا. باستخدام الأرقام المسروقة، اعترضوا رموز المصادقة الثنائية التي سمحت لهم بتسجيل الدخول إلى محافظ العملات المشفرة الخاصة بالضحايا وتحويل الأصول إلى حساباتهم.
وأوضحت وزارة العدل أن الجناة حاولوا إخفاء مصدر الأموال من خلال تدوير البيتكوين بشكل متكرر عبر الإيداعات والسحوبات في الكازينو.
وجاء في البيان أن "العديد من هذه المعاملات كانت دائرية من حيث أنها أعادت الأموال في نهاية المطاف إلى مصدرها الأصلي، وتتسق مع غسيل الأموال المستخدم "لتنظيف" عائدات الأنشطة الإجرامية".
يقول المدعون إن نمط غسيل الأموال جعل الأمر يبدو كما لو أن الأموال كانت نشاطًا تجاريًا مشروعًا وليست عائدات سرقة. ويتولى هذه القضية البارزة كلٌ من المحاميتين جيسيكا بيك وغايلين بيرنشتاين من قسم جرائم الحاسوب والملكية الفكرية بوزارة العدل، إلى جانب مساعدي المدعين العامين في مقاطعة كولومبيا.
