رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى تنفيذية في إطار سعيها لمصادرة أكثر من 225 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال ضخمة تتعلق بذبح الخنازير.
في 18 يونيو، قال مكتب المدعي العام الأمريكي إنه قدم شكوى مدنية في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، سعياً إلى مصادرة ما يقرب من 225.3 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بمخططات الاحتيال على ثقة العملات المشفرة على نطاق واسع.
ساعد تيثير في تجميد 225 مليون دولار
وكانت معظم الأموال المصادرة، وفقًا لوزارة العدل ، موجودة في عملة Tether ( USDT ).
أقرّت شركة تيثر، مُصدرة العملة المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي، بتعاونها مع السلطات، حيث ساعدت في مصادرة الأصول. وكان تحقيقٌ أجرته هيئة الخدمة السرية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي قد خلُص إلى أن ملايين الدولارات من عملة تيثر (USDT) جاءت من عائدات عمليات احتيال بالعملات المشفرة .
صرحت وزارة العدل الأمريكية بأن الأموال مرتبطة بمخطط ذبح خنازير واسع النطاق استهدف ضحايا حول العالم. وكانت عناوين المحفظة التي تحتوي على الأصول المصادرة جزءًا مما وصفه المسؤولون بـ "شبكة غسيل أموال متطورة قائمة على تقنية بلوكتشين".
أدوات Blockchain تكشف عن مخطط واسع النطاق
استخدم مرتكبو عملية الاحتيال في الاستثمار بالعملات المشفرة شبكة معقدة من المعاملات في محاولة لإخفاء تدفق الأموال غير المشروعة.
ومع ذلك، استفادت السلطات من أدوات تحليلات سلسلة الكتل (البلوك تشين) لتتبع المعاملات وربطها بالعملية الاحتيالية. ووفقًا لوزارة العدل، خدع المحتالون أكثر من 400 ضحية حول العالم.
وقال المدعي العام الأمريكي بيرو في بيان: "تحت قيادتي، وبدعم من الرئيس ترامب والمدعي العام بوندي، يتولى مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا دورًا رائدًا في مكافحة عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة، بالشراكة مع جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد لمصادرة الأموال المسروقة وانتزاعها من أيدي المجرمين الأجانب، كل ذلك بهدف تعويض الضحايا".
أشار تقرير صادر عن مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت سابق إلى أن مخططات الاحتيال الاستثماري المتعلقة بالعملات المشفرة شهدت خسارة الضحايا غير المطمئنين لأكثر من 5.8 مليار دولار في عام 2024.
وفي تقرير أحدث صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في أبريل/نيسان 2025، قدر إجمالي الخسائر المرتبطة بعمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة بأكثر من 9 مليارات دولار بحلول عام 2024، حيث تمثل مخططات ذبح الخنازير أكثر من نصف هذا الرقم.
في مايو/أيار 2025، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أمير الحرب في ميانمار وميليشياته بسبب مجموعة من الجرائم، بما في ذلك غسل الأموال والاتجار بالبشر والاحتيال بالعملات المشفرة المرتبطة بعمليات ذبح الخنازير.
