خسر مصرفي من كانساس نهب ملايين الدولارات من بنك بلدته الصغيرة في عام 2023 ، مما أدى إلى انهياره، الكثير من الأموال لصالح محتالي العملات المشفرة في الخارج الذين استهدفهم مكتب التحقيقات الفيدرالي في عملية مداهمة قياسية، وفقًا لشكوى تم تقديمها يوم الأربعاء.
رفع المدعون العامون دعوى مصادرة مدنية تستهدف أكثر من 225 مليون دولار من USDT المغسولة، وهي جزء من عملية احتيال ذبح مرتبطة بمركز اتصال في الفلبين تورط فيها شان هانز، الرئيس التنفيذي السابق المخزي الذي اختلس 47 مليون دولار من Heartland Tri-State Bank ، وهي السرقة التي نُسبت مباشرة إلى زوال المقرض الزراعي في عام 2023.
وبحسب شكوى وزارة العدل ، قدمت شركة OKX، وهي بورصة للعملات المشفرة، معلومات رئيسية ساعدت في تحديد شبكة معقدة من الحسابات على البورصة المستخدمة لغسل عائدات العملات المشفرة.
قام المحتالون بغسل الأموال بتوجيه الضحايا أولًا لإرسال USDT إلى 93 عنوان إيداع خاضعًا لسيطرة المحتالين. ومن هناك، تم توجيه الأموال عبر ما يصل إلى 100 محفظة وسيطة في عملية مصممة لإخفاء مصدر الأموال وخلط الودائع من عدة ضحايا، وفقًا للشكوى.
تم بعد ذلك توجيه هذه الأموال المغسولة إلى 22 حسابًا أساسيًا في OKX وتم نقلها عبر 122 حسابًا إضافيًا في OKX، وكلها مرتبطة بعناوين IP مشتركة، وإعادة استخدام مستندات KYC، وسلوك منسق يُزعم أنه تم تعقبه إلى مجمع احتيال مقره مانيلا، والذي تسميه الشكوى باسم ITECHNO Specialist Inc.
وفي المجمل، تقول وزارة العدل إن حجم المعاملات التي تم توليدها من خلال هذه الشبكة لغسيل الأموال بلغ نحو 3 مليارات دولار.
أكبر الضحايا
وفي المجمل، تقول وزارة العدل إن هناك 434 ضحية، وقد حددت هوية 60 منهم الذين خسروا ما مجموعه 19.4 مليون دولار.
وكان أكبر هؤلاء الضحايا هو هانز، حيث حددت وزارة العدل 3.3 مليون دولار من أصل 47 مليون دولار اختلسها في هذه العملية.
وبحسب شكوى وزارة العدل وتقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن انهيار بنك هارتلاند تري ستيت، أحد البنوك التي انهارت في أعقاب أزمة البنوك الأمريكية عام 2023، فقد اختلس هانز الأموال في الفترة ما بين 30 مايو/أيار 2023 و7 يوليو/تموز 2023.
خلال هذه الفترة التي استمرت ستة أسابيع، قام هانز بإجراء 10 تحويلات مصرفية بلغ مجموعها حوالي 47.1 مليون دولار من بنك Heartland Tri-State Bank، وهو مقرض مجتمعي صغير يركز على القروض الزراعية، إلى محفظة تشفير كان يتحكم فيها.
وقد حدثت هذه التحويلات البنكية بين فترات إعداد التقارير التنظيمية الفصلية للبنك، مما سمح للنشاط بأن يمر دون أن يتم اكتشافه في البداية.
في ذلك الوقت، كان لدى Heartland رأس مال جيد بواقع 13.7 مليون دولار و139 مليون دولار من الأصول، لكن تصرفات Hanes أدت إلى استنزاف سيولتها، مما أدى إلى اقتراض طوارئ بقيمة 21 مليون دولار، وترك البنك مع فجوة رأسمالية بقيمة 35 مليون دولار، مما أجبر الجهات التنظيمية على إغلاقه في يوليو 2023.
وبحسب تقرير سابق من CNBC ، سرق هانز أيضًا 40 ألف دولار من كنيسة المسيح في إلكهارت، و10 آلاف دولار من نادي سانتا في للاستثمار، و60 ألف دولار من صندوق الكلية لابنته، وقام بتصفية ما يقرب من مليون دولار من الأسهم من شركة تسمى Elkhart Financial لإرسالها إلى المحتالين في ذبح الخنازير.
حُكم عليه بالسجن لمدة 24 عامًا في أغسطس 2024.
وأشارت شكوى وزارة العدل إليه باعتباره الجاني والضحية في نفس الوقت.
من المرجح أن تذهب العملات المشفرة المصادرة إلى مخزون الاحتياطي الفيدرالي
من المرجح أن يتم تخصيص العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها من قبل الحكومة الأمريكية، كما في هذه الحالة، لمخزون لم يتم إنشاؤه بعد بأمر من الرئيس دونالد ترامب.
البيتكوين
لم يتم تحديد الاحتياطي والمخزون من العملات المشفرة الأخرى رسميًا بعد، لكن وزارة الخزانة كانت تقود عملية تدقيق في حيازات الأصول الرقمية الحكومية لتحديد ما يجب جمعه.
بمجرد إنشائها، من المرجح أن تضع حيازات العملات المشفرة طويلة الأجل عملات البيتكوين المصادرة في صندوق واحد وأنواع أخرى من الرموز في صندوق آخر.
يبدو أن الحيازات في هذه القضية تمثل كميات كبيرة من USDT، وفقًا للملف. وليس من الواضح ما هي الأموال التي قد تُعاد في النهاية إلى الضحايا، إذ لم يتم تحديد سوى نسبة ضئيلة نسبيًا من المتضررين مباشرةً.
