وزارة العدل تترك الباب مفتوحا لتوجيه الاتهام إلى شريك في رأس المال الاستثماري في قضية تورنادو كاش

أفلتَ مدعٍ عام فيدرالي من قبضته، مُشيرًا إلى أن وزارة العدل لا تزال تدرس توجيه اتهاماتٍ إلى توم شميدت، مؤسس شركة دراغون فلاي، قبل أن يطلب من المحكمة على الفور عدم التعليق. تُعقّد قضية تورنادو كاش الآن استثمارات رأس المال الاستثماري بطرقٍ لم يتوقعها الكثيرون.

وفقًا لمنشور بتاريخ 25 يوليو بقلم الصحفية إليانور تيريت من Fox Business، كشف المدعي العام بوزارة العدل في جلسة علنية أن التهم الجنائية لا تزال قيد النظر ضد توم شميدت، الشريك العام في شركة العملات المشفرة Dragonfly.

كشف مساعد المدعي العام الأمريكي ثين رين، خلال محاكمة رومان ستورم، مطور منصة تورنادو كاش، عن رسائل بريد إلكتروني بين شميدت، وحسيب قريشي، المؤسس المشارك لشركة دراغون فلاي، وفريق ستورم، كأدلة. وأظهرت إحدى هذه الرسائل سعي المؤسسين للحصول على ملاحظات حول تطبيق إجراءات "اعرف عميلك"، وهو تفصيل يُعقّد رواية الحكومة حول تسهيل غسل الأموال المتعمد.

محاكمة تورنادو كاش تشتد، ومسؤولية المستثمرين تتصدر المشهد

ويبدو أن اهتمام وزارة العدل الأميركية بتوم شميدت ينبع من دور شركة دراغون فلاي باعتبارها الداعم الرئيسي لمشاريع تورنادو كاش، ومن الاتصالات الداخلية التي قد يزعم المدعون العامون أنها تظهر تورطاً أعمق من الإشراف الاستثماري النموذجي.

تكشف رسائل البريد الإلكتروني المقدمة في المحكمة أن شميدت والمؤسس المشارك لـ Dragonfly، حسيب قريشي، تواصلوا بشكل مباشر مع مؤسسي Tornado Cash، حتى أنهم ناقشوا تنفيذات معرفة العميل (KYC) المحتملة.

هذا يُعقّد ادعاء الحكومة بأن المطورين سهّلوا غسل الأموال عن علم، إذ يُشير إلى جهودٍ مُبذولةٍ لبحث الامتثال. ومع ذلك، يبدو أن المُدّعين العامين يختبرون نظريةً جديدةً: مفادها أن الداعمين الماليين قد يتحمّلون المسؤولية إذا أُسيء استخدام أدوات شركاتهم المُستثمرة لاحقًا، حتى لو لم يُسيطر المستثمرون قط على عمليات البروتوكول.

يُشير طلب رين إخفاء تعليقه بشأن التهم المحتملة الموجهة إلى دراغون فلاي إلى حساسية وزارة العدل تجاه استراتيجيتها. ظاهريًا، قد يشير هذا إلى تحقيقات جارية أو رغبة في تجنب التأثير على الرأي العام قبل البت في التهم.

كما يُبرز هذا المخاطر الكبيرة التي يواجهها شميدت، الذي أشار، باستناده إلى التعديل الخامس، إلى اعتقاده بأن شهادته قد تُعرّضه للملاحقة القضائية. وقد ضغط الدفاع للحصول على حصانة لإجباره على الإدلاء بشهادته، معتبرين إياه شاهدًا رئيسيًا لدحض رواية وزارة العدل. وبدون شهادته، يُفوّت فريق ستورم فرصة تسليط الضوء على الدور الاستشاري لشركة دراغون فلاي، والذي كان من شأنه أن يُسهم في إبعاد المؤسسين عن مزاعم النية الإجرامية.

تمتد التداعيات إلى ما هو أبعد من هذه المحاكمة. فإذا لاحقت وزارة العدل شميدت أو غيره من شخصيات دراغون فلاي، فقد يُرسي ذلك سابقةً من شأنها أن تُثبط الاستثمار الجريء في أدوات الخصوصية أو مشاريع المصادر المفتوحة على نطاق واسع. وقد يُطالب المستثمرون بمراقبة غير مسبوقة للقرارات التقنية، أو يتجنبون القطاعات المثيرة للجدل تمامًا.

في هذه الأثناء، يواجه رومان ستورم وشريكه رومان سيمينوف تهمًا، تشمل التآمر لارتكاب غسل أموال وانتهاك العقوبات، والتي تصل عقوبتها مجتمعةً إلى السجن 40 عامًا كحد أقصى. وتزعم وزارة العدل أنهما مكّنا المجرمين عمدًا، بما في ذلك مجموعة لازاروس الكورية الشمالية، رغم إصرار المطورين على أن تورنادو كاش مجرد بنية تحتية محايدة.