حكمت السلطات في الولايات المتحدة على رجل بالسجن لمدة 97 شهرًا لدوره في الاحتيال على المستثمرين بأكثر من 40 مليون دولار عبر مخطط بونزي للعملات المشفرة.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، حُكم على دواين جولدن، البالغ من العمر 57 عامًا، في 27 يونيو/حزيران من قِبل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ويليام إف. كونتز الثاني في محكمة بروكلين الفيدرالية. وكان جولدن قد أقرّ في سبتمبر/أيلول 2024 بذنبه في التآمر لارتكاب جرائم احتيال إلكتروني وغسيل أموال.
قام جولدن، إلى جانب المتهمين الآخرين جريجوري أجيسين، وماركيز إيجرتون (المعروف أيضًا باسم "ماردي إيجر")، وويليام وايت، بتشغيل ثلاث شركات أصول رقمية احتيالية – EmpowerCoin، وECoinPlus، وJet-Coin.
وقال ممثلو الادعاء إن هذه الشركات وعدت بعوائد مضمونة من خلال تداول العملات المشفرة في الخارج، لكنها بدلاً من ذلك عملت كمخططات بونزي، باستخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع أموال للمستثمرين السابقين أو لإثراء أنفسها.
كان المخطط نشطًا بين أبريل وأغسطس 2017، وتكبد المستثمرون خسائر فادحة بعد أن أغلق المشغلون المنصات واختفوا بالأموال.
كما حاول جولدن وزملاؤه عرقلة التحقيقات الفيدرالية من خلال تدمير الأدلة وتقديم معلومات كاذبة للسلطات.
بين عامي ٢٠١٧ و٢٠٢٢، زُعم أن جولدن وأغيسن ووايت تآمروا لعرقلة تحقيق أجرته لجنة التجارة الفيدرالية وتحقيق أجرته هيئة محلفين اتحادية كبرى في العمليات الاحتيالية. وأفادت التقارير أن وايت تصرّف نيابةً عن أغيسن لتقديم بيانات مضللة ردًا على مذكرات استدعاء رسمية.
كما أُمر غولدن بدفع غرامة قدرها 2.46 مليون دولار، على أن يُحدد لاحقًا مبلغ التعويض الإضافي. وحُكم على المتهم المشارك ويليام وايت بالسجن 30 شهرًا، بينما ينتظر أغيسن وإيغرتون النطق بالحكم.
ونصحت الضحايا بتقديم مطالبات التعويض إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي كجزء من عملية الاسترداد الجارية.
يُضاف حكم غولدن إلى سلسلة من إجراءات إنفاذ القانون المتعلقة بالعملات المشفرة التي اتخذتها وزارة العدل الأمريكية في يونيو/حزيران. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تحركت الوزارة لمصادرة أكثر من 225 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال في ذبح الخنازير.
في قضية منفصلة، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى مصادرة لمصادرة أكثر من 7.7 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعملاء كوريين شماليين. وبعد أيام قليلة، اتهمت الوكالة مواطنًا روسيًا ومؤسس شركة مدفوعات بالعملات المشفرة بإدارة مخطط لغسل أموال بقيمة 500 مليون دولار.
أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن تطبيق القانون بشكل صارم سيستمر مع تزايد الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة .
ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل إنهما ملتزمان بتفكيك العمليات الاحتيالية واستعادة الأصول المسروقة للضحايا من خلال التعاون الدولي المستمر وتقنيات التتبع المتقدمة باستخدام تقنية البلوك تشين.
