🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
قالت وحدة مكافحة الجرائم المالية T3، وهي فرقة عمل متخصصة في العملات المشفرة، إنها جمدت 300 مليون دولار من الأموال الملوثة في عامها الأول من التشغيل، مما أكسبها الثناء من جهات إنفاذ القانون الدولية وإظهار أن صناعة العملات المستقرة قادرة على مراقبة نفسها.
تم تأسيسها في أواخر عام 2024 من قبل شركة Tether المصدرة للعملات المستقرة، وسلسلة كتل Tron، وTRM Labs، وهي منصة استخبارات blockchain، لتنظيف نشاط العملات المستقرة على Tron، وتطورت الوحدة إلى نموذج إنفاذ عالمي لأمن blockchain وتشير إلى تحول في كيفية تعامل صناعة التشفير مع الامتثال والمساءلة.
تراقب الوحدة المعاملات وتنسق عمليات الضبط رفيعة المستوى، بما في ذلك عائدات عمليات الاحتيال "الاحتيالية" وشبكات الجريمة المنظمة في أوروبا. وتغطي تحقيقاتها الآن خمس قارات، وقد حظيت مؤخرًا بتقدير الشرطة الفيدرالية البرازيلية لدورها في عملية لوسوكوين ، وهي عملية ضبط كبرى لغسيل الأموال، مما يؤكد كيف يُحدث التعاون بين القطاعين العام والخاص نقلة نوعية في مجال مكافحة الجرائم المالية في مجال العملات المشفرة.
قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة USDT في بيان: "تلتزم Tether التزامًا عميقًا بالحفاظ على سلامة النظام البيئي المالي من خلال التعاون مع أكثر من 280 وكالة إنفاذ قانون على مستوى العالم".
ويأتي هذا الإنجاز البالغ 300 مليون دولار في أعقاب سلسلة من الإنجازات الرئيسية في مجال إنفاذ القانون منذ إطلاق الوحدة في سبتمبر 2024.
بحلول يناير/كانون الثاني 2025، جمدت T3 مبلغ 100 مليون دولار من USDT غير المشروع، بما في ذلك 3 ملايين دولار مرتبطة بشبكات كوريا الشمالية، وبحلول أغسطس/آب، تجاوزت علامة 250 مليون دولار أثناء إطلاق برنامج T3+ Global Collaborator.
بدأت هذه المبادرة، التي تجمع البورصات والجهات الفاعلة في الصناعة في تنسيق في الوقت الفعلي مع جهات إنفاذ القانون، مع Binance وأدت بالفعل إلى تجميد 6 ملايين دولار مرتبطة باحتيال ذبح الخنازير.
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
