فرضت الهيئة التنظيمية المالية في أبو ظبي غرامة تزيد عن 12 مليون دولار على شركة العملات المشفرة Hayvn ورئيسها التنفيذي بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال والأنشطة غير المرخصة.
اتخذت هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي إجراءاتٍ تنفيذيةً ضد مجموعة هايفن ورئيسها التنفيذي السابق، كريستوفر فلينوس، بسبب انتهاكاتٍ تنظيميةٍ وأنشطةٍ غير مرخصةٍ في مجال العملات المشفرة. وفي بيانٍ صحفيٍّ صدر يوم الاثنين، 14 أبريل/نيسان، أعلنت الهيئة أنها فرضت غراماتٍ إجماليةٍ قدرها 8.85 مليون دولار أمريكي، وألغت ترخيص الخدمات المالية لشركة هايفن.
بالإضافة إلى ذلك، فرضت هيئة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي غرامة منفصلة قدرها 3.6 مليون دولار، منها 3.3 مليون دولار فُرضت على فلينوس "لمشاركته في مخططات احتيالية مختلفة".
وتشمل الغرامات الأخرى 3.6 مليون دولار ضد شركة هايفن كايمان، و3 ملايين دولار ضد شركة هايفن ADGM، و1.5 مليون دولار ضد شركة إيه سي هولدينج، و750 ألف دولار ضد فلينوس نفسه، حسبما قالت هيئة تنظيم الخدمات المالية، مضيفة أنها منعت فلينوس من تولي أي دور في الخدمات المالية في ADGM.
وفقًا للهيئة التنظيمية المالية، سمحت شركة هايفن ADGM بتمرير معاملات عملائها عبر حسابات تابعة لشركة AC Holding، وهي كيان غير مرخص. وتقول الهيئة إن الشركة "فشلت في إنشاء وصيانة أنظمة وضوابط كافية لإدارة عملياتها ومخاطرها"، بالإضافة إلى عدم تسجيل جميع علاقاتها مع عملائها، مما ينتهك متطلبات مكافحة غسل الأموال .
وجدت هيئة تنظيم الخدمات المالية أيضًا أن شركتي هايفن كايمان وإيه سي هولدينج "وجّهتا معاملات عملاء تتعلق بتحويل الأصول الافتراضية إلى عملات ورقية وبالعكس من خلال الحسابات التي تديرها وتتحكم بها إيه سي هولدينج". كما وجد التحقيق أن هايفن كايمان وإيه سي هولدينج وفلينوس "قامتا بإنشاء ونشر معلومات كاذبة ومضللة"، بما في ذلك "أكثر من 200 وثيقة كاذبة ومضللة".
وفقًا لموقع Hayvn الإلكتروني، تُتيح المنصة للمستخدمين تداول العملات المشفرة عبر خدمات التداول المباشر وقبول مدفوعاتها عبر الإنترنت وحضوريًا. في نوفمبر 2022، وافق مجلس إدارة Hayvn على خطة لتقديم عرض لشراء وحدة المدفوعات التابعة لشركة FTX ، FTX Pay، من خلال عملية استحواذ عامة. وصرح Flinos آنذاك بأن FTX Pay تُعدّ أصلًا قيّمًا "بفضل علاقاتها مع شركات كبرى مثل ماستركارد". ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت Hayvn قد أكملت عملية الاستحواذ.
