رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة العملات المشفرة Unicoin وثلاثة من مسؤوليها التنفيذيين ليلة الثلاثاء بتهمة الاحتيال، قائلة إن الشركة جمعت أكثر من 100 مليون دولار مقابل رموز لم تكن مدعومة فعليًا بالعقارات التي ادعى مسؤوليها التنفيذيون.
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد شركة Unicoin والرئيس التنفيذي ألكسندر كونانيخين ورئيسة مجلس الإدارة السابقة ماريا موسكيني ونائب الرئيس الأول والمستشار العام ريتشارد ديفلين والمدير التنفيذي السابق للاستثمار ومسؤول علاقات المستثمرين أليخاندرو دومينغيز بتهمة انتهاك قانون الأوراق المالية.
ومن بين اتهاماتها ، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن شركة يونيكوين لم تمتلك في الواقع العقارات التي أخبرت المستثمرين أنها استحوذت عليها، وأن قيم تلك العقارات مبالغ فيها.
"على سبيل المثال، بين سبتمبر 2023 ويناير 2024، أعلن المدعى عليهم المروجون عن استحواذهم على عقارات في الأرجنتين وتايلاند وأنتيغوا وجزر الباهاما، بقيم تقديرية إجمالية تزيد عن 1.4 مليار دولار؛ في الواقع، لم يتم إتمام غالبية هذه المعاملات أبدًا ولم تتجاوز القيمة الإجمالية الفعلية للعقارات الأربعة 300 مليون دولار"، وفقًا للشكوى.
كما زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن المدعى عليهم "بالغوا في تقدير مبيعات الشركة" من شهادات حقوقها، مشيرين في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وللمستثمرين إلى أنها جمعت أموالًا أكثر بكثير مما جمعته بالفعل. وبينما زعمت يونيكوين أنها حققت مبيعات بقيمة 3 مليارات دولار بحلول يونيو 2024، إلا أنها في الواقع لم تتجاوز مبيعاتها 110 ملايين دولار من شهادات حقوقها، وفقًا للشكوى.
وعلاوة على ذلك، أعلنت شركة يونيكوين عن شهادات حقوقها، بما في ذلك من خلال الوعد بعوائد ضخمة تصل إلى 9 ملايين في المائة، كما زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات، مشيرة إلى جهود التسويق على سيارات الأجرة، والعبارات، و"شاشات مصاعد المباني المكتبية"، واللوحات الإعلانية الرقمية، والقوارب، والبرامج التلفزيونية، ومواقع الأخبار، وأكشاك الواي فاي العامة.
وتشمل الأمثلة الإضافية لتصريحات المدعى عليهم المروجون ما يلي: (أ) منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الويب التي روجت لعوائد محتملة بنسبة 9 ملايين٪ بناءً على نمو البيتكوين بنسبة 9 ملايين٪ في السنوات العشر الماضية وأخبرت المستثمرين بـ "الاستفادة من الأيام الأولى لـ Unicoin والحصول عليها اليوم"، مشددة على أن "البيتكوين شهدت ارتفاعًا هائلاً في القيمة، مما أدى إلى تحويل المستخدمين الأوائل إلى مليونيرات، وحتى مليارديرات"، كما جاء في الملف.
اقرأ المزيد: الرئيس التنفيذي لشركة Unicoin: لماذا لا نزال تحت تهديد هيئة الأوراق المالية والبورصات؟
تلقت يونيكوين إشعارًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في ديسمبر الماضي، يُبلغ الشركة بأن الهيئة – التي كانت آنذاك برئاسة رئيسها السابق غاري جينسلر – تعتزم رفع دعاوى احتيال في الأوراق المالية. وفي الشهر الماضي، أرسل كونانيخين خطابًا إلى مساهمي يونيكوين، يُبلغهم فيه برفض الشركة محاولة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تسوية التهم، رافضًا ما وصفه بـ"إنذار نهائي" لحضور اجتماع مفاوضات التسوية بحلول 18 أبريل.
وقال كونانيخين في مقابلة مع كوين ديسك في أبريل/نيسان: "لقد رفضنا الحضور"، مضيفًا أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قدمت بعض المطالب قبل الاجتماع والتي اعتبرها "غير مقبولة"، وزعم أن تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات تسبب في "أضرار بمليارات الدولارات" للشركة.
اقرأ المزيد: الرئيس التنفيذي لشركة Unicoin يرفض محاولة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتسوية تحقيق إنفاذ القانون
لم يردّ كونانيخين ولا المتحدث باسم يونيكوين على طلب كوين ديسك للتعليق حتى وقت النشر. في بيان صحفي نُشر في وقت سابق من هذا العام ردًا على مقال في صحيفة وول ستريت جورنال ، قال متحدث باسم الشركة: "يونيكوين، شركة العملات المشفرة الوحيدة المسجلة بالكامل في الولايات المتحدة، والخاضعة للرقابة والتدقيق، والمُعلنة للجمهور، قد التزمت دائمًا بجميع اللوائح".
ووفقا لوثائق المحكمة، تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى استرداد الأموال وفرض عقوبات مدنية.
