قالت شركة تحليلات بلوكتشين Chainalysis إن المحتالين في مجال العملات المشفرة ربما حصلوا على مبلغ قياسي يصل إلى 12.4 مليار دولار العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى نمو ما يسمى بمخططات ذبح الخنازير.
وارتفعت عائدات المحتالين من مثل هذه المخططات، والتي يبنون من خلالها ثقة الضحايا قبل إقناعهم بإجراء استثمارات احتيالية في العملات المشفرة، والتي سميت على اسم ممارسة تسمين الخنازير قبل الذبح، بنسبة 40% إلى 9.9 مليار دولار على الأقل.
وقالت شركة Chainalysis إنه في حين استهدفت وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم مثل هذه العمليات، فقد صقل المحتالون تكتيكاتهم. وذكر التقرير أن المحتالين يستفيدون من الذكاء الاصطناعي ويوسعون شبكاتهم عبر بلدان متعددة، ليصبحوا أكثر احترافًا. زاد نشاط الاحتيال الإجمالي بنسبة 24٪ سنويًا في المتوسط منذ عام 2020.
وسلطت شركة Chainalysis الضوء على منصات مثل Huione Guarantee، وهي سوق نظير إلى نظير تعمل، كما تقول، كـ "متجر شامل" لتلبية احتياجات المحتالين. وتشمل هذه الخدمات غسيل الأموال، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي أو بيع البيانات، من بين أمور أخرى. ووفقًا لشركة Chainalysis، تلقت Huione Guarantee ما لا يقل عن 375.9 مليون دولار من العملات المشفرة في عام 2024.
يوجه المحتالون الضحايا إلى منصات استثمارية وهمية، ويقنعونهم بإرسال الأموال إلى محافظ يسيطرون عليها. وبمجرد تحويل الأموال، لا يتمكن الضحايا من سحبها، ويختفي المحتالون.
في حين أحرزت السلطات تقدماً في تتبع العمليات الاحتيالية وإيقافها، فإن الحجم الهائل لعمليات الاحتيال يُظهِر التحديات التي تنتظرنا. ومع استمرار ارتفاع الخداع المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تحذر شركة Chainalysis من أن تدابير مضادة أكثر صرامة قد تكون ضرورية للحد من الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة.
إخلاء المسؤولية: تم إنشاء أجزاء من هذه المقالة بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي وراجعها فريق التحرير لدينا لضمان الدقة والالتزام بمعاييرنا. لمزيد من المعلومات، راجع سياسة الذكاء الاصطناعي الكاملة لشركة CoinDesk.
