يقول محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إن تكتيكًا احتياليًا جديدًا ومقلقًا آخذ في الانتشار: إذ يتواصل محتالون، ينتحلون صفة محامين، مع ضحايا عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة دون علمهم، واعدين إياهم باستعادة الأموال قبل سرقة المزيد. ويستغل هذا المخطط اليأس ببراعة مثيرة للقلق.
ملخص
- حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من المحتالين الذين يتظاهرون بأنهم محامون لاستهداف ضحايا الاحتيال السابقين في مجال العملات المشفرة، باستخدام وكالات وهمية ووثائق مزورة ومواقع بنكية وهمية لسرقة المزيد من الأموال.
- ويتعرض الضحايا للضغط لدفع مبالغ مقدمة بالعملة المشفرة أو بطاقات الهدايا، غالبًا بعد إضافتهم إلى محادثات WhatsApp المزيفة مع "معالجات البنوك" المزيفة.
في تنبيه صدر في 13 أغسطس، كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عن عملية احتيال معقدة ينتحل فيها المحتالون صفة محامين وشركات محاماة، ويستهدفون على وجه التحديد الضحايا الذين خسروا أموالهم بالفعل بسبب مخططات العملات المشفرة.
يزعم هؤلاء المحامون المزيفون أنهم قادرون على استعادة الأموال المسروقة من خلال القنوات القانونية، وغالبًا ما يستشهدون بشراكات حكومية ملفقة أو وكالات وهمية مثل "لجنة التجارة المالية الدولية".
أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن الضحايا يُجبرون على دفع رسوم مسبقة، عادةً بعملات رقمية أو بطاقات هدايا مسبقة الدفع، قبل أن يُنقلوا إلى محادثات جماعية على واتساب مع ما يُفترض أنها "معالجات بنوك" ومسؤولين مزيفين آخرين. وعندما يدرك الضحايا الحيلة، تكون أموالهم قد اختفت منذ زمن.
العلامات الحمراء والضمانات
يكشف أحدث تحذير لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن هذه الشركات القانونية الوهمية تستخدم أساليب فعّالة بشكل مثير للقلق للتظاهر بأنها شركات قانونية. ومن الدلائل الواضحة استخدامها لوثائق قانونية تبدو أصلية تحمل ترويسة مسروقة من شركات حقيقية، بالإضافة إلى ادعاءات بشراكات خاصة مع جهات حكومية، وهو ما يُنذر بالخطر فورًا نظرًا لعدم وجود شركات محاماة خاصة تحمل مثل هذه التسميات الرسمية.
ما يجعل هذه الاحتيالات خبيثة بشكل خاص هو مستوى البحث المُجرى على الضحايا. غالبًا ما يعرف المحتالون تفاصيل دقيقة عن خسائر ضحاياهم السابقة، بما في ذلك المبالغ المسروقة بالضبط، وتواريخ المعاملات، وحتى أسماء عمليات الاحتيال الأصلية.
هذه المعرفة الوثيقة تُجرّد الضحايا من أسلحتهم، وتجعل المحامين الوهميين يبدون أكثر مصداقية. وعادةً ما يتفاقم هذا المخطط عندما يُطلب من الضحايا تسجيل حسابات في بنوك تبدو أجنبية، مزودة بمواقع إلكترونية تبدو احترافية، لكنها في الواقع واجهات متطورة مصممة لجمع المزيد من الأموال.
دليل الدفاع لمكتب التحقيقات الفيدرالي
يوصي خبراء إنفاذ القانون باتباع ما يُسمونه نهج "عدم الثقة" عند التعامل مع أي عروض استرداد غير مرغوب فيها. هذا يعني التعامل تلقائيًا مع أي اتصال غير متوقع بشك حتى يثبت العكس.
وشدد مكتب التحقيقات الفيدرالي على أن أي رفض للظهور أمام الكاميرا أو تقديم معلومات الترخيص الأساسية يجب أن يعتبر بمثابة رفض فوري.
ينصح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أيضًا بالاحتفاظ بسجلات مفصلة لجميع التفاعلات، بما في ذلك حفظ مراسلات البريد الإلكتروني وتسجيل مكالمات الفيديو كلما أمكن. قد يكون هذا التوثيق ذا قيمة لا تُقدر بثمن للمحققين.
