وفقًا لفريق العمل المالي، تشكل العملات المستقرة الآن معظم الأنشطة غير المشروعة على السلسلة (مجموعة العمل المالي) .
قالت مجموعة العمل المالي في تقرير جديد حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن التبني الجماعي للعملات المستقرة من شأنه أن يؤدي إلى تضخيم مخاطر التمويل غير المشروع، خاصة عندما يتم التعامل معها بشكل غير متساوٍ عبر ولايات قضائية مختلفة. (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) .
وقدرت مجموعة العمل المالي أن هناك ما يقرب من 51 مليار دولار من الأنشطة غير المشروعة على السلسلة المتعلقة بالاحتيال والنصب في عام 2024.
شهدت العملات المستقرة، وهي رموز مرتبطة بقيمة الأصول المالية التقليدية مثل العملات الورقية، بعض الدعم في الأشهر الأخيرة بفضل التقدم المحرز في تنظيم القطاع في الولايات المتحدة ، من بين أماكن أخرى.
تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المستقرة 250 مليار دولار للمرة الأولى في وقت سابق من هذا الشهر.
شددت مجموعة العمل المالي على أهمية الامتثال لقواعد السفر في الحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتُعد قواعد السفر مجموعة من المتطلبات المتعلقة بتبادل المعلومات حول مُنشئ المدفوعات العابرة للحدود والمستفيد منها.
وأشارت مجموعة العمل المالي إلى أن 99 ولاية قضائية قد أقرت تشريعات لتنفيذ قاعدة السفر أو هي في صدد القيام بذلك، لكنها أشارت إلى أنها مع ذلك تواجه صعوبات في تحديد الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين الذين يديرون خدمات الأصول الافتراضية. (VASP) أنشطة.
أعلنت شركة نوتابين، المتخصصة في مكافحة غسل الأموال في مجال العملات المشفرة، أنها تتوقع امتثال جميع شركات العملات المشفرة تقريبًا لقواعد السفر، وذلك في تقرير نُشر في أبريل. وقد أجرت نوتابين استطلاعًا لآراء 91 مزودًا لخدمات الأصول الافتراضية، حيث توقع 90% منهم الالتزام الكامل منتصف العام، وتوقعوا جميعًا الالتزام بنهاية العام.
اقرأ المزيد: أقل من 30% من الولايات القضائية حول العالم بدأت في تنظيم العملات المشفرة: رئيس مجموعة العمل المالي
