تمكن مسؤولون في نيويورك من تأمين أكثر من 440 ألف دولار من أموال العملات المشفرة المسروقة في تحقيق احتيال مستمر استهدف السكان المحليين.
تمكنت السلطات من مكتب المدعي العام في بروكلين ومكتب المدعي العام لولاية نيويورك ودائرة الخدمات المالية في ولاية نيويورك بشكل مشتركمن تعطيل عملية احتيال متعددة الطبقات بالعملة المشفرة والتي استهدفت في المقام الأول المقيمين الناطقين باللغة الروسية في بروكلين وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وكجزء من إجراءات التنفيذ، تمت مصادرة 140 ألف دولار من الأصول الرقمية، في حين تم تجميد 300 ألف دولار إضافية في حسابات مشفرة مرتبطة بالمخطط.
قام المحتالون بتشغيل شبكة إعلانات خبيثة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي روجت لمخططات استثمارية مشبوهة لاستهداف مستثمري العملات المشفرة غير المطلعين.
بدأ التحقيق في المخطط، المعروف باسم إعلانات "القبعة السوداء"، في أكتوبر 2024 عندما اكتشفت دائرة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) موقعًا إلكترونيًا مزيفًا، WhalesTrade.com، يعرض شهادة BitLicense زورًا. وتم تتبع الموقع إلى شبكة أوسع من المنصات الاحتيالية المستخدمة لخداع الضحايا ودفعهم إلى إرسال عملات رقمية تحت ستار فرص استثمارية عالية العائد.
استخدمت العديد من المنصات إعلانات باللغة الروسية وانتحلت شخصيات معروفة لكسب المصداقية.
وبمجرد أن ينقر الضحايا على الإعلانات، يقوم المحتالون بتحويل الاتصالات إلى تطبيقات المراسلة المشفرة مثل WhatsApp وTelegram، مما يخلق وهمًا بالتفاعلات الاستثمارية المشروعة.
قوبلت الاستثمارات الأولية ببيانات حسابات مزيفة تُظهر عوائد مبالغ فيها، لتحفيز الضحايا على إرسال المزيد من الأموال. وعندما حاول المستخدمون سحب أموالهم، تم حظرهم أو طُلب منهم دفع رسوم سحب وضرائب وهمية . في النهاية، قطع المحتالون الاتصال تمامًا واختفوا.
تم التعرف على أكثر من 300 ضحية، وكانت بروكلين وحدها مسؤولة عن خسائر تقدر بأكثر من مليون دولار.
أفاد مسؤولون أن شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، أغلقت أكثر من 700 حساب على فيسبوك مرتبط بعملية الاحتيال بعد إطلاعها على التحقيق. كما فككت السلطات شبكة تضم أكثر من 100 نطاق احتيالي و17 حساب مسجل نطاقات تُستخدم لجذب المستثمرين غير المنتبهين.
لتجاوز قيود فيسبوك الإعلانية، استأجر المحتالون معلنين من ذوي "القبعة السوداء" في فيتنام، ودفعوا لهم عملات مشفرة مسروقة لعرض إعلانات خادعة. واكتشفت السلطات أن المحتالين حوّلوا بيتكوين إلى عملة فيتنامية لتمويل الحملة، مما دفع المحكمة إلى إصدار أمر بتجميد 300 ألف دولار أمريكي في حسابات مرتبطة بالحملة.
هذه الحالة هي مجرد مثال واحد في سلسلة من عمليات الاحتيال التي استخدمت فيها الإعلانات الرقمية كسلاح لسرقة المستثمرين غير المطلعين في مجال العملات المشفرة.
وقد شوهدت تكتيكات مماثلة في وقت سابق من عام 2024 عندما ظهرت إصدارات مزيفة من منصات مثل Whales Market وRevoke Cash كروابط برعاية على Google، مما أدى إلى خداع المستخدمين لربط محافظهم بمواقع التصيد الاحتيالي.
في بعض الحالات، انتُحلت هوية خدمات موثوقة بأسماء نطاقات متطابقة تقريبًا، مما أدى إلى استنزاف أموال المستخدمين من خلال نصوص برمجية خبيثة. ورغم جهود شركات مثل جوجل وميتا للحد من هذه التجاوزات، لا تزال الإعلانات الاحتيالية تظهر.
