رفضت المحكمة العليا في ولاية هيماشال براديش الإفراج بكفالة عن أبيشيك شارما، المشتبه به المزعوم في قضية احتيال بالعملة المشفرة بقيمة 228 مليون دولار في الهند.
ملخص
- رفضت محكمة هيماشال الإفراج بكفالة عن المتهم في قضية احتيال بالعملة المشفرة بقيمة 228 مليون دولار
- عملية احتيال تستهدف 80 ألف مستثمر عبر Voscrow وHypenext وعود مضاعفة الأموال
- المحكمة تستشهد بالمصلحة العامة بشأن الكفالة على الرغم من احتجاز المتهم منذ أكتوبر 2023
وقد وقع أكثر من 80 ألف مستثمر ضحية لهذه العملية الاحتيالية في هيماشال براديش والولايات المجاورة.
وفي رفضه لطلب الكفالة يوم الجمعة، أكد القاضي سوشيل كوكريجا على خطورة الانتهاك الاقتصادي وآثاره على المجتمع.
وذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا أن المحكمة ذكرت أن التحقيق أظهر أن شارما كان أحد كبار القادة في السلسلة وشريكًا مقربًا للمتهم الرئيسي، سوبهاش شارما.
تمكن المتهم الرئيسي سوبهاش شارما من الفرار من الهند ، تاركا زملائه لمواجهة المحاكمة.
محكمة هندية تقارن الحقوق الدستورية بالمصلحة العامة
وأقر القاضي كوكريجا بأن المادة 21 من دستور الهند تضمن المحاكمات السريعة وتحظر الاحتجاز لأجل غير مسمى للسجناء الذين يخضعون للمحاكمة.
قضت المحكمة بأنه على الرغم من احتجاز شارما منذ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فإن فترة احتجازه وحدها لا يمكن أن تبرر إطلاق سراح شخص "ثبت تورطه لأول مرة في جريمة اقتصادية ضخمة".
وذكرت المحكمة أن "الجرائم الاقتصادية تعتبر جرائم خطيرة لأنها تؤثر على اقتصاد البلاد، ويجب التعامل مع مثل هذه الجرائم بجدية".
وأكدت المحكمة أن قرارات الإفراج بكفالة في الجرائم الاقتصادية يجب أن تأخذ في الاعتبار "المصلحة الأكبر للجمهور والدولة".
منصة فوسكرو وعدت بمضاعفة الاستثمارات
بدأت عملية الاحتيال في عام 2018 ولكنها ظهرت إلى السطح عندما قدم المستثمر أرون سينغ جوليريا بلاغًا في 24 سبتمبر 2023، في مركز شرطة بالامبور.
وتلقى الضحايا عملة افتراضية مقابل استثماراتهم في منصة سوبهاش شارما.
عبر مواقع إلكترونية مثل Voscrow وHypenext، وعد المتهمون المستثمرين بمضاعفة استثماراتهم في العملات الرقمية. ووفقًا للتحقيق، تعرض أكثر من ألف ضابط شرطة للخداع.
وكشف التحقيق عن عملية على الطراز الهرمي حيث قام الأفراد المتهمون بتنظيم تجمعات للمستثمرين في ماندي وكولو وبادي وشانديغار وأونا وهاميربور وبالامبور.
يزعم المحققون أن المتهمين أنشأوا شركات وهمية واستثمروا عائدات الاحتيال في عقارات في ولايات هيماشال براديش وشانديغار والبنجاب وهاريانا. كما اشتروا سلعًا فاخرة وسيارات فاخرة بأموال مسروقة.
وتضمنت آلية الاحتيال التلاعب بأسعار العملات المشفرة وفي الوقت نفسه تجنيد مستثمرين جدد من خلال الضحايا الحاليين.
