محتال العملات المشفرة يُقبض عليه في عملية ضبط مخدرات قياسية

🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!

Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.

تم ربط فيصل طارق، المؤسس المشارك لشركة Paradox Metaverse التي أطلق عليها محقق العملات المشفرة Coffeezilla لقب "بونزي"، بما تسميه السلطات البريطانية أكبر عملية ضبط لأدوية إنقاص الوزن غير القانونية في العالم.

ملخص

ضبطت السلطات البريطانية أدوية غير قانونية لإنقاص الوزن بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني مرتبطة بمؤسس شركة ألعاب العملات المشفرة.
كان فيصل طارق مرتبطاً بشركات تعمل انطلاقاً من منشأة نورثهامبتون التي تمت مداهمتها.
وصف موقع Coffeezilla سابقًا مشروع Paradox Metaverse بأنه عملية احتيال هرمية بعد التحقيق في المشروع.

داهمت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية وحدة في منطقة صناعية في نورثامبتون.

لقد صادروا مادة ريتاتروتيد (الملقبة بـ "غودزيلا" حقن إنقاص الوزن) بالإضافة إلى 20000 جنيه إسترليني (27000 دولار) نقدًا، ومكونات كيميائية خام، ومعدات تصنيع.

بلغت القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة 250 ألف جنيه إسترليني (335 ألف دولار أمريكي). بارادوكس ميتافيرس، التي أسسها الأخوان أميو تاليو وفيصل طارق.

كما حصلوا على بث مباشر مع IShowSpeed، وهو لاعب بث مباشر لديه أكثر من 43 مليون متابع، قبل أن يكشف Coffeezilla أن المشروع عملية احتيال .

كشف تحقيق أجرته صحيفة الغارديان البريطانية عن وجود صلات بين المنشأة التي تمت مداهمتها ومشاريع طارق في مجال العملات المشفرة.

سجلات الشركة تربط طارق بالمنشأة التي تمت مداهمتها

كشفت صحيفة الغارديان أن طارق كان يشغل منصب مدير شركة "هولسيل سابليمنتس ليمتد"، وهي الشركة المسجلة في الوحدة الصناعية التي تمت مداهمتها.

وجد المحققون أن طلبات العملاء لحقن إنقاص الوزن تمت معالجتها من خلال شركة التجارة الإلكترونية Nutri Collectiv، التي تشترك في عنوان مع شركة أخرى تحمل اسم طارق: Vantage Commercials Group Limited.

أعاد رابطٌ في أسفل موقع "إي كوميرس نوتري كوليكتيف" الإلكتروني توجيه الزوار إلى "بارادوكس لابز"، وهو موقعٌ كان يُعرف سابقًا باسم "بارادوكس ستوديوز"، وهو استوديو التطوير الذي يقف وراء "بارادوكس ميتافيرس". وقد ربطت هذه الروابط الإلكترونية عملية تهريب المخدرات غير المشروعة مباشرةً بمشروع طارق لألعاب العملات الرقمية.

أفاد السكان المحليون بأن العديد من السيارات الفاخرة كانت تركن بشكل متكرر أمام الوحدة الصناعية. وأشارت صحيفة الغارديان إلى أن هذا قد يكون مرتبطاً بشركة أونيكس، وهي شركة تأجير السيارات الفاخرة في نورثامبتون التي كان يديرها طارق وشقيقه.

أفاد مصدرٌ مُطّلعٌ على تجارة أدوية إنقاص الوزن للمحققين بأن هذه المنتجات تُصنّع بتكلفة زهيدة مع أدنى حدّ من إجراءات السلامة المتعلقة بالنظافة وقياس الجرعات. ولا تزال هذه العملية غير القانونية نشطة على تطبيق تيليجرام رغم مصادرتها العام الماضي.

وصف المحققون عالم Paradox Metaverse بأنه "بونزي".

أجرى كوفيزيلا مقابلة مع القائمين على مشروع بارادوكس ميتافيرس، وخلص إلى أن المشروع كان عبارة عن عملية احتيال هرمي. ووصف محقق العملات الرقمية الأخوين بـ"المحتالين" بعد فحص هيكل المشروع ووعوده.

سوّقت شركة Paradox Metaverse نفسها كلعبة تعتمد على العملات الرقمية، لكنها واجهت اتهامات بتقديم وعود غير مستدامة للمستثمرين. استغل المشروع قاعدة جماهيرية ضخمة لمنصة IShowSpeed لاكتساب المصداقية قبل أن يكشف محققو العملات الرقمية زيف العملية.

لم تُوجه أي تهم أو اتهامات ضد طارق. ركزت مداهمة وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية على مصادرة الأدوية غير المشروعة بدلاً من التحقيق في صلاته بمشاريع العملات المشفرة.

يُعد دواء ريتاتروتيد جيلاً جديداً من أدوية إنقاص الوزن من نوع GLP-1، ويباع بدون ترخيص مناسب أو إشراف طبي.