واتهم محامو شركة ساموراي واليت النيابة العامة بقمع الأدلة الحاسمة في قضيتها ضد المؤسسين المشاركين لخدمة الخلط، مطالبين بعقد جلسة استماع لتحديد ما إذا كان ينبغي الآن رفض القضية في ضوء انتهاك برادي المزعوم.
في ملف محكمة قدم يوم الاثنين، أخبر محامو Samourai Wallet القاضي ريتشارد بيرمان من المنطقة الجنوبية لنيويورك (SDNY) أنه في أغسطس 2023 – قبل ستة أشهر من اتهام المدعين لكوين رودريجيز وويليام لونيرجان هيل بتهمة التآمر لارتكاب غسيل الأموال والتآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة – أخبرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) المدعين العامين أنه بموجب إرشاداتهم، لم تكن Samourai Wallet مؤهلة كشركة تحويل أموال ولم تكن بحاجة إلى ترخيص للعمل.
وعلى أي حال، فقد مضى المدعون العامون قدمًا ووجهوا الاتهامات إلى رودريجيز وهيل، ولم يخبروا المحكمة أو محاميي ساموراي واليت عن اتصالاتهم مع FinCEN حتى الأول من أبريل 2025 عند الرد على طلب برادي المحدد من الدفاع للحصول على "أي معلومات تشير إلى أن ساموراي واليت لم تتطلب ترخيصًا لتحويل الأموال أو أن المدعى عليهم لم يعتقدوا أنها تتطلب مثل هذا الترخيص، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاتصالات مع وزارة الخزانة أو FinCEN"، كما كتب محامو الدفاع.
وكتب محامو ساموراي واليت في ملفهم: "إن حقيقة أن شبكة مكافحة الجرائم المالية اتخذت نفس الموقف فيما يتعلق بساموراي واليت ونقلته إلى هؤلاء المدعين العامين أنفسهم، وأن المدعين العامين اتهموا المدعى عليهم بارتكاب جريمة أمر صادم".
بموجب قضية المحكمة العليا التاريخية "برادي ضد ماريلاند" عام ١٩٦٣، قضت المحكمة بوجوب تسليم الحكومة أي دليل تبرئة أو أدلة مادية – أي ما يشير إلى براءته – للدفاع في الوقت المناسب. تُعتبر انتهاكات "برادي" انتهاكًا للإجراءات القانونية الواجبة للمتهم، وغالبًا ما تُشكل سببًا لرفض القضية. والجدير بالذكر أن أحد القضاة رفض العام الماضي قضية القتل غير العمد المرفوعة ضد الممثل الأمريكي أليك بالدوين بعد أن كُشف في منتصف محاكمته أن الادعاء لم يُسلم أدلة تبرئة.
وقال محامو شركة ساموراي واليت للمحكمة إن فشل الحكومة في الكشف عن مشاوراتها السابقة مع شبكة مكافحة الجرائم المالية قد أضر بالفعل بقضية رودريجيز وهيل.
"على سبيل المثال، فإن حقيقة أن الجهة التنظيمية التي تصدر تراخيص لشركات تحويل الأموال لم تعتقد أن شركة Samourai Wallet بحاجة إلى ترخيص قد أثرت بشكل كبير على (أ) وجهة نظر قاضي الصلح بشأن قوة قضية الحكومة في إصدار قرارات الكفالة التي حبست السيد رودريجيز في منزله لمدة عام تقريبًا وقطعت عن المدعى عليهما الأموال التي يمكن استخدامها لإعداد دفاعهما؛ و (ب) قرار هذه المحكمة بعدم السماح للمدعى عليهما بتقديم طلب رفض الدعوى فورًا بعد توجيه الاتهامات إليهما"، كما جاء في الملف.
في الشهر الماضي، طلب محامو شركة Samourai Wallet من المحكمة رفض القضية تحت رعاية ما يسمى "مذكرة بلانش" – وهي مذكرة حديثة من نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش إلى موظفي وزارة العدل (DOJ)، تأمرهم بالتوقف عن مقاضاة الانتهاكات التنظيمية المتعلقة بالعملات المشفرة، والتوقف عن متابعة القضايا ضد بورصات العملات المشفرة أو الخلاطات بسبب تصرفات مستخدميها النهائيين.
اجتمع المدعون العامون مع الدفاع للنظر في الطلب في 10 أبريل/نيسان، ولم يتوصلوا إلى قرار بعد قرابة شهر. في حال رفضت وزارة العدل إسقاط التهم، صرّح محامو ساموراي واليت في رسالتهم إلى المحكمة بأنهم سيتقدمون بطلب رفض القضية لعدة أسباب، منها أن المتهمين ليسوا من مُحوّلي الأموال، وبالتالي "لا يُمكن مقاضاتهم لعدم امتلاكهم ترخيصًا وعدم تطبيقهم ضوابط مكافحة غسل الأموال".
ومع ذلك، وبسبب الأدلة التي يُزعم حجبها، جادل محامو ساموراي واليت بأنه "حتى لو كان تفسير وزارة العدل للقانون – وليس تفسير الجهة التنظيمية الرئيسية – صحيحًا، فسيظل من حق المدعى عليهم رفض الدعوى لعدم وجود إشعار عادل. وبدلاً من ذلك، فقد أمضوا عامًا من حياتهم تحت طائلة الاتهام، وأنفقوا جزءًا كبيرًا من مدخراتهم للدفاع عن أنفسهم ضد هذه التهم الجائرة في جوهرها".
ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة في هذه القضية في 22 يوليو/تموز 2025 الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت الشرقي.
ولم تستجب FinCEN لطلب CoinDesk للتعليق.
