اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مؤسس شركة PGI Global للاستثمار في العملات المشفرة والعملات الأجنبية، والتي أغلقت أبوابها، بانتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، زاعمة أنه أدار "مخططًا يشبه بونزي" احتال على المستثمرين بما يقرب من 200 مليون دولار – وأنفق 57 مليون دولار من أموال العملاء على سيارات لامبورغيني والعقارات والسلع الفاخرة.
يواجه راميل بالافوكس، البالغ من العمر 59 عامًا، من لاس فيغاس، نيفادا، تهمًا جنائية موازية مرتبطة بدوره في شركة بي جي آي جلوبال. في مارس/آذار، وجهت إليه هيئة محلفين كبرى في ولاية فرجينيا لائحة اتهام واسعة النطاق تضم 23 تهمة، منها ثماني تهم بالاحتيال الإلكتروني. وبسبب ما وصفه الادعاء بـ"صلات وثيقة" لبالافوكس بالفلبين، بما في ذلك ازدواج جنسيته، أصدر القاضي المشرف على قضيته الجنائية أمرًا يوم الثلاثاء بإبقائه رهن الاحتجاز حتى إشعار آخر.
وفقًا لوثائق المحكمة، كانت شركة PGI Global عبارة عن مخطط استثماري في العملات المشفرة، استمر من يناير 2020 إلى أكتوبر 2021. اشترى ما يقرب من 90 ألف مستثمر حول العالم باقات عضوية إما بعملة البيتكوين أو بالعملات الورقية، ووعدت بعوائد ضخمة على استثماراتهم – تصل إلى 3% يوميًا و200% عائد إجمالي. ولكن بدلًا من استثمار أموال عملائه فعليًا، يقول المدعون إن بالافوكس أنفق أكثر من ربع الأموال لإثراء نفسه وأفراد عائلته ظلمًا، واستخدم الباقي لسداد مستحقات المستثمرين السابقين في المخطط حتى انهياره.
قالت لورا دالارد، رئيسة وحدة التقنيات السيبرانية والناشئة الجديدة في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، في بيان صحفي: "استغل بالافوكس ذريعة الابتكار لإغراء المستثمرين بأموال طائلة، تاركًا العديد من الضحايا خاليي الوفاض". وأضافت: "في الواقع، كانت ادعاءاته الكاذبة بخبرته في مجال العملات المشفرة ومنصة تداول آلي مزعومة تعمل بالذكاء الاصطناعي مجرد غطاء لعملية احتيال دولية في مجال الأوراق المالية".
منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير، أجرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مراجعة شاملة لنهجها في تنظيم العملات المشفرة، حيث أوقفت التحقيقات وبعض الدعاوى القضائية ضد شركات العملات المشفرة المرتبطة بانتهاكات مزعومة لقواعد الأوراق المالية. ولكن على الرغم من تراجعها التام عن سياسة "التنظيم عن طريق الإنفاذ" التي كانت تُمارس خلال فترة رئيسها السابق غاري جينسلر، فقد وعدت الهيئة بمواصلة ملاحقة عمليات الاحتيال في الأوراق المالية المتعلقة بالعملات المشفرة.
وبالمثل، ضيّقت وزارة العدل نطاق ملاحقتها القضائية المتعلقة بالعملات المشفرة، فحلّت فريق عملها المعني بالعملات المشفرة، وأصدرت تعليمات لموظفيها بعدم توجيه اتهامات جنائية بانتهاكات تنظيمية في القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة. وفي مذكرة موجهة إلى الموظفين الشهر الماضي، وجّه نائب المدعي العام، تود بلانش، المدعين العامين إلى تركيز جهودهم على ملاحقة "الأفراد الذين يستغلون مستثمري الأصول الرقمية".
في قضية بالافوكس، تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى استرداد أموال المستثمرين، بالإضافة إلى الفوائد والغرامات المدنية، بالإضافة إلى الحصول على أمر قضائي يمنعه من ارتكاب جرائم مماثلة في المستقبل. كما تسعى الهيئة إلى استرداد أموال عدد من أفراد عائلة بالافوكس، بمن فيهم زوجته ماريسا ميندوزا بالافوكس، وصهره دارفي ميندوزا.
وفي مذكرة قدمتها إلى المحكمة، قالت وزارة العدل إن بالافوكس – إذا ثبتت إدانته – يواجه "عقوبة بالسجن تتراوح بين 108 و135 شهرًا على الأقل"، أو من 9 إلى 11 عامًا.
ورفض محامي بالافوكس التعليق.
