وجه الادعاء العام تهمة الاحتيال إلى جيريمي جوردان جونز، المؤسس المزعوم لشركة Amalgam الناشئة في مجال العملات المشفرة والتي أغلقت أبوابها، مدعيا أنه خدع المستثمرين في "سلسلة الكتل الوهمية" الخاصة به بأكثر من مليون دولار، مستخدما الأموال لتمويل أسلوب حياة مترف.
وفقًا للمدعين العامين، صوّر جوردان-جونز شركة Amalgam على أنها شركة تقنية تُطوّر أنظمة دفع نقاط بيع قائمة على تقنية بلوكتشين، وادّعى أن لها شراكات بملايين الدولارات مع فرق رياضية، منها فريق غولدن ستايت ووريورز وفريق كرة قدم محترف في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى تكتل مطاعم كبير يضم أكثر من 500 مطعم. ونفى المدعون وجود أيٍّ من هذه الشراكات. كما زُعم أن جوردان-جونز سعى للحصول على استثمارات من مستثمرين محتملين بإخبارهم أن الأموال ستُستخدم لتسهيل إدراج رمز Amalgam المشفر، وهو رمز وهمي، في بورصة عملات مشفرة.
بينما كان يزعم أنه كان يروج لقصص للمستثمرين – بما في ذلك شركة رأس مال استثماري، تم تحديدها في مقال في مجلة فوربس عام 2022 باسم Brown Venture Group – يقول المدعون العامون إن جوردان جونز كان ينفق أموالهم على أسلوب حياة فاخر لنفسه، بما في ذلك "الفنادق والمطاعم في ميامي"، وأقساط السيارات، والملابس المصممة.
قال المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون في بيان صحفي يوم الثلاثاء: "استغل جوردان جونز الدعاية المحيطة بتقنية بلوكتشين، وارتكب مخططًا وقحًا للاحتيال على المستثمرين". وأضاف: "روّج لشركته على أنها شركة ناشئة رائدة في مجال بلوكتشين، مدعومة بشراكات رفيعة المستوى. في الواقع، كانت شركة جوردان جونز وهمية، وقد سُحبت أموال المستثمرين لتمويل أسلوب حياته الباذخ. يجب أن يكون هذا مثالًا للمحتالين الماليين المحتملين الذين تراقبهم نساء ورجال المنطقة الجنوبية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وللمستثمرين الذين غالبًا ما يستغلون وعود التكنولوجيا الجديدة لإخفاء مخططاتهم".
بالإضافة إلى ذلك، اتهم المدعون العامون جوردان جونز بتقديم وثائق مزورة إلى مؤسسة مالية، والتي استخدمها للحصول بشكل احتيالي على بطاقة ائتمان للشركات، مما أدى إلى تراكم رصيد قدره 350 ألف دولار قبل أن يغلق البنك حسابه.
وُجهت إلى جوردان-جونز تهمة واحدة لكل من الاحتيال الإلكتروني، والاحتيال في الأوراق المالية، والإدلاء ببيانات كاذبة لمؤسسة مالية، وسرقة هوية مشددة، وهي تهم يُعاقب عليها مجتمعةً بالسجن لمدة أقصاها 82 عامًا. وتُعاقب تهمة سرقة الهوية المشددة بالسجن لمدة لا تقل عن عامين.
