هناك شيء مميز في عملية النقل المشبوهة التي تمت يوم الاثنين لأكثر من 3520 BTC (330.7 مليون دولار) إلى عملة الخصوصية Monero (XMR)، وهو التحويل الذي قال المحقق ZachXBT إنه ربما كان مرتبطًا باختراق : نشاط منسق في سوق المشتقات.
تتمتع عملة مونرو، التي تحجب عناوين المرسل والمستقبل لتوفير عملة غير قابلة للتتبع ، بسيولة محدودة في البورصات، مما يجعل من الصعب على المستخدمين إجراء المعاملات دون التأثير على السوق ويعرضهم للانزلاق، وفرصة تغير السعر إلى الأسوأ قبل الانتهاء من الصفقة.
يُعدّ قرار استخدام عملة مشفرة غير سائلة قرارًا غير مألوف. كان من شأن عملة تيثر (USDT) أو الإيثر ( ETH ) أن تُوفّر طريقة أسهل وأقل عرضة للانفلات لنقل الأموال، كما أن منصات مثل تورنادو كاش قد تُساعد في حجب مسار المعاملة. وبالطبع، فإن العملات المستقرة مثل USDT أسهل في الاعتراض والتجميد .
ومع ذلك، تشير بيانات التداول إلى أن الأمر كان أكثر من مجرد حالة بسيطة لشخص يحاول غسل أموال مسروقة.
من المرجح جدًا أن يكون المخترق المحتمل قد واجه انزلاقًا في السعر أثناء المعاملة. كان عمق السوق المُجمّع، الذي يقيس سيولة دفتر الطلبات ضمن نطاق سعري مُحدد، منخفضًا نسبيًا عند حوالي مليون دولار أمريكي لكل 2% على جانبي دفتر الطلبات. ارتفعت قيمة XRM بنسبة 45% بسبب قلة السيولة في البورصات، مما يعني أنها كانت ستخسر ما يصل إلى 20% – أي 66 مليون دولار أمريكي – بشراء XMR بدلًا من رمز أكثر سيولة.
للحصول على صورة أكثر اكتمالاً، ألقِ نظرة على أسواق المشتقات. مع ارتفاع قيمة مونرو، تضاعفت قيمة الفائدة المفتوحة – وهي عدد العقود الآجلة وعقود الخيارات القائمة – في XMR على البورصات المركزية الرئيسية لتصل إلى 35.1 مليون دولار، وفقًا لشركة Coinalyze .
كان من المفترض أن يؤدي ارتفاع سعر XMR بنسبة 45% إلى زيادة حجم الاهتمام المفتوح إلى 24.2 مليون دولار فقط، بدلاً من الرقم الذي وصل إليه في النهاية. مع الأخذ في الاعتبار عمليات التصفية البالغة مليون دولار، كان لدى شخص ما، أو بعض الأشخاص، بالفعل استثمارات طويلة الأجل في XMR بقيمة 11 مليون دولار.
مع أن زيادة سعر تلك الحصة لم تُعوّض عن كامل حجم الانزلاق، إلا أنها ستُخفف من وطأة الصدمة. علاوة على ذلك، لا يأخذ هذا الرقم في الاعتبار أي مراكز تداول قد تكون موجودة في منصات التداول اللامركزية، ودعونا لا ننسى أن الأموال ربما سُرقت أصلًا، لذا فإن الجناة (المفترضين) ما زالوا يربحون ملايين الدولارات.
هذه ليست المرة الأولى التي يُغرق فيها متداولون فاسدون عمليات الشراء الفورية لتحريك سوق المشتقات. ففي الشهر الماضي، تلاعب متداول بأسعار جيلي على منصة التداول اللامركزية هايبر ليكويد. اشتروا جيلي من منصات تداول غير سائلة، وخدعوا مُحللي الأسعار لتزويد هايبر ليكويد بسعر غير دقيق، مما أدى إلى تحقيق أرباح لأصحاب المراكز الطويلة.
تتشابه الحالتان مع عملية الاستغلال التي استهدفت أسواق مانجو عام ٢٠٢٢، والتي بلغت قيمتها ١١٤ مليون دولار، والتي تورط فيها تاجر يُدعى آفي آيزنبرغ، والذي تلاعب بأسعار العملات الأجنبية غير المشروعة عبر اقتراض أصول باستخدام مكاسب غير مشروعة كضمان. أدانت هيئة محلفين آيزنبرغ عام ٢٠٢٤، ويواجه عقوبة السجن لمدة ٢٠ عامًا.
