🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
تعمل وكالات الحكومة الأمريكية على تكثيف الاستجابة لعمليات الاحتيال في الخارج التي تسعى إلى خداع الناس لإرسال العملات المشفرة، حيث أعلنت وزارة الخزانة عن تشكيل قوة مركزية لمكافحة الاحتيال يوم الأربعاء حتى مع إشارتها إلى أحدث جهودها لاستهداف عملية بورمية طاردت الأمريكيين بمخططات استثمارية وهمية.
تُشكّل السلطات الأمريكية، بما في ذلك وزارة العدل، قوةً ضاربةً لملاحقة ما يُسمى بـ"الإبادة الجماعية" التي غالبًا ما تُنسّقها عملياتٌ إجراميةٌ منظمةٌ واسعة النطاق في أماكن مثل بورما وكمبوديا ولاوس والفلبين. وتتعلق أحدث قضيةٍ بفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوباتٍ على جماعاتٍ مسلحةٍ وشركاتٍ وأفرادٍ في بورما مرتبطين بجيش كارين الخيري الديمقراطي ومراكز احتيالٍ يُقال إنها مدعومةٌ من منظماتٍ إجراميةٍ صينية.
تهدف فرقة العمل الضاربة، بقيادة المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا، إلى تفكيك المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية في جنوب شرق آسيا التي سرقت عشرات المليارات من الأمريكيين – معظمها لم يُبلّغ عنه. وتشهد هذه الممارسة فرقًا من العملاء – غالبًا ما يُجبرون على ذلك عن طريق الاتجار بالبشر – يعملون على نطاق واسع لخداع الناس ودفعهم إلى استثمارات احتيالية أو إرسال أموال إلى شركاء عاطفيين مزيفين.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي في بيان: "ستواصل الإدارة استخدام كل أداة لدينا لملاحقة هؤلاء المجرمين الإلكترونيين – أينما كانوا يعملون – وحماية الأسر الأميركية من استغلالهم".
وتسعى قوة الضربة إلى استغلال أجزاء مختلفة من الحكومة الفيدرالية ذات واجبات الرقابة المتعلقة بهذا المجال، بما في ذلك وزارة العدل، ووزارة الخزانة، ووزارة الخارجية، ووكالات إنفاذ القانون المحلية.
قال آري ريدبورد، الرئيس العالمي للسياسات والشؤون الحكومية في مختبرات TRM، متحدثًا عن المؤسسات الإجرامية العالمية المتورطة في ذبح الخنازير: "إن حجم هذه الجرائم مذهل. إن قوة مكافحة الاحتيال التابعة لوزارة العدل تعكس حقيقةً مُرّة: لا يمكن لأي وكالة بمفردها معالجة هذه المشكلة".
وعلى نحو مماثل، أنشأت وزارة العدل في وقت سابق قوة ضاربة للرعاية الصحية وقوة عمل لمكافحة الاحتيال التجاري.
في الشهر الماضي، استهدفت السلطات الأمريكية مجموعة برينس ، التي يُزعم أنها أدارت عملية في كمبوديا، حيث قامت وزارة العدل بما قالت إنه أكبر عملية مصادرة لها على الإطلاق لـ 127271 بيتكوين . تم تنسيق الإجراء بين وزارة العدل ووزارة الخزانة.
في بورما، ربطت السلطات الأمريكية تطوير مراكز الاحتيال بكيانات أخرى خاضعة للعقوبات، بما في ذلك شركة ترانس آسيا الدولية القابضة المحدودة (ترانس آسيا)، وشركة تروث ستار المحدودة (تروث ستار)، والمواطن التايلاندي تشامو سوانغ. واتهمت العقوبات هذه الكيانات بالارتباط بالجريمة المنظمة الصينية، وقالت السلطات إن عائداتها تُستخدم لتمويل الحرب الأهلية في بورما.
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
