حكم قاض في نيويورك يوم الجمعة بأن غالبية دعوى الاحتيال في الأوراق المالية المدنية التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس ضد شركة العملات المشفرة Digital Currency Group (DCG) واثنين من مديريها التنفيذيين يمكن أن تنتقل إلى المحاكمة.
في عام 2023، رفع جيمس دعوى قضائية ضد شركة DCG ورئيسها التنفيذي باري سيلبرت، وذراع الإقراض المفلسة لشركة DCG الآن Genesis Global Capital ورئيسها التنفيذي السابق مايكل مورو، وبورصة العملات المشفرة Gemini، زاعمًا أنهم عملوا معًا لتغطية فجوة هائلة بقيمة مليار دولار في الميزانية العمومية لشركة Genesis بسبب القضاء على صندوق التحوط المشفر Three Arrows Capital (3AC) ومقره سنغافورة في عام 2022.
قال جيمس إن شركتي DCG وGenesis قدمتا "تأكيدات كاذبة" على مواقع التواصل الاجتماعي بأن DCG قد استوعبت خسائر Genesis الناجمة عن انهيار 3AC، بينما في الواقع، قامتا بتغطية الخلل بسند إذني، مدعيتين دفع مبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي لشركة Genesis على مدى عشر سنوات بفائدة 1%. وبينما أصرت DCG بشدة على شرعية السند الإذني، زعمت دعوى جيمس أن DCG "لم تُسدد أي دفعة بموجب السند".
بينما توصلت كلٌّ من جيميني وجينيسيس إلى تسوية مع مكتب المدعي العام، قاومت شركة دي سي جي وسيلبرت ومورو بشدة. في ربيع العام الماضي، تقدمت شركة دي سي جي وكلا المديرين التنفيذيين بطلبات لرفض الدعوى، زاعمين أن مكتب المدعي العام لم يُقدّم أي ادعاء – دافعين في جوهرهم أنهم لم يكونوا يبيعون أوراقًا مالية، وبالتالي لا ينبغي مقاضاتهم بموجب قوانين الأوراق المالية في ولاية نيويورك.
ولكن القاضية التي ترأست القضية اختلفت في حكمها الصادر يوم الجمعة، حيث كتبت أن مكتب المدعي العام، على الأقل في المرحلة الحالية من القضية، زعم بشكل كاف أن برنامج Gemini Earn – منتج الإقراض Gemini الذي توقف عن العمل الآن والذي انهار في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 والذي يقع في قلب قضية جيمس – كان بمثابة ضمان.
لكن كرين وافق على رفض اثنتين من ادعاءات جيمس ضد DCG ومورو وسيلبرت – ادعاء بموجب قانون نيويورك التنفيذي بأنهم شاركوا في مخطط للاحتيال من الدرجة الأولى، وأخرى بأنهم شاركوا في مؤامرة من الدرجة الخامسة – حيث حكم بأن هذه الادعاءات كانت مكررة.
على الرغم من أن كرين حكم بأن القضية يمكن أن تستمر، إلا أن DCG قالت إنها لم تنته من القتال بعد.
كما ذكرنا منذ البداية، فإن الادعاءات الموجهة ضد DCG هي مجرد تلميحات وتحريفات واستنتاجات غير مدعومة،" صرّح متحدث باسم DCG لموقع CoinDesk. وأضاف: "نشعر بالتفاؤل إزاء رفض القاضي لأكثر ادعاءات المدعي العام في نيويورك فظاعةً، والمبنية على انتهاكات مزعومة لقوانين الاحتيال الجنائي والتآمر. سنواصل محاربة هذه الدعوى القضائية الباطلة، بينما نواصل تركيزنا على مهمتنا في دعم قطاع الأصول الرقمية. "
