قالت هيئة تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا (فينتراك) إنها فرضت غرامة قياسية على شركة Xeltox Enterprises Ltd. (التي تعمل كمنصة للعملات المشفرة Cryptomus)، بلغت 176.96 مليون دولار كندي (126 مليون دولار) بسبب فشلها على نطاق واسع في الامتثال للقوانين الفيدرالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتعلق الغرامة بأكثر من 1000 معاملة مشبوهة وأكثر من 1500 معاملة كبيرة للعملات الافتراضية قالت وكالة مكافحة غسل الأموال الكندية إن شركة كريبتوموس ومقرها فانكوفر فشلت في الإبلاغ عنها في الفترة من 1 يوليو إلى 31 يوليو 2024.
وقال المحققون إن النشاط غير المبلغ عنه يشمل معاملات مرتبطة بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، والاحتيال، ومدفوعات الفدية، والتهرب من العقوبات.
كما فشلت شركة Cryptomus، المعروفة سابقًا باسم Certa Payments Ltd.، في تحديث سياسات الامتثال الخاصة بها وتقييم مخاطر التمويل غير المشروع والإبلاغ عن التغييرات الرئيسية في الأعمال كما هو مطلوب بموجب القانون، وفقًا لبيان صحفي.
وقالت سارة باكيت، الرئيسة التنفيذية للهيئة التنظيمية: "نظرًا لأن العديد من الانتهاكات في هذه القضية كانت مرتبطة بالاتجار بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والاحتيال ومدفوعات الفدية والتهرب من العقوبات، فقد اضطرت فينتراك إلى اتخاذ هذا الإجراء التنفيذي غير المسبوق".
