فرضت هيئة الرقابة المالية الكندية أكبر عقوبة لها على الإطلاق على شركة عملات رقمية. تواجه شركة كريبتوموس، ومقرها فانكوفر، غرامة قدرها 126 مليون دولار لعدم إبلاغها عن أكثر من ألف معاملة مشبوهة مرتبطة بأسواق الشبكة المظلمة وتمويل الإرهاب خلال شهر واحد.
ملخص
- فرضت هيئة FINTRAC غرامة قدرها 126 مليون دولار على شركة Cryptomus التي يقع مقرها في فانكوفر، وهي أكبر عقوبة في مجال العملات المشفرة في كندا حتى الآن.
- وأشار المنظمون إلى أكثر من 1000 معاملة مشبوهة لم يتم الإبلاغ عنها وأكثر من 7500 تحويل مرتبط بإيران.
أعلن مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا في بيان أنه فرض عقوبة مالية إدارية قدرها 176.96 مليون دولار كندي (حوالي 126 مليون دولار) على شركة Xeltox Enterprises Ltd.، وهي الكيان الذي يقع مقره في فانكوفر والذي يدير منصة التشفير Cryptomus.
وجاءت العقوبة، التي صدرت في 16 أكتوبر/تشرين الأول، بسبب ما وصفته الوكالة بعدم الامتثال الشديد الذي سمح للمنصة بمعالجة أكثر من ألف معاملة مشبوهة في شهر واحد دون تقرير واحد للسلطات.
وربطت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هذه الإخفاقات بغسل العائدات من الاتجار بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، والاحتيال، وبرامج الفدية، والتهرب من العقوبات.
وقالت الرئيسة التنفيذية لـ FINTRAC سارة باكيت: "نظرًا لأن العديد من الانتهاكات في هذه القضية كانت مرتبطة بالاتجار بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والاحتيال ومدفوعات الفدية والتهرب من العقوبات، فقد اضطرت FINTRAC إلى اتخاذ هذا الإجراء التنفيذي غير المسبوق".
نمط من عدم الامتثال والنقاط العمياء عبر الحدود
كشف فحص FINTRAC أن Cryptomus عملت لمدة شهر كامل دون الإبلاغ عن 1518 معاملة منفصلة للعملة الافتراضية والتي بلغت أو تجاوزت الحد الأقصى البالغ 10000 دولار كندي.
يُعدّ هذا الشرط الأساسي للإبلاغ ركنًا أساسيًا في إطار مكافحة غسل الأموال في كندا، وهو مصمم لإنشاء سجل مالي لتحركات الأموال الكبيرة. ويشير العدد الهائل من هذه التقارير المفقودة إلى وجود نظام مراقبة إما معطل أو غائب تمامًا.
تفاقمت هذه الإخفاقات بتجاهل الشركة لتوجيه وزاري محدد يتعلق بإيران. فبين يوليو وديسمبر 2024، لم تُبلغ شركة كريبتوموس عن 7557 معاملة مالية ضخمة صادرة من الدولة الخاضعة للعقوبات. ويُزعم أن منصة التداول ، بتجاهلها هذا، أنشأت قناة مباشرة كان من الممكن استغلالها للتهرب من العقوبات، وهو أمر بالغ الأهمية للأمن القومي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه لم تكن حادثة معزولة للشركة التي تتخذ من فانكوفر مقراً لها. فقد كان نمط تجاهل القواعد التنظيمية واضحاً بالفعل في مايو الماضي، عندما حظرت هيئة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية مؤقتاً شركة كريبتوموس من تداول الأوراق المالية وغيرها من أنشطة السوق.
في ظلّ تطوّر مشهد العملات الرقمية في كندا، تُمثّل هذه العقوبة نقطة تحوّل. ففي العام الماضي فقط، فُرضت أكبر غرامة من قِبل مركز تحليل المعاملات المالية (FINTRAC)، والتي بلغت حوالي 20 مليون دولار كندي، على شركة Peken Global Ltd، وهي شركة تشغيل KuCoin. وتتجاوز قضية Cryptomus هذا الرقم القياسي بتسعة أضعاف تقريبًا، مُوجّهةً رسالةً واضحةً لشركات الأصول الرقمية مفادها أن الإهمال المنهجي لالتزامات الامتثال لم يعد مقبولًا.
