تم القبض على رجل مقيم في ويلينغتون في أوكلاند كجزء من تحقيق دولي في عملية احتيال بالعملة المشفرة يزعم أنها سرقت 265 مليون دولار (450 مليون دولار نيوزيلندي) من سبعة ضحايا.
ألقت مجموعة مكافحة الجرائم المالية النيوزيلندية القبض على المتهم عقب تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في الشبكة الإجرامية. ووفقًا للسلطات ، تم الحصول على العملة المشفرة بطريقة احتيالية بين مارس وأغسطس 2024 من خلال أساليب التلاعب بالضحايا، وتم غسل الأموال المسروقة عبر منصات عملات مشفرة متعددة.
عملية احتيال عالمية بالعملات المشفرة تعتقل 13 مشتبهًا بهم
على مدار الأيام الثلاثة الماضية، نُفِّذت أوامر تفتيش في ثلاثة مواقع – أوكلاند، وويلينغتون، وكاليفورنيا – مما أسفر عن اعتقالات متعددة، من بينهم المشتبه به النيوزيلندي. ويواجه الآن 13 شخصًا تهمًا تتعلق بالمخطط.
وفقًا للتفاصيل، اتُهم رجل ويلينغتون من قِبل وزارة العدل الأمريكية بالابتزاز (ريكو). وتشمل التهم أيضًا التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني والتآمر لغسل الأموال.
يزعم الادعاء أن المتهمين استخدموا أموال عملية الاحتيال بالعملات المشفرة لتمويل نمط حياة مترف. كما أنفقوا ما يقارب 9 ملايين دولار على سيارات فاخرة، ومئات الآلاف من الدولارات على حقائب يد فاخرة وساعات وملابس، وما يصل إلى 500 ألف دولار في الليلة الواحدة على خدمات النوادي الليلية.
وتشمل المشتريات الأخرى المزعومة حراس أمن خاصين وعقارات للإيجار باهظة الثمن في لوس أنجلوس، وهامبتونز، وميامي.
بعد مثوله أمام محكمة مقاطعة أوكلاند، أُفرج عنه بكفالة وحُظر عليه نشر اسمه مؤقتًا. ومن المقرر أن يمثل مجددًا أمام المحكمة في 3 يوليو/تموز.
وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية، كشفت لائحة الاتهام اللاحقة عن تهمٍ ضد 12 شخصًا إضافيًا. ويشمل ذلك مواطنين أمريكيين وأجانب بزعم مشاركتهم في مؤامرة الابتزاز الإلكتروني. أُلقي القبض على عدد من المشتبه بهم في كاليفورنيا هذا الأسبوع، بينما لا يزال اثنان في الخارج ويُعتقد أنهما يقيمان في دبي.
ويُزعم أن المؤسسة الإجرامية كانت تعمل من أكتوبر 2023 حتى مارس 2025، حيث ورد أن الأعضاء حصلوا على أسطول يضم 28 سيارة غريبة على الأقل تتراوح قيمتها من 100 ألف دولار إلى 3.8 مليون دولار.
