🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
يستعيد ضحايا الاحتيال بالعملات المشفرة الأصول المسروقة بمعدلات أعلى حيث تعمل تقنيات الطب الشرعي في سلسلة الكتل والتعاون في التبادل والمصادرات الكبرى مثل قضية 127271 BTC Prince Group على إعادة تشكيل احتمالات الاسترداد.
ملخص
- تتيح التطورات في مجال الطب الشرعي لتقنية البلوك تشين للمتخصصين تتبع الأموال من خلال الخلاطات إلى البورصات المنظمة، حيث يمكن تجميد الأصول ومصادرتها .
- تبلغ نسبة نجاح استرداد الأموال لدى الشركات المهنية ما بين 58% إلى 72% عندما يتم الإبلاغ عن الحالات خلال 90 يومًا، ولكن معظم الضحايا لا يقدمون شكاوى أبدًا .
- تتجنب شركات الاسترداد المشروعة دفع الرسوم المسبقة ولا تطلب عبارات أولية أبدًا، وبدلاً من ذلك تعمل مع جهات إنفاذ القانون باستخدام أدوات الطب الشرعي ذات المستوى الحكومي.
يستعيد ضحايا الاحتيال في العملات المشفرة الأصول المسروقة بمعدلات متزايدة مع تقدم تكنولوجيا الطب الشرعي في سلسلة الكتل، وفقًا لمتخصصي الصناعة وعمليات المصادرة الحكومية الأخيرة.
تزايد عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة
يأتي هذا التحول في أعقاب مصادرة السلطات الأمريكية لعملة بيتكوين ( BTC ) في أكتوبر 2025، حيث صادرت ما يقارب 127,271 بيتكوين من مجموعة برينس، في عملية احتيال عالمية وصفت بأنها "عملية نهب". وتُمثل هذه المصادرة أكبر عملية مصادرة مالية في تاريخ الولايات المتحدة، وفقًا لتقارير فيدرالية.
صرّح بتسلئيل إيثان رافيف، الرئيس التنفيذي لشركة Lionsgate Network، وهي شركة استرداد أصول مشفرة مقرها تل أبيب، قائلاً: "لقد ولّى عصر 'أموالك ضاعت للأبد'". وأضاف: "الوحيدون الذين ما زالوا يصدقون هذه الكذبة هم المحتالون الذين يأملون ألا يتواصل معنا الضحايا أبدًا".
في حين تظل معاملات سلسلة الكتل (البلوك تشين) غير قابلة للإلغاء، يفيد خبراء الأدلة الجنائية بإمكانية تتبع الأموال المسروقة وتجميدها عند وصولها إلى البورصات الخاضعة للتنظيم. يُسجل سجل عام دائم لسلسلة الكتل كل معاملة، مما يُنشئ ما تصفه شركات الاسترداد ببصمات رقمية يُمكن تتبعها خلال محاولات غسل الأموال المعقدة.
بلغت قيمة عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة حوالي 5.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وفقًا لبيانات القطاع التي استشهد بها رافيف. وارتفعت عمليات الاحتيال بنسبة 30-40% في الربع الأخير من عام 2024، وشملت أساليبها الشائعة مخططات الاحتيال الرومانسي، ومنصات التداول المستنسخة، وعمليات تعدين السيولة على غرار مخطط بونزي، ومواقع التصيد الاحتيالي التي تنتحل صفة منصات تداول رئيسية وموفري محافظ.
أفادت شركات التعافي المهني أن معدلات نجاحها تتراوح بين 58% و72% عند الإبلاغ عن الحالات خلال 90 يومًا، وفقًا لرافيف. ومع ذلك، أشار إلى أن حوالي ثلثي الضحايا لا يقدمون بلاغات.
استرداد الاحتيال في العملات المشفرة، ما هي العملية؟
تتبع عمليات الاسترداد عادةً بروتوكولًا من أربع مراحل، وفقًا للشركات العاملة في هذا القطاع. تبدأ العملية بتحليل جنائي لتقنية البلوك تشين لتتبع المعاملات وتحديد نقاط نهاية التداول. ثم تُقيّم الشركات جدوى القضية بناءً على عوامل تشمل التوقيت، ومدى وصول الأموال إلى المنصات الخاضعة للرقابة، ومدى تعقيد عملية غسل الأموال.
تتضمن المرحلة الثالثة إعداد حزم الأدلة الجنائية والتنسيق مع جهات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية. وتشمل المراحل النهائية بدء عمليات التجميد والمصادرة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتتراوح مدة حل القضايا بين أسابيع وأشهر، حسب تعقيد الاختصاص القضائي.
وفقًا لبيانات الشركة، تجمع شبكة Lionsgate بين تحليلات تقنية بلوكتشين والاستخبارات مفتوحة المصدر لتحديد هوية الأفراد الذين يديرون مخططات احتيالية. تزود الشركة جهات إنفاذ القانون بأدلة هوية تربط المحافظ بحسابات التواصل الاجتماعي وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني.
ينصح متخصصو استرداد الأموال الضحايا بالتحقق من شرعية الخدمات قبل التعامل معها. تشمل العلامات التحذيرية لعمليات الاسترداد الاحتيالية الرسوم المسبقة قبل التحليل، ومعدلات استرداد مضمونة، وطلب عبارات أولية أو مفاتيح خاصة، وعمليات خارجية مجهولة المصدر.
تقدم الشركات المشروعة عادةً تحليلات جنائية أولية دون دفع مقدم، وتستخدم أدوات جنائية من الدرجة الحكومية، وتنسق مع جهات إنفاذ القانون، ولا تطلب أبدًا بيانات اعتماد المحفظة الحساسة، وفقًا لمعايير الصناعة.
تختلف احتمالية استرداد الأموال باختلاف كل حالة. تشمل الحالات ذات أعلى معدلات النجاح الأموال التي وصلت إلى منصات التداول المركزية خلال 180 يومًا واكتملت وثائق المعاملة. أما الحالات ذات الاحتمالية المتوسطة، فتشمل الأموال التي تم تمريرها عبر منصات الخلط ولكنها وصلت إلى نقاط نهاية قابلة للتحديد. أما الحالات ذات الاحتمالية المنخفضة، فتشمل التحويل إلى عملات رقمية خاصة، أو عمليات سحب نقدي من نظير إلى نظير، أو فقدان وثائق المحفظة.
قال رافيف: "لا يسرق المحتالون أموالك لأنهم أذكياء، بل لأن الضحايا غافلون ولا يردون بقوة حقيقية. عندما يدافع الضحايا بقوة عن أنفسهم، يتغير كل شيء".
وأظهرت عملية الضبط التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2025 أن شفافية سلسلة الكتل، إلى جانب التحليل الجنائي والتنسيق القانوني الدولي، توفر للضحايا مسارات للتعافي، وفقًا لشركات الاسترداد ووكالات إنفاذ القانون المشاركة في القضايا الكبرى.
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
