صادرت الشرطة 28 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار أميركي) من الأصول من عصابة دولية للاحتيال على عملة البيتكوين والتي استغلت خللاً في موقع أسترالي لتداول العملات المشفرة.
وبحسب التقرير الصادر عن صحيفة لانكشاير تيليغراف ، تركز التحقيق حول جيمس باركر من بلاكبول، الذي حدد الثغرة الأمنية في عام 2017.
على مدى ثلاثة أشهر، سرق باركر وشركاؤه أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني من الاعتمادات من خلال الخلل الأمني. وتم غسل عائدات المخطط بمساعدة ستيفن بويز من كلايتون لو مورز، الذي حصل على لقب "رودني" من فيلم "فقط الحمقى والخيول".
وكشف التحقيق عن إنفاقات باهظة، بما في ذلك بطاقات هدايا بقيمة 5000 جنيه إسترليني تم توزيعها في الشوارع وسيارات تم شراؤها لمعارف عشوائيين في الحانة. واعترف الصبية بحمل مليون جنيه إسترليني نقدًا لشراء فيلا من الروس ودفع 60 ألف جنيه إسترليني لمسؤولين فاسدين لمواصلة عمليات غسيل الأموال.
استعادت الشرطة 445 بيتكوين ( BTC ) بقيمة 22 مليون جنيه إسترليني في ذلك الوقت، إلى جانب ساعات فاخرة ومنازل وسيارات وسلع مصممة، بما في ذلك مبرد نبيذ بقيمة 600 جنيه إسترليني. تم العثور على أكثر من مليون جنيه إسترليني في حسابات مصرفية مختلفة.
وتضمنت الأصول التي تمت مصادرتها من الأعضاء الأفراد ما يلي:
- 11.5 مليون جنيه إسترليني من الأولاد
- 8 مليون جنيه إسترليني من ملكية باركر
- 8 مليون جنيه إسترليني من كيلي كاتون
- 4 مليون جنيه إسترليني من جوردان روبنسون
- 1100 جنيه إسترليني من جيمس أوستن بيدوز
توفي باركر في عام 2021 قبل محاكمته، لكن شركائه في المؤامرة تلقوا أحكامًا في يناير 2023. سُجن بويز، 61 عامًا، لمدة ست سنوات بتهمة غسيل الأموال. تلقى روبنسون، 26 عامًا، أحكامًا متعددة بلغ مجموعها ثماني سنوات ونصف، بينما تلقى كاتون، 47 عامًا، أحكامًا مماثلة. تلقى أوستن بيدوز، 30 عامًا، حكمًا مع وقف التنفيذ.
تم تعويض الضحية بشكل كامل عن الخسارة البالغة 24.5 مليون جنيه إسترليني.
وبسبب ارتفاع قيمة البيتكوين، تجاوزت الأصول المصادرة قيمة الاحتيال الأصلي بنحو 3 ملايين جنيه إسترليني. وسيتم تقسيم هذا الفائض بين وزارة الداخلية والمحاكم وشرطة لانكشاير.
وأشار ديف واينرايت من وحدة الجرائم الاقتصادية إلى أن المتهمين لديهم ثلاثة أشهر للامتثال لأوامر المحكمة أو المخاطرة بالسجن لمدة إضافية تصل إلى 14 عامًا.
وشمل التحقيق التعاون الدولي مع أجهزة إنفاذ القانون في أستراليا وفنلندا.
