كانت بورصة العملات المشفرة OKX من بين أوائل الشركات التي اتخذت إجراءات ضد الأموال المرتبطة بمجموعة Huione، بعد أن صنفتها السلطات الأمريكية كمصدر رئيسي لغسيل الأموال، مما أدى فعليًا إلى قطعها عن النظام المالي الأمريكي.
ملخص
- ستنفذ OKX تدابير صارمة لمكافحة غسيل الأموال ضد المعاملات المرتبطة بمجموعة Huione، بما في ذلك تجميد الأصول وإنهاء الخدمات.
- صنفت FinCEN مجموعة Huione باعتبارها مصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال بموجب القسم 311 من قانون باتريوت الأمريكي.
صرحت شركة OKX في منشور بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول من حسابها على منصة X باللغة الصينية: "ألحقت مجموعة Huione أضرارًا جسيمة بقطاع العملات المشفرة… ونؤكد التزامنا بتزويد عملائنا بمنصة تداول آمنة وموثوقة، وسنتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية ثقة عملائنا والجهات التنظيمية في منتجاتنا وخدماتنا".
علاوةً على ذلك، أشارت البورصة إلى أن جميع عمليات إيداع وسحب العملات المشفرة التي يُثبت ارتباطها بمجموعة Huione ستخضع لتحقيقات الامتثال. وبناءً على النتائج، قد تُجمّد OKX الأموال أو حتى تُنهي خدمات الحسابات.
مجموعة هويون هي مجموعة مقرها كمبوديا اتُهمت بالعمل كمركز مالي رئيسي لعمليات الاحتيال في جميع أنحاء العالم.
تأتي خطوة أوك إكس ردًا على العقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بمجموعة هويون. يُذكر أنه في 14 أكتوبر/تشرين الأول، صنّفت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية هذا التكتل الكمبودي بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأمريكي، كجزء من حملة على شبكة احتيال وغسيل أموال عابرة للحدود بمليارات الدولارات، مرتبطة بمجموعةبرينس وشركات إقليمية أخرى.
وبحسب تقرير صادر عن شركة الاستخبارات blockchain TRM Labs والذي نُشر في نفس اليوم، وجدت FinCEN أن مجموعة Huione قدمت البنية التحتية المالية لشبكات احتيال متعددة في جنوب شرق آسيا وساعدت في تسهيل مليارات الدولارات في معاملات التشفير غير المشروعة المرتبطة باحتيال الاستثمار عبر الإنترنت والاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية.
وقالت شركة TRM Labs: "إن تصنيف 311 يحظر فعليًا على المؤسسات المالية الأمريكية الاحتفاظ بحسابات مراسلة لشركة Huione أو معالجة أي معاملات نيابة عنها، مما يقطع الشركة عن النظام المصرفي العالمي".
يأتي الإجراء الأخير ضد هويون في أعقاب إشعارٍ صدر في مايو 2025 بشأن وضع قواعد مقترحة لشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN). وفي ذلك الوقت، أفادت الوكالة بأن هويون ساعدت، على ما يُزعم، في نقل ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة، معظمها من عمليات احتيال إلكتروني، بين أغسطس 2021 ويناير 2025.
تستمر بدائل Huione في الظهور
ورغم أن الجهات التنظيمية اتخذت إجراءات ضد مجموعة Huione، فإنها استمرت في العمل باستخدام النطاقات التي أعيدت تسميتها، وخدمات الدفع التابعة لها، والمنصات البديلة على Telegram التي ظهرت لتحل محلها.
في وقت سابق من هذا العام، اكتشف الباحثون في Elliptic أكثر من 30 سوقًا تعتمد على Telegram تم إطلاقها بعد أن قامت Telegram بإزالة جميع القنوات العامة لمجموعة Huione في مايو بعد إشعار FinCEN.
/
