قدمت مديرية إنفاذ القانون في الهند اتهامات ضد رجل الأعمال راج كوندرا واتهمته بأنه المالك المستفيد لـ 285 بيتكوين بقيمة 150.47 كرور روبية (31 مليون دولار) تم الحصول عليها من العقل المدبر لعملية الاحتيال بالعملات المشفرة الراحل أميت بهاردواج.
ملخص
- وجهت مديرية إنفاذ القانون في الهند اتهامات لرجل الأعمال راج كوندرا بغسل 285 بيتكوين – بقيمة 150 كرور روبية (31 مليون دولار) – يزعم أنها تلقاها من العقل المدبر الراحل لشركة GainBitcoin أميت بهاردواج.
- ويقول المحققون إن كوندرا أخفى أدلة، واحتفظ بالعملة المشفرة بعد فشل صفقة تعدين في أوكرانيا، وقام بإخفاء أموال غير مشروعة من خلال معاملات مع زوجته الممثلة شيلبا شيتي.
- تربط القضية كوندرا بواحدة من أكبر مخططات بونزي للعملات المشفرة في الهند، والتي خدعت أكثر من 8000 مستثمر وحصلت على 80 ألف بيتكوين بين عامي 2015 و2018.
وتنص لائحة الاتهام المقدمة أمام محكمة خاصة بقانون منع غسل الأموال على أن كوندرا أخفى أدلة حاسمة وفشل في تسليم العملة المشفرة.
وزعمت إدارة مكافحة المخدرات أن كوندرا لا يزال يحتفظ بعائدات الجريمة وأجرى معاملات مع زوجته الممثلة شيلبا شيتي بأسعار أقل من أسعار السوق لإخفاء الأموال التي حصل عليها من خلال الأنشطة الإجرامية.
وتزعم الوكالة أنه أحبط الإجراءات القانونية من خلال تضخيم عائدات الجريمة وتقديمها على أنها أموال مشروعة.
دور كوندرا في مخطط تعدين البيتكوين محل نزاع
وذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا أن قضية غسل الأموال تنبع من شكاوى الشرطة ضد شركة Variable Tech Private Limited وعائلة Bhardwaj، التي تدير GainBitcoin والمنصات ذات الصلة.
وبحسب بيان صادر عن الإدارة التنفيذية، فإن المروجين وعدوا المستثمرين بعوائد ضخمة من خلال تعدين البيتكوين ( BTC )، لكنهم بدلاً من ذلك قاموا بالاحتيال عليهم وإخفاء البيتكوين المسروقة في محافظ إلكترونية غامضة.
استلم كوندرا 285 بيتكوين من أميت بهاردواج مقابل إنشاء مزرعة تعدين بيتكوين في أوكرانيا. وعندما فشلت الصفقة، زُعم أن كوندرا احتفظ بالعملة المشفرة بدلاً من إعادتها إلى مُشغّلي المخطط الأصليين.
ورفضت الإدارة التنفيذية ادعاءات كوندرا بأنه كان يعمل مجرد وسيط في الصفقة.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن قدرة كوندرا على تذكر العدد الدقيق لعملات البيتكوين التي تلقاها في خمس دفعات محددة بعد سبع سنوات "تؤكد حقيقة أنه كان بالفعل المتلقي لعملات البيتكوين باعتباره المالك المستفيد".
توصل المحققون إلى أن الاتفاقية التي تحمل عنوان "ورقة الشروط" تم توقيعها مباشرة بين كوندرا وماهندرا بهاردواج.
وذكرت الإدارة التنفيذية أن هذا الدليل يثبت أن كوندرا كان طرفًا رئيسيًا، وليس وسيطًا، في تحويل العملة المشفرة.
الأدلة المفقودة تعقد جهود الاسترداد
منذ عام 2018، فشلت شركة Kundra في توفير عناوين المحفظة التي تم نقل 285 بيتكوين إليها، مما أعاق جهود الاسترداد.
وعزا هذا العجز إلى الضرر الذي لحق بهاتفه آيفون X بعد وقت قصير من إدلائه ببيانه الأول، وهو ما فسرته إدارة مكافحة المخدرات على أنه محاولة متعمدة لتدمير الأدلة.
وأشارت الوكالة إلى أن كوندرا لم يتمكن من تقديم "أي دليل مستندي أساسي" لدعم ادعاءاته بالوساطة، على الرغم من القيمة الكبيرة للعملة المشفرة المعنية.
قام أميت بهاردواج بتشغيل أحد أكبر مخططات بونزي للعملات المشفرة في الهند بين عامي 2015 و2018، حيث جمع ما يقرب من 80 ألف بيتكوين بقيمة 6600 كرور روبية من أكثر من 8000 مستثمر.
تم تشغيل المخطط من خلال منصات GainBitcoin وGBMiners وGB21 قبل انهياره.
وتضمنت لائحة الاتهام أيضًا اسم رجل الأعمال راجيش ساتيجا كطرف متهم آخر في القضية.
