بعد الطعن في التهم في البداية، أقر رجل من أريزونا الآن بالذنب في تهم الاحتيال على الضحايا بمبلغ 13 مليون دولار من خلال مخطط تشفير يتضمن روبوتات تداول الذكاء الاصطناعي المزيفة ووكالة حكومية وهمية.
ملخص
- أقر فينسنت مازوتا بالذنب بعد مرور ما يقرب من عامين على توجيه الاتهام إليه في مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 13 مليون دولار.
- استخدم المخطط روبوتات تداول الذكاء الاصطناعي المزيفة ووكالة وهمية تسمى "الاحتياطي الفيدرالي للعملات المشفرة" لخداع الضحايا.
- ويواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما بتهمة غسل الأموال والتآمر لعرقلة العدالة.
قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي صدر مؤخرا إن فينسنت أنتوني مازوتا جونيور، المتهم بإدارة منصات استثمارية احتيالية متعددة تحت هويات مزيفة، ينتظر الحكم بتهمة غسل الأموال والتآمر لعرقلة العدالة.
من هو فينسنت مازوتا وماذا فعل؟
اعترف مازوتا، المعروف أيضًا بأسماء مستعارة بما في ذلك "فينسنت ميدنايت" و"دلتا برايم" و"المدير فينشنزو"، في المحكمة بلعب دور محوري في مخطط متعدد السنوات خدع المستثمرين بوعود بعوائد عالية من خلال روبوتات تداول العملات المشفرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وقال ممثلو الادعاء إنه كان يدير شركات مثل Mind Capital وCloud9Capital، والتي زعمت أنها تستخدم أدوات التداول الآلية لتحقيق أرباح قصيرة الأجل وعالية العائد.
وبدلاً من استثمار الأموال، أساء مازوتا وشركاؤه استخدام الأموال في أغراض ترفيهية شخصية، بما في ذلك رحلات جوية خاصة، وإقامة في فنادق راقية، واستئجار قصور، وتوظيف أمن خاص.
ووفقا لوثائق المحكمة، فقد قاموا بغسل الأموال المسروقة من خلال خلط العملات المشفرة لإخفاء مسار الأموال.
الخداع في اللعب
بعد إدارة المخطط لعدة سنوات، انهارت شركات مازوتا في النهاية، تاركةً الضحايا دون وصول إلى أموالهم ودون أي تفسير من المشغلين. ومع تزايد الشكاوى واختفاء المنصات دون سابق إنذار، بدأ المستثمرون يطالبون بإجابات.
في محاولة لاستعادة ثقة المستثمرين بعد اختفاء الشركات الأولية، ساعد مازوتا في إنشاء كيان حكومي وهمي يسمى "الاحتياطي الفيدرالي للعملات المشفرة" (FCR).
قام هو وشريكه، ديفيد سافرون ، بفرض رسوم إضافية على الضحايا بذريعة الاستعانة بمكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق في اختفاء أموالهم. هذه الطبقة الثانية من الخداع أعادت استغلال الأفراد الذين تعرضوا للاحتيال في المخطط الأولي.
عندما وجهت السلطات الاتهامات إلى سافرون في عام 2022، عمل مازوتا مع متآمرين لم يتم الكشف عن أسمائهم لعرقلة التحقيق الفيدرالي.
قام بتدمير جهاز آيباد مرتبط بالمخطط، وتلاعب بوثائق، وزوّر سجلات تجارية خاصة بشركته، رانواي بيوتي، لإخفاء دوره في العملية. وقالت السلطات إن هذه الأفعال شكلت جوهر تهمة عرقلة العدالة.
تم توجيه الاتهام رسميًا إلى مازوتا في لائحة اتهام تم الكشف عنها في ديسمبر 2023 كجزء من قضية وزارة العدل الموسعة ضد سافرون، ودفع في البداية بأنه غير مذنب، لكنه اعترف الآن بتهمة غسل الأموال وتهمة التآمر لعرقلة العدالة.
يواجه عقوبة تصل إلى 15 عامًا في السجن الفيدرالي، منها 10 سنوات بتهمة غسيل الأموال و5 سنوات بتهمة عرقلة العدالة. وسيحدد القاضي عقوبته لاحقًا بناءً على التوجيهات الفيدرالية.
محتال يحصل على 97 شهرًا لـ 40 مليون دولار من مخطط بونزي
في يونيو/حزيران 2025، حكمت السلطات على دواين جولدن بالسجن 97 شهرًا بتهمة تدبير عملية احتيال بقيمة 40 مليون دولار باستخدام منصات استثمارية وهمية في العملات المشفرة مثل EmpowerCoin وECoinPlus. وعد جولدن والمتهمون معه بعوائد مضمونة، لكنهم بدلًا من ذلك استخدموا أموال المستثمرين الجدد لدفع مستحقات المشاركين السابقين وإثراء أنفسهم.
حاول جولدن وشركاؤه أيضًا عرقلة العدالة بإتلاف الأدلة وتقديم معلومات كاذبة للمحققين الفيدراليين. أمرت المحكمة جولدن بمصادرة أكثر من 2.4 مليون دولار، مع انتظار ردّ الأموال. ولا يزال العديد من المتآمرين في تلك القضية ينتظرون النطق بالحكم.
كثّفت الوكالات الفيدرالية جهودها في مكافحة احتيال العملات المشفرة في الأشهر الأخيرة. بالإضافة إلى قضايا بونزي، سعت وزارة العدل أيضًا إلى اتخاذ إجراءات مصادرة.
