تتولى هيئة المارشال الأمريكية (USMS) مهمة إدارة الأصول التي تم الاستيلاء عليها من قبل سلطات إنفاذ القانون في سياق التحقيقات الجنائية، مثل العقارات أو النقود أو المجوهرات أو التحف أو المركبات.
ومن المفترض أيضًا أن تتعامل مع العملات المشفرة – على سبيل المثال، مليارات الدولارات من عملة البيتكوين (BTC) التي استولى عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من سوق Silk Road على شبكة الإنترنت المظلمة في عام 2013.
ومع ذلك، لا يبدو أن هيئة الخدمات المالية الأمريكية تعرف مقدار العملات المشفرة التي تمتلكها حاليًا. في الواقع، تكافح الوكالة للتوصل إلى تقدير تقريبي حتى لمخزونها من البيتكوين، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الأمر لموقع CoinDesk.
قد يكون هذا مشكلة، في ضوء إعلان ديفيد ساكس، مسؤول العملات المشفرة في البيت الأبيض، في وقت سابق من هذا الشهر، أن الحكومة الأمريكية تدرس بنشاط إمكانية إنشاء احتياطي وطني للعملات المشفرة – مما يعني أن الحكومة قد تتوقف عن تصفية العملات المشفرة المصادرة، وربما حتى إجراء عمليات شراء للعملات المشفرة.
قال ليز بورساي، المؤسس المشارك لشركة Wave Digital Assets، وهي شركة تقدم خدمات إدارة الأصول وكانت في نزاع مع USMS بسبب عدم توظيفها كمتعاقد، في مقابلة مع CoinDesk: "عندما تبدأ في الحديث عن الاحتياطيات، فأنت بحاجة إلى أن تكون على دراية بالخصائص الفريدة للأصول، مثل الشوكات، والإنزال الجوي، والتقلب المستمر". "يجب أن يكون لدى الوكالات تعليم كافٍ أو التعامل مع محترفين يفهمون كيفية مساعدتهم على تحقيق أهدافهم".
حتى لو لم ير احتياطي العملات المشفرة النور أبدًا، فإن إدارة وتصفية الأصول الرقمية المصادرة يشكل دورًا حاسمًا بالنسبة للوكالة، خاصة وأن مصادرة الأصول تُستخدم للمساعدة في تمويل وزارة العدل.
"بقدر علمي، تدير USMS حاليًا هذا الأمر بضغطات مفاتيح فردية في جدول بيانات Excel"، قال تشيب بورمان، نائب رئيس استراتيجية الالتقاط والمقترحات في Addx Corporation، وهي شركة تقدم حلولاً تكنولوجية للحكومة الأمريكية ورُفضت أيضًا للحصول على عقد USMS، لموقع CoinDesk. قال بورمان إنه رأى عمليات USMS تحدث في الوقت الفعلي في عام 2023.
"إنهم على بعد يوم سيء واحد من ارتكاب خطأ بقيمة مليار دولار."
تاريخ إدارة التشفير في USMS
إن مشاكل الوكالة مع العملات المشفرة ليست جديدة. قال تيموثي كلارك، الرئيس التنفيذي لشركة استشارات العملات المشفرة ECC Solutions، لموقع CoinDesk إن الكثير من الإحباط تراكم ضد USMS من القطاعين العام والخاص على مر السنين.
وبحلول عام 2019، كانت الوكالة "تتعامل فقط مع عدد قليل من أصول العملات المشفرة، مثل ثمانية أو عشرة، لذلك كان على جميع وكالات الحكومة الأمريكية المختلفة أن تقوم بتخزينها بنفسها، بدلاً من قيام USMS بعملها واستلام المضبوطات"، كما قال كلارك، وهو عميل خاص سابق في وزارة الخزانة.
وقال إن الأمر لن يستغرق أسابيع فقط لتوفير عناوين إيداع البيتكوين للوكالات عندما يقومون للتو بمصادرة، بل إن الوكالة ستقوم ببساطة بمشاركتها عبر البريد الإلكتروني دون أي نوع من التشفير أو عملية التحقق.
وفي وكالات أخرى، مثل إدارة التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الداخلية (IRS-CI)، يتم عادةً توصيل مثل هذه المعلومات الحساسة إما من خلال مكالمات فيديو أو عبر مرفقات مشفرة للقراءة فقط مع مكالمات متابعة لكلمات المرور والتحقق من قراءة العناوين – وهذا إذا لم يأت المتخصصون مباشرة إلى الموقع للتعامل مع محافظ العملات المشفرة بأنفسهم.
وقال كلارك "لقد كان الأمر غير آمن على الإطلاق، ومن المذهل حقًا ألا يحدث شيء خلال السنوات التي فعلوا فيها ذلك".
ورفضت هيئة الخدمات البحرية الأمريكية التعليق.
في عام 2022، حذر مكتب المفتش العام من أن البحرية الأمريكية تواجه صعوبات في إدارة وتتبع ممتلكاتها.
وقال مكتب المفتش العام: "لم يكن لدى هيئة إدارة الأصول الأمريكية سياسات كافية فيما يتعلق بتخزين العملات المشفرة المصادرة وتحديد كميتها وتقييمها والتخلص منها، وفي بعض الحالات كانت الإرشادات متضاربة".
على سبيل المثال، لم يكن لدى USMS تدابير لتتبع الأصول المتشعبة – العملات المشفرة التي يتم إنشاؤها كلما انقسمت سلسلة الكتل، والمعروفة في الصناعة باسم الشوكة الصلبة – فكر في Bitcoin Cash (BCH) أو Bitcoin Satoshi Vision (BSV)، وكلاهما متشعب من Bitcoin. قال مكتب المفتش العام: "نتيجة لذلك، قد يفشل USMS في تحديد وتتبع الأصول المتشعبة، وبالتالي يفقد فرصة بيع تلك الأصول عند مصادرتها".
ووجد مكتب المفتش العام أن جداول البيانات التي كانت الوكالة تعتمد عليها لتتبع حيازاتها المختلفة من العملات المشفرة تحتوي أيضًا على معلومات غير دقيقة.
في نوفمبر 2022، بعد خمسة أشهر من نشر تقرير مكتب المفتش العام، أعلنت USMS (بينما كانت تبحث عن مقاول لمساعدتها في التعامل مع أصولها المشفرة) أنها فقدت السيطرة على محفظتين Ethereum بسبب تحديث البرنامج.
وقالت الوكالة "من غير الواضح ما إذا كان المفتاح الخاص غير صحيح أو أن المحفظة بها عطل. وسوف يحدد المتعاقد المشكلة وربما يفتح المحفظة. وإذا تعذر فتح المحفظة، فسوف يتم تقديم وثائق عن الجهود المبذولة لإلغاء قفل المحفظة أو فتحها إلى حكومة الولايات المتحدة".
صرح كلارك لموقع كوين ديسك أنه من غير الواضح ما إذا كانت المشكلات المتعلقة بمحافظ الإيثريوم قد حدثت قبل أو أثناء أو بعد تدقيق مكتب المفتش العام. ولا يذكر تقرير مكتب المفتش العام نفسه أي شيء عن سوء إدارة محافظ الإيثريوم أو فقدان الإيثر (ETH).
وقال كلارك: "على أقل تقدير، يشير هذا إلى عدم وجود محفظة احتياطية ونقص في إجراءات التخزين والتحديث والمعالجة المختصة".
قال جون ميلوارد، الرئيس التنفيذي للعمليات في Addx، في مقابلة مع CoinDesk: "التصور هو أن كل شيء ظل على حاله منذ نتائج مكتب المفتش العام لعام 2022".
وقال ميلوارد إنه يعتقد أن هناك موظفًا واحدًا يدير التخلص من الأصول "في الوقت الحالي على حساب تجزئة"، على الرغم من عدم توفر الوكالة لتأكيد مثل هذه التفاصيل. وقال إن المهمة لم تُسند إلى موظف كبير "على الرغم من المسؤوليات المالية الهائلة والمسؤولية التي يتحكم فيها هذا الشخص".
تصفية العملات المشفرة قبل قرار المخزون
في يوليو/تموز 2024، في مؤتمر حول البيتكوين في ناشفيل، قال الرئيس ترامب إنه إذا انتُخِب، فسوف يأمر الحكومة الفيدرالية بالتوقف عن بيع البيتكوين المصادرة. كانت هذه الفكرة أول من طرحها السيناتور سينثيا لوميس (جمهوري من وايومنغ)، وهي واحدة من أكثر المؤيدين للبيتكوين في الكونجرس، والتي قدمت تشريعًا يهدف إلى إنشاء احتياطي وطني للبيتكوين.
في 15 يناير/كانون الثاني، قبل أيام قليلة من تولي ترامب منصبه، كتبت لوميس رسالة إلى رونالد إل. ديفيس – الذي كان في ذلك الوقت لا يزال مديرًا لـ USMS – أعربت فيها عن انزعاجها من أن محامي وزارة العدل يبدو أنهم منخرطون في عملية تصفية 69.370 بيتكوين (بقيمة تقريبية 6.6 مليار دولار) تم الاستيلاء عليها من طريق الحرير.
وكتبت: "تُظهر الملفات القضائية الأخيرة التي تم تقديمها في وقت سابق من هذا الشهر أن وزارة العدل تستشهد بتقلبات أسعار البيتكوين لتبرير البيع السريع لهذه الأصول".
وأضافت: "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الوزارة تواصل المضي قدمًا بقوة في خطط التصفية على الرغم من التحديات القانونية المعلقة، مما يدل على إلحاح غير عادي للتخلص من هذه الأصول". "هذا النهج المتسرع، الذي يحدث خلال فترة الانتقال الرئاسي، يتناقض بشكل مباشر مع الأهداف السياسية المعلنة للإدارة القادمة فيما يتعلق بإنشاء مخزون وطني من البيتكوين".
وطلب لوميس من هيئة إدارة الأصول الأميركية (التي تتعامل مع الأصول المصادرة، لكنها لا تتخذ قرارات بشأن التصفية) أن تكشف عن المبلغ الإجمالي لعملة البيتكوين التي تحتفظ بها حاليا، وأن تشرح لماذا لم يتم نشر هذه المعلومات على الملأ، وأن تصف إجراءات التتبع والإدارة التي تتبعها. وأعطيت الهيئة مهلة حتى 31 يناير/كانون الثاني للرد، لكنها لم ترد رسميا بعد، وفقا لمصدر مطلع على الأمر.
وقال المصدر إن هيئة الخدمات المالية الأمريكية اتصلت بمكتب لوميس مرتين منذ صدور الرسالة، لكن الوكالة لم تتمكن من الإجابة عن مقدار البيتكوين التي كانت تحت سيطرتها، وألقت باللوم على التغيير الذي حدث بسبب تغيير الإدارات. ورفض مكتب لوميس التعليق.
وقال المصدر إن كميات كبيرة من البيتكوين على ما يبدو تحتفظ بها وكالات مختلفة في الإدارة – بما في ذلك وزارة العدل ووزارة الخزانة – وليس لدى USMS عملية تسوية لمعرفة مكان كل ذلك.
صراعات المشتريات في USMS
وأشار مكتب المفتش العام في عام 2022 إلى أن هيئة الخدمات البحرية الأمريكية تتخذ خطوات استباقية لتعزيز إجراءات إدارتها من خلال السعي إلى إشراك القطاع الخاص. وقال مكتب المفتش العام إن هذه الخطوة "ستساعد هيئة الخدمات البحرية الأمريكية في معالجة بعض القضايا التي حددناها".
لكن الوكالة استغرقت وقتا طويلا في منح هذه العقود، وكانت قراراتها موضع تساؤل من قبل بعض الأطراف المعنية.
بدأت USMS في البحث في المشتريات في عام 2018 ومنحت العقد لأول مرة لبورصة العملات المشفرة Bitgo في أبريل 2021. ومع ذلك، فقد تم تحديد أن البورصة لم تستوف تعريف "الشركة الصغيرة" (الذي كان أحد متطلبات العقد). ثم انتقلت الجائزة إلى شركة حفظ العملات المشفرة Anchorage Digital في يوليو 2021 – ومع ذلك، وجد أن Anchorage أيضًا أكبر من أن تفي بمعايير الشركات الصغيرة.
وفي عام 2024، قررت الوكالة تغيير مسارها، من خلال منح عقدين مختلفين: الأول لإدارة ما يسمى بالعملات المشفرة من الفئة 1 (أي العملات المدعومة في البورصات المركزية وفي محافظ التخزين البارد) والثاني للعملات المشفرة من الفئة 2-4 (العملات التي لا تلبي متطلبات الفئة 1).
فازت بورصة العملات المشفرة Coinbase بجائزة الفئة 1 في يوليو، بينما ذهب عقد الفئة 2-4 في أكتوبر إلى Command Services & Support (CMDSS)، وهو مزود خدمات تكنولوجية يتمتع بخبرة العمل مع وزارة العدل.
منح مثير للجدل
وقد تم الطعن في هاتين الجائزتين أمام المحكمة. وقد تم رفض احتجاج شركة أنكوريج ضد شركة كوين بيز، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت الشركة قد قدمت احتجاجًا آخر. ويشير موقع الإنفاق الحكومي الأمريكي إلى أن شركة كوين بيز لم تتلق بعد الدفع مقابل العقد. (رفضت شركة أنكوريج التعليق. ولم تستجب كوين بيز لطلب التعليق).
وفي الوقت نفسه، فإن جائزة الفئة 2-4 هي موضوع احتجاج مستمر من قبل Wave، والتي تدعي أن CMDSS تفتقر إلى الترخيص المناسب للعقد – CMDSS غير مرخصة من لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) ولا من هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) – وأن الوكالة فشلت في التحقيق بشكل صحيح في تضارب المصالح من CMDSS التي توظف مسؤولاً سابقًا في USMS لديه إمكانية الوصول إلى معلومات غير عامة.
من جانبها، ذكرت USMS أن مقدم العرض الفائز لم يكن ملزمًا بالحصول على ترخيص من لجنة الأوراق المالية والبورصات أو هيئة تنظيم الصناعة المالية في المقام الأول؛ كما تزعم الوكالة أنها حققت بشكل صحيح في أي تضارب في المصالح يتعلق بموظفي USMS السابقين.
"إذا كنت لا تهتم بالأساسيات، مثل الحصول على ترخيص للتعامل مع الأوراق المالية، وهو الفهم الأساسي للتعامل مع الأصول الرقمية، فماذا تفعل إذن؟ هذا يوضح لك مدى قلة معرفتهم بهذه العملية"، قال بورساي. لم تستجب إدارة الأمن السيبراني والدفاع لطلب التعليق.
تنافست شركة Addx مع شركتي Wave وCMDSS على العقد. ومع ذلك، قال ميلوارد إنه كان من المنطقي أن تحصل Wave على الجائزة بدلاً من CMDSS، نظرًا لأن الشركة تمتلك ميزة فنية وعرضت تنفيذ العمل بسعر أقل.
وقال ميلوارد "أعتقد أن هناك قدرًا كبيرًا من الثقة الشخصية في قيادة الكيان الحائز على الجائزة لمعرفة الأمر وعدم جعل USMS تبدو سيئة".
التعامل مع العملات المشفرة الأصغر
الموضوع الرئيسي لانتقادات USMS هو أن الوكالة لا تفهم الأصول الرقمية بشكل كافٍ.
وقال بورساي "إنهم يعاملون العملات المشفرة كما لو كانت قاربًا أو قطعة أرض". "لا يمكن لـ USMS أن تفهم ما لديهم إذا لم يفهموا الأصول … لن يحصلوا أبدًا على رقم دقيق، ما لم ينخرطوا في نظام مشترك متعدد الوكالات".
وقال ميلوارد وبورمان إن USMS واجهت صعوبة في فهم أن شركات الحراسة تحتاج إلى نفس القدر من الموارد لإدارة عدد محدد من عملات الفئة 2-4 بغض النظر عما إذا كانت الرموز تبلغ قيمتها مليارات الدولارات أو مجرد سنتات.
كانت الوكالة قد اقترحت على Addx أنه في حالة فوزها بالجائزة، فقد يتم دفعها فقط في شكل نسبة مئوية من الأصول التي ستنتهي إلى إدارتها، بدلاً من رسوم ثابتة. بدت الوكالة مندهشة عندما أوضحت Addx مدى تكلفة حلول الحراسة.
وقال بورمان "قالوا: "نحن لا نتوقع أن تتجاوز قيمة أي شيء 500 دولار في أي وقت"، إنهم لا يفهمون أنه بموجب قرار القاضي، يجب تتبع وتحليل هذا المفتاح الذي يحتوي على 20 سنتًا من البيتكوين، وأن تدمير 20 سنتًا لشخص ما هو أمر فظيع مثل تحطيم سيارة لامبورجيني في الطريق إلى ساحة الحجز".
