🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
تم القبض على تشيمين تشيان، "ملكة العملات المشفرة" الصينية، بتهمة التخطيط لعملية احتيال بيتكوين بقيمة 5.5 مليار دولار، وحُكم عليها بالسجن لمدة 11 عامًا في المملكة المتحدة.
ملخص
- حُكم على المحتال الصيني تشيمين تشيان بالسجن لمدة 11 عامًا.
- كان الرجل البالغ من العمر 47 عامًا هو العقل المدبر لعملية احتيال بالعملة المشفرة بمليارات الدولارات والتي أثرت على 128000 ضحية في الصين.
- صادرت السلطات البريطانية 61 ألف بيتكوين من تشيان بعد اعتقالها.
حُكم على تشيمين تشيان، البالغ من العمر 47 عامًا، العقل المدبر لعملية احتيال كبيرة بالعملات المشفرة، والتي شهدت احتيالًا على أكثر من 128 ألف شخص في جميع أنحاء الصين بين عامي 2014 و2017، بالسجن 11 عامًا وثمانية أشهر في محكمة ساوثوارك كراون بلندن. وأفادت رويترز بتطورات القضية.
واعترفت "إلهة الثروة"، المعروفة أيضًا باسم يادي تشانغ، بالذنب في تهمتين تتعلقان بغسيل الأموال في سبتمبر/أيلول.
في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت القاضية سالي آن هيلز حكم السجن على تشيان. وجاء اعتقاله عقب حملة اعتقالات واسعة شنتها الشرطة البريطانية استهدفت المحتال الذي فرّ من الصين وحاول انتحال هوية جديدة في بريطانيا.
يُذكر أن هذا السجن يُتوّج قضيةً مهمةً صادرت فيها الشرطة البريطانية أكثر من 61,000 بيتكوين ( BTC )، وهي إحدى أكبر عمليات ضبط بيتكوين في العالم. وتبلغ قيمة هذه الكمية، بأسعار بيتكوين الحالية، أكثر من 6 مليارات دولار.
تشيمين تشيان، المحتال في البيتكوين
غيّرت تشيان، البالغة من العمر 47 عامًا، اعترافها واعترفت بحيازة ونقل ممتلكات غير مشروعة عبر العملات المشفرة. في البداية، ادعت أنها ضحية حملة قمع حكومية في الصين، وأنها "رائدة أعمال ناجحة في مجال العملات المشفرة".
لكن التحقيقات كشفت أن شركة تشيان عرضت استثمارًا على مستثمرين غافلين، استثمروا فيه ما يقرب من 40 مليار رنمينبي (حوالي 5.5 مليار دولار أمريكي). وشهدت عملية الاحتيال التي تلت ذلك اختلاسها أكثر من 6 مليارات رنمينبي، حُفظت عائداتها في بيتكوين.
عندما ضيّقت السلطات الصينية الخناق على مُدبّري عملية الاحتيال، هربت تشيان. وفي النهاية، دخلت المملكة المتحدة بوثائق مزورة، وانخرطت في عملية غسيل أموال. وتقول السلطات إنها جنّدت شركاء لها، وعاشت حياةً رغيدةً وهي تستمتع بثروة العملات المشفرة غير المشروعة.
حُكم على جيان ون، أحد المتواطئين، بالسجن لأكثر من ست سنوات. أما تشيان، فحُكمها بالسجن 11 عامًا أقل بقليل من الحكم الذي كان سيصل إلى 14 عامًا .
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
