🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
أصدر قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا حكماً غيابياً على مواطن يحمل جنسيتين، الصين وسانت كيتس ونيفيس، بالسجن لمدة 20 عاماً لدوره في عملية احتيال دولية بالعملات المشفرة بقيمة 73 مليون دولار.
كما حُكم على دارين لي، وهو هارب بعد إزالة جهاز مراقبة إلكتروني من كاحله في ديسمبر، بثلاث سنوات من الإفراج المشروط لدوره في مؤامرة استثمار دولية في العملات المشفرة نُفذت من مراكز احتيال في كمبوديا، وفقًا لبيان صادر عن المحكمة يوم الاثنين .
أصبحت كمبوديا مركزًا لعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، والتي تُعرف باسم "ذبح الخنازير"، حيث تُدرّ أكثر من 30 مليون دولار يوميًا عبر مجمعات العمل القسري، وفقًا لتقرير صادر عن مختبرات TRM . وكشف تقرير آخر صادر عن TRM عن تدفق أكثر من 96 مليار دولار من العملات المشفرة إلى شركات مرتبطة بكمبوديا منذ عام 2021، والتي استُخدمت بكثافة في غسيل الأموال والاحتيال.
وقال مساعد المدعي العام أ. تايسن دوفا من قسم الجرائم بوزارة العدل في البيان: "في إطار عملية احتيال دولية للاستثمار في العملات المشفرة، قام دارين لي وشركاؤه في الجريمة بغسل أكثر من 73 مليون دولار مسروقة من ضحايا أمريكيين".
وقال دوفا إن القسم الجنائي بالمحكمة يعمل مع مسؤولي إنفاذ القانون العالميين للعثور على لي واحتجازه وإعادته إلى الولايات المتحدة لقضاء كامل مدة عقوبته.
أقرّ لي بالذنب في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في المحكمة الجزئية الوسطى بولاية كاليفورنيا، بتهمة التآمر مع آخرين لغسل أموال مُتحصّل عليها من ضحايا عبر عمليات احتيال بالعملات الرقمية وما يتصل بها من عمليات احتيال. وبموجب اتفاق الإقرار بالذنب، قال لي إنه وشركاءه كانوا يتواصلون مع الضحايا مباشرةً عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير المرغوب فيها، والمكالمات الهاتفية، والرسائل النصية، ومواقع التعارف الإلكترونية. وتضمنت أساليبهم كسب ثقة الضحايا من خلال إقامة علاقات مهنية أو عاطفية معهم، ثم استدراجهم لاستخدام منصات وهمية للتظاهر بالاستثمار في العملات الرقمية.
وفي حالات أخرى، انتحلت المجموعة صفة موظفي الدعم التقني وحثت الضحايا على إرسال الأموال عبر التحويل المصرفي أو منصات تداول العملات المشفرة بزعم معالجة فيروس غير موجود أو مشكلة أخرى وهمية متعلقة بالكمبيوتر.
كانت عمليات الاحتيال في الهندسة الاجتماعية، مثل عروض الاستثمار المزيفة وتكتيكات انتحال الشخصية، هي التهديد الرئيسي لمستخدمي العملات المشفرة ، حيث تسببت في خسائر بمليارات الدولارات ومثلت ما يقرب من 41٪ من جميع حوادث أمن العملات المشفرة في عام 2025.
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
