حُكم على أحد المقيمين في الولايات المتحدة بالسجن لأكثر من 30 عامًا لإرساله العملات المشفرة لدعم تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي.
حكم قاض فيدرالي في السابع من مايو/أيار على محمد أزهر الدين تشيبا، البالغ من العمر 35 عاما من سبرينغفيلد بولاية فرجينيا، بالسجن لمدة 30 عاما وأربعة أشهر.
وبحسب وزارة العدل الأميركية، أرسل تشيبا أكثر من 185 ألف دولار إلى عناصر داعش على مدى ثلاث سنوات، مما ساعد في تمويل عمليات الهروب وجهود القتال في سوريا.
وقال ممثلو الادعاء إنه لعب دورا رئيسيا في نقل الأموال من خلال العملات المشفرة لإخفاء أصولها وتجنب الكشف.
ويأتي الحكم على تشيبا بعد أن أدانته هيئة محلفين فيدرالية في ديسمبر/كانون الأول 2024 بتهمة التآمر لتقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية أجنبية محددة وأربع تهم تتعلق بتقديم أو محاولة تقديم مثل هذا الدعم.
وصفته وزارة العدل بأنه وسيط مالي رئيسي استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لجمع الأموال ثم قام بتحويل تلك الأموال إلى عملات مشفرة قبل إرسالها إلى وسطاء في تركيا.
ومن هناك، تم تهريب الأموال عبر الحدود إلى سوريا لتصل إلى مقاتلي داعش والمؤيدات لهم العالقين في معسكرات الاعتقال.
قالت وزارة العدل الأمريكية إن أفعال تشيبا ساهمت في تعزيز القدرات العملياتية لداعش. وكان اتصاله الرئيسي خلال المخطط عضوًا بريطانيًا في داعش، يقيم في سوريا، ومعروفًا بتخطيطه لهجمات إرهابية وتدبيره لعمليات هروب.
وقال ممثلو الادعاء إن تشيبا استخدم تكتيكات مختلفة لإخفاء نشاطه، بما في ذلك كتابة حسابات بريد إلكتروني وأسماء مستعارة بشكل خاطئ عند شراء تذاكر السفر، وحتى محاولة الفرار من الولايات المتحدة أثناء التحقيق.
سافر عبر بلدان متعددة، بما في ذلك المكسيك وغواتيمالا وبنما وألمانيا، قبل أن يتم إيقافه في مصر وإعادته إلى الولايات المتحدة بموجب إشعار أزرق صادر عن الإنتربول.
وفقًا للمدعي العام الأمريكي إريك إس. سيبرت، "قامت تشيبا عمدًا وبإصرار بجمع وتوفير مبلغ كبير من المال لتمويل عنف منظمة عازمة على فرض أيديولوجيتها المتطرفة على الآخرين".
يُعدّ الحكم الصادر في 7 مايو/أيار الأحدث في سلسلة متنامية من إجراءات إنفاذ القانون الأمريكية التي تستهدف استخدام العملات المشفرة في تمويل الإرهاب. وقد كثّفت السلطات جهودها لتفكيك شبكات التمويل الرقمي المرتبطة بجماعات مثل داعش وحماس وحزب الله والحوثيين.
في الشهر الماضي، صادرت وزارة العدل الأمريكية أكثر من 200 ألف دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات حماس، كجزء من مخطط أوسع قام بغسل أكثر من 1.5 مليون دولار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024.
كما استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بنشاط المحافظ المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات. في أبريل، أدرج المكتب ثمانية عناوين مشفرة يستخدمها الحوثيون لتمويل مشتريات الأسلحة والتحايل على العقوبات على القائمة السوداء.
وتستمر وكالات إنفاذ القانون الأميركية في التأكيد على أن تعطيل خطوط الأنابيب المالية يشكل عنصرا أساسيا في إضعاف قدرات الجماعات الإرهابية.
