🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
استمعت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية هذا الأسبوع إلى مرافعات سام بانكمان-فريد في استئنافه لإدانته الجنائية. وقد أبدت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة تشككًا كبيرًا في حجج محاميه.
أنت تقرأ الآن "حالة العملات المشفرة"، وهي نشرة إخبارية من CoinDesk تتناول تقاطع العملات المشفرة مع الحكومة. انقر هنا للاشتراك في الإصدارات القادمة.
السرد
كان استئناف سام بانكمان-فريد، مؤسس شركة FTX، محفوفًا بالمخاطر. القاضي لويس كابلان، قاضي المنطقة الجنوبية لنيويورك الذي أشرف على المحاكمة، يحظى باحترام كبير، وشروط إعادة المحاكمة صعبة للغاية .
لماذا هذا مهم
في غياب عفو رئاسي (وهو أمر لا يزال يبدو مستبعدًا)، ربما كانت هذه الجلسة آخر فرصة لبانكمان-فريد لتأمين إطلاق سراح مبكر من السجن. وبينما كان ينشر على الموقع المعروف سابقًا باسم تويتر عبر صديق، شقت القضية القانونية طريقها عبر إجراءات الاستئناف وصولًا إلى جلسة الاستماع في 4 نوفمبر/تشرين الثاني.
تقسيمها
وبدا أن قضاة الدائرة يونيس لي وماريا أراوجو كاهن وبارينجتون باركر متشككين في حجج محامية الاستئناف ألكسندرا شابيرو بأن بانكمان فريد لم يحصل على محاكمة عادلة.
باختصار: تمحور الاستئناف حول طلب إعادة محاكمة الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX مع قاضٍ جديد، لأن القاضي كابلان، من وجهة نظر بانكمان-فريد وفريقه، كان متحيزًا ضده. ولم يُسمح لبانكمان-فريد بالدفع بأنه كان يستمع إلى المحامين أو بأن دائني FTX سيُعوّضون، وفقًا لملف الاستئناف.
وقال شابيرو في منتصف الجلسة: "لقد تم قطع دفاع المتهمين بأحكام القاضي كابلان".
لم يبدُ أن القضاة قد اقتنعوا بهذه الحجج. سأل القاضي كاهن عمّا إذا كانت مشاكل FTX لا تتعلق بالسيولة، بل بالملاءة المالية، كما أشار إلى سابقة قضائية حديثة للمحكمة العليا قضت بأن مجرد أخذ الأموال كافٍ لإدانة المتهم بتهم الاحتيال.
"كيف توفق بين ذلك، على سبيل المثال، مع قرار المحكمة العليا الأخير، والقرارات الأخرى المذكورة في قرار المحكمة العليا الأخير، والتي تنص على أن حقيقة أن الضحايا قد يكونون سالمين أو لم يكن من المقصود أن يتم الاحتيال عليهم، لا تشكل دفاعًا مناسبًا؟" سألت.
وقال مارتن أورباخ، المستشار القانوني في شركة ويذرز، لموقع كوين ديسك الأسبوع الماضي إنه إذا طرحت اللجنة أسئلة معينة حول تلك التجربة التجريبية، فقد يشير ذلك إلى أن القضاة كانوا قلقين بشكل مشروع بشأن هذا الإجراء.
وقال "إذا سمعت مثل هذه الأسئلة، فقد يقودك ذلك إلى استنتاج أن المحكمة لديها بعض القلق بشأن الحياد الكامل الذي يحق لكل متهم أن يتمتع به".
أثار شابيرو هذه المسألة خلال جلسة الاستماع: "كانت جلسة الاستماع التمهيدية نفسها غير مسبوقة تمامًا ومن شأنها أن تشكل سابقة رهيبة إذا سُمح بها، حيث كان هناك إفصاح واسع النطاق لا تتطلبه القواعد في المقام الأول".
لا أبالغ في استخدام الكلمة، لكن القضاة بدوا متشككين للغاية. سأل القاضي بارينغتون باركر: "هل تلمح لنا جدياً أنه لو كان موكلك قادراً على الإدلاء بشهادته حول دور المحامين في إعداد هذه الوثائق المختلفة، لكانت لوائح "البراءة" قد أُدرجت في هذا السجل؟"
حتى أن شابيرو حاولت الإشارة إلى تقارير إخبارية (بما في ذلك تلك التي أكتبها أنا شخصياً ) لدعم حجتها بأن القاضي كابلان ربما يكون قد وضع إصبعه على الميزان ضد بانكمان-فريد أثناء المحاكمة.
أعتقد أن أي مراقب موضوعي يقرأ هذا السجل سيدرك أن الأحكام منحازة للغاية. بصراحة، أعتقد أنه من الصعب الإشارة إلى أي حكم مهم ربحه الدفاع. لكن النقطة الأهم هي أن هاتين المسألتين المتعلقتين بالأدلة خلقتا تباينًا حادًا للغاية منع السيد بانكمان-فريد من تقديم دفاعه بفعالية أمام هيئة المحلفين، وأنه تصرف بحسن نية، وأن هذه كانت عملية تبادل بالهامش، وأن الجميع كان سيدرك أن الأصول قابلة للإقراض، وأنه لم يكن ينوي سرقة أموال أحد.
وقال مساعد المدعي العام الأمريكي ثين رين، أحد المدعين الرئيسيين في القضية المرفوعة ضد بنكمان-فريد، إن فريقه لم يحاول في أي وقت الإشارة إلى الكيفية التي قد تؤدي بها إفلاس شركة FTX إلى مقاضاة مؤسسها.
وقال إن "حجج الحكومة ركزت على الأزمة التي استهلكت شركة FTX في عام 2022، بينما في الواقع تم اختلاس الأموال عندما سعى العملاء إلى إجراء عمليات السحب التي أكدت لهم شركة FTX أنهم سيكونون قادرين على القيام بها، والتي ستكون متاحة لهم، لكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك".
وقال رين إنه لا يعتقد أن القاضي كابلان كان متحيزا لصالح فريقه (بطبيعة الحال)، لكنه زعم أيضا أنه حتى لو واجه الدفاع اعتراضات أكثر من تلك التي واجهها فريقه، فإن أيا منها لم يكن فادحا إلى الحد الذي قد يغير نتيجة المحاكمة.
وعلى النقيض من خطوط الاستجواب المتنوعة التي طرحها القضاة على شابيرو، فقد أمضى القضاة معظم وقتهم مع رين في طرح أسئلة محددة حول مبلغ المصادرة (11 مليار دولار) والغرض الحقيقي من ذلك المبلغ.
"إذا كان أحد العوامل التي نأخذها في الاعتبار هو الضرر الذي يلحق بالضحايا، وإذا كان من الممكن في هذه الحالة تعويض جميع الضحايا، فكيف يمكنك تبرير هذا الرقم البالغ 11 مليار دولار؟" تساءل القاضي لي.
وقال رين إن المبلغ يمثل القيمة التي خسرها ضحايا FTX بشكل عام، وكانت الأموال مخصصة لدعم جهود مؤسسة إفلاس FTX لسداد دائنيها.
قال رين: "أودُّ أن أُسلِّط الضوء على جانبٍ مهمٍّ من هذا، وهو أنَّ مطالبات إفلاس العملاء مرتبطةٌ بقيمة أرصدتهم من العملات المشفرة بالدولار على منصة FTX وقت الإفلاس. لذا، عندما نتحدث عن استرداد كامل للعملاء، فإنَّ الأمر مرتبطٌ بهذا المبلغ… تُساوي قيمة ثلاثة بيتكوين الآن حوالي ثمانية أضعاف قيمتها في نوفمبر 2022، لذا فإنَّ هؤلاء الضحايا ليسوا قريبين من التعويض الكامل في الإفلاس، ومن الناحية الاقتصادية الواقعية، يتم تعويضهم كنسبة مئوية من القيمة الدولارية لأرصدتهم من البيتكوين اعتبارًا من نوفمبر 2022."
ولم توضح اللجنة صراحةً بأي طريقة أو بأخرى كيف يمكنها الحكم في طلب الاستئناف نفسه، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تنشر رأيها.
في قضايا المحكمة الأخرى:
- حُكم على كيون رودريغيز، مطور محفظة ساموراي، بالسجن 60 شهرًا (خمس سنوات) بعد إقراره بالذنب في تهمة التآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة، وهي أقصى عقوبة قانونية لتلك التهمة، والتي طلبها الادعاء. وكان محامو رودريغيز قد طالبوا بالسجن لمدة عام ويوم، يتبعها فترة مراقبة، لكن القاضية دينيس كوت من المنطقة الجنوبية لنيويورك قالت إنها لا تعتقد أن رودريغيز قد "تقبّل" حقيقة أنه "انخرط على مدى سنوات في سلوك إجرامي خطير ومعادٍ للمجتمع"، وذلك استنادًا إلى رسالة كتبها لدعم مذكرة الحكم. وسيُصدر الحكم على زميله المطور ويليام لونيرغان هيل، الذي أقر بالذنب في التهمة نفسها، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني.
- أعلن القاضي المشرف على محاكمة وزارة العدل الأمريكية لأنطون بيراير-بوينو وجيمس بيراير-بوينو بطلان محاكمة في وقت متأخر من يوم الجمعة، بعد أن أعلنت هيئة المحلفين التي تنظر القضية عدم تمكن أعضائها من التوصل إلى قرار بالإجماع بشأن التهم. وُجهت إلى الأخوين العام الماضي تهم الاحتيال الإلكتروني، والتآمر لارتكاب احتيال إلكتروني، والتآمر لارتكاب غسل أموال، بعد مزاعم سرقة 25 مليون دولار من العملات المشفرة عبر استغلال برنامج MEV-boost (أقصى قيمة قابلة للاستخراج)، وهو برنامج يتيح لمشغلي إيثريوم معاينة المعاملات القادمة. وبدأت المحاكمة في منتصف أكتوبر.
هذا الاسبوع
- لا توجد جلسات استماع أو فعاليات تنظمها الجهات التنظيمية مُجدولة لهذا الأسبوع. سيُغلق مجلس النواب جلساته لأسبوع آخر، بينما سيستأنف مجلس الشيوخ جلساته بعد ظهر يوم الاثنين.
إذا كانت لديك أفكار أو أسئلة حول ما يجب أن أناقشه الأسبوع المقبل أو أي تعليق آخر ترغب في مشاركته، فلا تتردد في مراسلتي عبر البريد الإلكتروني على [email protected] أو يمكنك العثور علي على Bluesky @nikhileshde.bsky.social .
يمكنك أيضًا الانضمام إلى المحادثة الجماعية على Telegram .
نراكم جميعا في الاسبوع القادم!
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
