ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء يوم السبت أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي، المعروف بحماية الرؤساء الأمريكيين، برز كقوة رئيسية في مكافحة جرائم العملات المشفرة.
من خلال مركز عمليات التحقيق العالمي التابع لها (جي أو سي) صادرت الوكالة ما يقرب من 400 مليون دولار من الأصول الرقمية على مدار العقد الماضي. ويُحفظ جزء كبير من هذا المبلغ في محفظة باردة واحدة تُعدّ الآن من بين الأكثر قيمةً على مستوى العالم.
مع تصدّر الاحتيال الرقمي لغالبية جرائم الإنترنت في الولايات المتحدة، بلغت الخسائر المرتبطة بعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة 9.3 مليار دولار في عام 2024، وفقًا لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي. وتؤثر عمليات الاحتيال الاستثماري والمنصات الوهمية ومخططات الابتزاز بشكل غير متناسب على الضحايا الأكبر سنًا، الذين خسروا ما يقرب من 2.8 مليار دولار العام الماضي. ويستخدم مركز مكافحة الجرائم المالية (GIOC) أدوات مفتوحة المصدر، وأوامر استدعاء، وتحليلات بلوكتشين لتتبع الأموال المسروقة.
بقيادة المحامية كالي سميث، تُدرّب الوحدة جهات إنفاذ القانون عالميًا، مُستهدفةً المناطق التي تُعاني من تراخي الرقابة. وقد سلّطت ورشة عمل عُقدت مؤخرًا في برمودا الضوء على المخاطر التي تُواجهها المناطق المُفضّلة للعملات المُشفّرة. وقد ساهم شركاء في هذا المجال، مثل كوين بيس وتيثر، في عمليات استرداد واسعة النطاق، بما في ذلك 225 مليون دولار أمريكي من عملات تيثر مرتبطة بعمليات احتيال استثمارية رومانسية.
قال باتريك فريني، رئيس المكتب الميداني في نيويورك: "هذا التدريب جزء من مهمتنا. لقد تابعنا حركة الأموال لمدة 160 عامًا".
صحيح (7 يوليو، الساعة 08:43 بالتوقيت العالمي المنسق) : تصحيح أن تقرير بلومبرج تم نشره يوم السبت وليس يوم الاثنين.
