قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان يوم الجمعة إن ثلاثة مواطنين روس مرتبطين بتشغيل خدمات خلط العملات المشفرة الخاضعة للعقوبات Blender.io و Sinbad.io اتهموا بغسل الأموال من قبل هيئة محلفين كبرى فيدرالية في جورجيا.
وكان رومان فيتاليفيتش أوستابينكو وألكسندر إيفجينيفيتش أولينيك قد اعتُقلا الشهر الماضي، ويواجهان اتهامات بغسل الأموال. وقالت وزارة العدل إن شخصًا ثالثًا مرتبطًا بعمليات الخدمات، وهو أنطون فياتشلافوفيتش تاراسوف، لا يزال طليقًا.
كانت السلطات من ولايات قضائية متعددة قد استولت بالفعل على معدات الكمبيوتر التي تقف وراء الخدمات وقامت بتفكيكها. وقد سبق لوزارة الخزانة الأمريكية أن فرضت عقوبات على Blender.io لمساعدتها في إخفاء عائدات العملات المشفرة من السرقات الإلكترونية التي قام بها قراصنة من كوريا الشمالية. وكانت هذه الخطوة بمثابة أول عقوبات تفرضها وزارة الخزانة على خلاط العملات المشفرة ، وهي خدمة تهدف إلى إخفاء هوية المعاملات ومحو المسار العام للأصول الرقمية.
وقال نائب مساعد المدعي العام برنت إس ويبل، رئيس القسم الجنائي بوزارة العدل، في بيان: "وفقًا للائحة الاتهام، قام المتهمون بتشغيل "خلاطات" للعملات المشفرة كانت بمثابة ملاذات آمنة لغسل الأموال المستمدة من الجرائم، بما في ذلك عائدات برامج الفدية والاحتيال الإلكتروني". "من خلال تشغيل هذه الخلاطات المزعومة، سهّل المتهمون على مجموعات القرصنة التي ترعاها الدولة ومجرمي الإنترنت الآخرين الاستفادة من الجرائم التي تعرض السلامة العامة والأمن القومي للخطر".
لقد كانت مقاضاة خدمات خلط العملات المشفرة – الشركات المثيرة للجدل التي تمثل ضعف القطاع في مواجهة الاستخدام الإجرامي ودفاعه عن الخصوصية المالية – نقطة خلاف بين صناع السياسات في الولايات المتحدة وأعضاء الكونجرس.
وفي القضية الأكثر شهرة، وهي قضية تورنادو كاش، ألغت محكمة الاستئناف الفيدرالية العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة في نوفمبر/تشرين الثاني ، وحكمت بأن التكنولوجيا التي تدعم مثل هذه الخدمات لا يمكن استهدافها بهذه الطريقة. ومع ذلك، لا تزال الحكومة تسعى إلى ملاحقة مؤسسي تورنادو كاش جنائيا.
عمل Blender.io من عام 2018 إلى عام 2022 قبل أن يتم إزالته من قبل السلطات، ليتم استبداله بسرعة بـ Sinbad.io ، والذي استدعى عقوبات مماثلة من وزارة الخزانة.
