بحسب تقرير نشرته شركة Elliptic لتحليلات البلوك تشين يوم الجمعة، فإن العديد من منصات تداول العملات المشفرة المرتبطة بروسيا لا تزال تسمح بإجراء معاملات مرتبطة بكيانات خاضعة للعقوبات.
يُبيّن التقرير كيف تُمكّن بعض المنصات المستخدمين من تحويل الروبل إلى عملات رقمية، ونقل الأموال عبر الحدود خارج القنوات المصرفية التقليدية، وسحبها نقداً من خلال وسطاء أو منصات تداول أجنبية. وأشارت شركة إليبتيك إلى أن هذه المسارات المالية قد تُقلّل الاعتماد على النظام المالي التقليدي وتُعقّد إنفاذ العقوبات.
في الشهر الماضي، كشف تقرير منفصل صادر عن شركة إليبتيك أن عملة USDT التابعة لشركة تيثر أصبحت أداةً رئيسيةً لروسيا للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها بعد غزو أوكرانيا عام 2022، حيث تجاوزت قيمة المعاملات بالعملة المستقرة A7A5 المرتبطة بالروبل 100 مليار دولار. ومنذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، فرضت الحكومات الغربية عقوبات استهدفت قطاعات الطاقة والتمويل والسلع الاستراتيجية. وقد جمّد الاتحاد الأوروبي ما يقارب 250 مليار دولار من الأصول الروسية، بينما جمّدت المملكة المتحدة ما يقارب 35 مليار دولار.
يأتي تقرير شركة إليبتيك عقب تقرير آخر صادر عن مختبرات تي آر إم الأسبوع الماضي ، والذي أظهر أن جهات غير مشروعة تلقت 141 مليار دولار من العملات المستقرة في عام 2025، وهو أعلى رقم خلال خمس سنوات، وأكثر من نصفها مرتبط برمز A7A5 المرتبط بالروبل، والذي ينفي مسؤولوه الروس مزاعم عدم قانونية عملياتهم. وأشار تقرير تي آر إم إلى أن الأنشطة المرتبطة بالعقوبات شكلت 86% من تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة، حيث يعتمد المخالفون في الغالب على منصات العملات المستقرة.
من بين منصات التداول التي سلط تقرير شركة إليبتيك الضوء عليها منصة Bitpapa، وهي منصة تداول نظير إلى نظير مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتخدم بشكل أساسي المستخدمين الروس. وقد فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على Bitpapa في مارس 2024.
قدّرت شركة إليبتيك أن حوالي 9.7% من تدفقات العملات الرقمية الصادرة من منصة التداول هذه وُجّهت إلى جهات خاضعة للعقوبات، بما في ذلك حوالي 5% إلى منصة غارانتكس المرتبطة بروسيا. كما تزعم الشركة أن منصة بيت بابا تُغيّر عناوين المحافظ بطريقة تهدف إلى عرقلة تتبّع المعاملات.
وذكر التقرير أيضًا شركة ABCeX، التي تعمل من برج الاتحاد في موسكو، وقال إنها قامت بمعالجة ما لا يقل عن 11 مليار دولار من معاملات العملات المشفرة، بما في ذلك التدفقات إلى البورصات الخاضعة للعقوبات مثل Garantex و Aifory Pro.
وتشمل منصات التداول الأخرى المذكورة Rapira، التي تقول Elliptic إنها قامت بمعالجة أكثر من 72 مليون دولار من المعاملات مع منصة التداول Grinex الخاضعة للعقوبات، وAifory Pro، وهي خدمة تقدم معاملات تحويل النقد إلى العملات المشفرة في موسكو ودبي وتركيا.
وتسلط النتائج الضوء على الدور المستمر للبنية التحتية للعملات المشفرة في النشاط المالي العابر للحدود المرتبط بالجهات الفاعلة الخاضعة للعقوبات، حتى مع زيادة الجهات التنظيمية لتدقيقها في هذا القطاع.
