في أعقاب تحقيق مشترك مع Chainalysis وOKX وTether وBinance، قامت جهات إنفاذ القانون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بتجميد ملايين الدولارات المرتبطة بعمليات احتيال ذبح الخنازير.
ملخص
- قامت السلطات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بتجميد ما يقرب من 47 مليون دولار من USDT المرتبطة بعمليات احتيال ذبح الخنازير بعد تحقيق شمل Chainalysis و Tether و Binance و OKX.
- لقد تزايدت عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير باستخدام العملات المشفرة على مر السنين، مما أدى إلى تكبد الضحايا مليارات الدولارات في جميع أنحاء العالم.
جمّدت السلطات ما يقرب من 47 مليون دولار أمريكي من عملة USDT بعد أن تتبع المحققون ودائع الضحايا إلى محافظ احتيال للعملات المشفرة تعمل انطلاقًا من جنوب شرق آسيا. ووفقًا للتقرير الرسمي، استخدم المحققون أدوات تتبع blockchain من Chainalysis لتتبع أموال الضحايا عبر عشرات العناوين، وكشفوا عن تحويلات تمت بين نوفمبر 2022 ويوليو 2023 إلى محافظ احتيالية يسيطر عليها المحتالون.
وفي بعض الحالات، أجرى الضحايا تحويلات متعددة خلال شهر واحد، في حين واصل آخرون إرسال الأموال لمدة تصل إلى سبعة أشهر إلى نفس العناوين الاحتيالية.
تم تجميع الأموال المسروقة، والتي بلغت حوالي 46.9 مليون دولار أمريكي، بعملة USDT ( USDT )، في البداية في محفظة واحدة، قبل توزيعها على خمس محافظ. وللحفاظ على مصداقيتهم لدى الضحايا، أرسل المحتالون مبالغ صغيرة، حوالي 63,900 دولار أمريكي في إحدى الحالات، لجعل الاستثمارات المزيفة تبدو حقيقية.
بعد تحديد شبكة الاحتيال، شاركت Chainalysis المعلومات مع البورصات والسلطات الإقليمية. وبناءً على ذلك، جمّدت شركة Tether، مُصدرة العملة المستقرة، الأموال في يونيو 2024، وساعدت Binance وOKX في تأكيد الروابط بين المحافظ ونشاط الاحتيال.
يأتي هذا الإجراء في أعقاب قضية أمريكية مماثلة أواخر عام ٢٠٢٣، عندما ساعدت شركتا تيثر وأوكي إكس وزارة العدل في تجميد ٢٢٥ مليون دولار أمريكي من عملة تيثر مرتبطة بالاتجار بالبشر وعمليات الاحتيال العاطفي. أصبحت عملية المصادرة واحدة من أكبر قضايا العملات المشفرة في تاريخ الوكالة، حيث استُعيدت الأموال في النهاية قبل بضعة أشهر لتقديم تعويضات للضحايا.
ما هي عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير؟
احتيال ذبح الخنازير، الذي يُطلق عليه أحيانًا احتيال "الرومانسية" أو "الاستثمار"، ينطوي على بناء المجرمين علاقات طويلة الأمد مع الضحايا، غالبًا عبر تطبيقات المواعدة أو الرسائل النصية العشوائية. بمجرد اكتساب الثقة، يُقنع الضحايا بالاستثمار في فرص وهمية، بما في ذلك مخططات العملات المشفرة الاحتيالية، قبل أن يقطع المحتالون جميع الاتصالات.
عادةً ما تُغسل الأموال غير المشروعة عبر قنوات مختلفة قبل صرفها نقدًا. ويُشتق اسم "الاحتيال المالي" من الطريقة التي يُغذي بها المحتالون ضحاياهم بالثقة قبل "التضحية بهم" ماليًا.
كانت هذه المخططات تستهدف في البداية الضحايا الآسيويين، لكنها الآن تصل إلى ضحايا حول العالم ، وتُسبب خسائر بالمليارات سنويًا. في عام ٢٠٢٤، تسببت عمليات احتيال ذبح الخنازير في خسائر بقيمة ٣.٦ مليار دولار من صناعة العملات المشفرة، مما يجعلها أحد أكبر التهديدات لهذه الصناعة.
هناك حاجة إلى تدابير أمنية قوية لمكافحة عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة
إلى جانب عمليات احتيال ذبح الخنازير، يواجه قطاع العملات المشفرة مجموعة واسعة من التهديدات من جهات خبيثة. حتى الآن هذا العام، تجاوزت الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال والاختراق المختلفة 3.1 مليار دولار. ورغم عمليات التعافي والحملات الأمنية على هذه الشبكات، فإن استمرار الهجمات، لا سيما مع تكييف الجهات الخبيثة لأساليبها، يُبرز الحاجة إلى دفاعات أقوى.
إن تثقيف المستخدمين وتعزيز ممارسات الأمن على مستوى الصناعة أمر بالغ الأهمية للحد من التعرض، كما أن التعاون المستمر بين أعضاء الصناعة ووكالات إنفاذ القانون أمر ضروري لإنشاء جبهة قوية وضمان نظام بيئي أكثر أمانًا للعملات المشفرة.
