تستأنف KuCoin دعوى إنفاذ كندية اتُهمت فيها البورصة بالفشل في التسجيل كشركة خدمات مالية والفشل في الحفاظ على الدفاعات المناسبة ضد غسيل الأموال، وهي القضية التي أدت إلى عقوبة تزيد عن 19 مليون دولار (14 مليون دولار أمريكي).
فرض مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا (FINTRAC) هذه العقوبة الكبيرة بشكل غير عادي بعد اكتشاف أن شركة Peken Global Limited ومقرها سيشل، والتي تعمل باسم KuCoin، لم تبلغ عن معاملات تشفير كبيرة ولم تحدد المعاملات المشبوهة التي قد تنطوي على غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، حسبما ذكرت الوكالة يوم الخميس.
وقالت الهيئة التنظيمية إن KuCoin لم تبلغ عن معاملات كبيرة في ما يقرب من 3000 مناسبة من عام 2021 إلى عام 2024 وفي 33 حالة "فشلت في الإبلاغ عن المعاملات المالية حيث كانت هناك أسباب معقولة للاشتباه في أن المعاملات كانت مرتبطة بارتكاب أو محاولة ارتكاب غسل الأموال أو تمويل الأنشطة الإرهابية".
وقالت شركة KuCoin إنها قدمت استئنافًا إلى المحكمة الفيدرالية الكندية "على أسس موضوعية وإجرائية".
وقالت الشركة في بيان يوم الخميس: "بينما تحترم KuCoin عملية صنع القرار وتظل ملتزمة بالامتثال التنظيمي والشفافية، فإنها لا تتفق مع النتيجة التي مفادها أن KuCoin هي شركة خدمات أموال أجنبية والعقوبة المفروضة، والتي تؤكد KuCoin أنها مفرطة وعقابية بطبيعتها".
تُمثل عقوبة FINTRAC هذه الجزء الأكبر من غرامات الوكالة خلال العام الماضي، وفقًا لما ذكرته، حيث فرضت غرامات 23 مرة بقيمة إجمالية بلغت 25 مليون دولار خلال تلك الفترة. وقيل إن انتهاكات KuCoin المزعومة كانت خطيرة، وفي حالة عدم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، كانت "شديدة".
تعرضت شركة KuCoin لعقوبات في ولايات قضائية مختلفة في قضايا مماثلة، بما في ذلك قضية من هيئة الأوراق المالية في أونتاريو عام ٢٠٢٣. في الولايات المتحدة، توصلت الشركة إلى تسوية مع وزارة العدل في وقت سابق من هذا العام، حيث دفعت ما يقرب من ٣٠٠ مليون دولار، وأقرت بالذنب في تهمة العمليات غير المرخصة، ووافقت على البقاء خارج البلاد.
اقرأ المزيد: كوريا الجنوبية تخطط لفرض عقوبات على KuCoin وشركات أخرى: تقرير
