تم تسليم أليكسي أندريونين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة العملات المشفرة Gotbit، إلى الولايات المتحدة.
أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماساتشوستس في 26 فبراير أن المواطن الروسي الذي تم القبض عليه في أكتوبر 2024 في البرتغال سيواجه تهم التلاعب بالسوق والاحتيال الإلكتروني.
تزعم وزارة العدل أن أندريونين شارك في عمليات غسيل أموال، مما أدى إلى تضخيم أحجام تداول العملات المشفرة نيابة عن شركات متعددة. تشمل الشركات الأخرى المتورطة في مزاعم التلاعب بالسوق في عام 2024 ZM Quant وCLS Global وMyTrade.
الاتهام والتسليم
وجه المدعون الفيدراليون الاتهامات إلى أندريونين في أواخر أكتوبر 2024.
وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة العدل، تم تسليم الشاب البالغ من العمر 26 عامًا إلى الولايات المتحدة في 25 فبراير 2025. وذكر مكتب المدعي العام الأمريكي أنه سيظل قيد الاحتجاز في انتظار جلسة استماع.
وجهت هيئة محلفين فيدرالية الاتهام إلى أندريونين في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، مع توجيه اتهامات أيضًا إلى مديري شركة غوتبيت فيدور كيدروف وقاوي جليلي.
يزعم المدعون العامون أن شركة Gotbit عرضت التلاعب بالسوق على العديد من الكيانات المشفرة بين عامي 2018 و2024، مما أدى إلى إنشاء أحجام تداول اصطناعية لشركات العملات المشفرة، بما في ذلك بعض الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
يُزعم أن أندريونين وصف رمز تداول مزيف طوره خلال مقابلة أجريت معه عام 2019. مكّن الرمز Gotbit من تضخيم حجم التداول بشكل مصطنع، مما ساعد الرموز على اكتساب الرؤية على CoinMarketCap والبورصات الرئيسية.
وتزعم وزارة العدل أن Gotbit تلقت ملايين الدولارات من هذه الأنشطة الاحتيالية، حيث قام Andriunin بنقل جزء من العائدات إلى حساب شخصي على Binance.
وفي حالة إدانته، يواجه أندريونين عقوبة تصل إلى عشرين عاماً في السجن بتهمة الاحتيال الإلكتروني، وخمس سنوات بتهمة التآمر لارتكاب التلاعب بالسوق والاحتيال الإلكتروني. كما يواجه غرامة تصل إلى 250 ألف دولار أو ضعف المكاسب الإجمالية من الأنشطة الاحتيالية.
