ألقت سلطات إنفاذ القانون في الهند القبض على خمسة مشتبه بهم يزعم أنهم خدعوا رجل أعمال وحصلوا على حوالي 700 ألف دولار عبر منصة تداول العملات المشفرة المزيفة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المشتبه بهم الخمسة، بينهم امرأة، تم احتجازهم بعد تحقيق أجرته إدارة الجرائم الإلكترونية في فرع مكافحة الجريمة في أوديشا.
أفادت التقارير أن المتهمين نفذوا عملية احتيال باستخدام تطبيق تداول وهمي يُدعى ZAIF، حيث وعدوا بعوائد ضخمة تصل إلى 200% على استثماراتهم في العملات الرقمية. وُصفت منصة التداول هذه بأنها يابانية.
تجدر الإشارة إلى أن ZAIF هو اسم منصة تداول عملات مشفرة يابانية شرعية، تعرضت لاختراق بقيمة 60 مليون دولار في عام 2022. ومع ذلك، فمن المرجح أن تكون المنصة المستخدمة في هذه الخدعة غير تابعة لأي جهة، وأنها استعارت الاسم فقط لتبدو ذات مصداقية.
بدأت عملية الاحتيال عندما اتصلت امرأة بالضحية، وهو رجل أعمال هندي، عبر موقع فيسبوك، ادعت أنها مطورة برمجيات في شركة IBM ومقرها هونج كونج.
اكتسبت ثقته وأقنعته بالاستثمار في العملات المشفرة عبر ZAIF. على مدار شهر، حوّل أكثر من 6 كرور روبية هندية (حوالي 699,352 دولارًا أمريكيًا) عبر حسابات مختلفة يسيطر عليها المحتالون.
كما هو شائع في عمليات الاحتيال في تداول العملات المشفرة، عُرضت على الضحية في البداية أرباحٌ وهمية على المنصة لكسب ثقته. ولكن عندما حاول الضحية سحب أرباحه، طالبت المنصة بـ 89 لكح روبية هندية إضافية لسحب الأموال – وهو أسلوب يُشار إليه عادةً باسم احتيال الرسوم المسبقة .
وبمجرد رفض الضحية، اختفى المحتالون، وقطعوا الاتصال.
تمكنت الشرطة من تعقب المشتبه بهم من خلال تتبع مساراتهم الرقمية وسجلاتهم المصرفية. وصادرت السلطات هواتف وشرائح هاتف محمول ووثائق هوية ومواد أخرى تُدينهم خلال المداهمة.
مع استمرار تداول العملات المشفرة في منطقة رمادية ، تظل الهند بؤرةً لعمليات الاحتيال والنصب التي تستهدف المستخدمين غير المنتبهين. في وقت سابق من هذا الشهر، ضبطت الشرطة عملية احتيال مماثلة روّجت لرمز مزيف يُسمى RSN، ووعدت بعوائد يومية بنسبة 2% . وقدرت الخسائر بما يتراوح بين 1.14 و2.29 مليون دولار.
