تم القبض على ريتشارد كيم، مؤسس كازينو العملات المشفرة Zero Edge، يوم الثلاثاء بعد مزاعم بأنه قام بالمقامرة بأموال المستثمرين.
ووفقا لشكوى قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم الثلاثاء في المنطقة الجنوبية من نيويورك، فإن كيم "حث المستثمرين بشكل احتيالي على الاستثمار في Zero Edge، وهي شركة تكنولوجيا العملات المشفرة التي أسسها، ثم اختلس ملايين الدولارات من أموال هؤلاء المستثمرين".
صرح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بأن كيم خسر "تقريبًا" مبلغ السبعة ملايين دولار الذي جمعه من المستثمرين، واتهمه بالاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني. ووفقًا لسجلات المحكمة، دفع كيم كفالةً بقيمة 250 ألف دولار، ودفع 100 ألف دولار نقدًا أو عقارًا لتأمينها.
كان موقع كوين ديسك أول من أبلغ عن حادثة زيرو إيدج في يوليو من العام الماضي. في مقابلة أُجريت آنذاك، كشف كيم لموقع كوين ديسك أنه خاطر بأكثر من 3.67 مليون دولار من أموال مستثمريه عبر سلسلة من صفقات العملات المشفرة عالية المخاطر باستخدام الرافعة المالية.
قال كيم في مذكراته عن الخطأ الذي وقع، والذي شاركه مع كوين ديسك في بيان مكتوب نشره لاحقًا كاعتذار علني: "بدأ الانهيار بخطأ فادح – موقع تصيد احتيالي كلّف 80 ألف دولار". وأضاف: "هذا أثار مخاوفي القديمة، ورغبتي في العودة إلى العمل للحفاظ على سمعتي".
وبحسب كيم، فقد "بدأ في دوامة سلبية من التداول بالرافعة المالية، وجمع المزيد من رأس المال، وإخفاء الحقيقة".
وبعد خسارته معظم مبلغ السبعة ملايين دولار الذي جمعه لصالح Zero Edge، قال كيم لموقع CoinDesk إنه أبلغ عن نفسه إلى الخط الساخن العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
قال في مقابلة مع كوين ديسك: "كان جزء من مبرري للتواصل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) هو القول: حسنًا يا رفاق، لقد أخطأت حقًا. خسرت هذه الأموال. كان ذلك إهمالًا فادحًا. لكنني لم أكن أنوي الهرب بهذه الأموال".
وبحسب شكوى مكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن حسابات كيم السابقة "وصفت بشكل مضلل أين ذهبت أموال المستثمرين، ولماذا، وأغفلت إبلاغ المستثمرين بأن بعض الأموال تم تحويلها إلى موقع Shuffle.com، موقع المقامرة".
إن ادعاء كيم بأنه خسر في البداية 80 ألف دولار بسبب عملية احتيال تصيد ولم "يخلط" أبدًا بين الأموال الشخصية وأموال العمل، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، فشل في تفسير حقيقة أنه أرسل أيضًا أموال الشركة إلى أحد مواقع المراهنات الرياضية عبر الإنترنت وحسابات الاستثمار المشفرة الشخصية.
ولم يستجب كيم فورًا لطلب التعليق هذا الأسبوع.
يُمثل اعتقال كيم تراجعًا ملحوظًا في مكانته. كان كيم، المدير التنفيذي السابق لشركة جالاكسي، وهي شركة استثمار في العملات المشفرة يرأسها مايكل نوفوغراتز، مسؤولًا تنفيذيًا بارزًا في مكاتب تداول النخبة في جي بي مورغان وغولدمان ساكس. قبل ذلك، كان محاميًا في شركة كلياري غوتليب للمحاماة المرموقة.
وكانت شركة جالاكسي من بين المستثمرين في شركة زيرو إيدج الذين خسروا أموالهم نتيجة لأنشطة كيم.
قال مايكل وورثورن، رئيس الاتصالات في جالاكسي: "غادر السيد كيم شركة جالاكسي في مارس 2024 ليؤسس شركة زيرو إيدج، وهي شركة استثمرت فيها جالاكسي بشكل غير ملموس في ميزانيتها العمومية". وأضاف: "بعد علمنا ببعض الإجراءات التي اتخذها السيد كيم خلال عمله في زيرو إيدج، أبلغنا السلطات، بالتعاون مع مستثمرين آخرين، بسلوكه".
قدم كيم مشروع Zero Edge باعتباره أول كازينو تشفير من نوعه من شأنه أن يوفر فرص متساوية للمقامرين من خلال تحسين الشفافية.
لم يتم إطلاق Zero Edge مطلقًا، لكن كيم أخبر CoinDesk العام الماضي أنه كان متحمسًا لبنائه بسبب تاريخه مع إدمان المقامرة وإحباطه من أن المنزل كان لديه في كثير من الأحيان ميزة غامضة وغير عادلة على اللاعبين.
اقرأ المزيد: مؤسس كازينو العملات المشفرة يعتذر عن المقامرة بأموال المستثمرين
