قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إنه ساعد في إنقاذ ما يقدر بنحو 285 مليون دولار كان الضحايا سيخسرونها بسبب عمليات الاحتيال بالعملة المشفرة.
وبحسب تقرير نُشر في 13 فبراير، أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مبادرة أُطلق عليها "عملية Level Up" حيث ساعدت سلطات إنفاذ القانون الضحايا المحتملين لـ "ذبح الخنازير في إنقاذ ملايين الدولارات من المحتالين في مجال العملات المشفرة.
نجحت هذه المبادرة في إنقاذ نحو 285 مليون دولار كان من الممكن أن يخسرها ضحايا "الاحتيال الاستثماري في العملات المشفرة المبني على الثقة".
"Level Up هي مبادرة استباقية لتحديد وإخطار ضحايا الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة. باستخدام تقنيات متطورة، يحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي الضحايا الذين يتعرضون للاحتيال بشكل نشط ويتدخل على الفور من خلال الاتصال بهؤلاء الضحايا بشكل مباشر"، كما كتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في التقرير.
اعتبارًا من يناير 2025، شهدت جهود مكتب التحقيقات الفيدرالي اتصال الوكالة بأكثر من 4300 شخص، من الضحايا المحتملين الذين كادوا يخسرون أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس. ومن بين أولئك الذين تم إخطارهم بعمليات الاحتيال المستمرة بالعملات المشفرة والذين تم مساعدتهم، فرد كان على وشك استثمار مليون دولار وآخر كان يخطط لبيع منزله مقابل 500 ألف دولار.
أدى تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى تراجع الأفراد عن الاستثمارات، مما أنقذهم من خسائر فادحة محتملة. في نوفمبر، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه يحقق في عملية احتيال رومانسية بالعملات المشفرة بقيمة 5 ملايين دولار .
وبحسب التقرير، يجب على الجمهور أن يلاحظ أن المحتالين هم من المحترفين ذوي المهارات العالية والخبرة.
إن أكثر الأشخاص عرضة للوقوع فريسة للمخططات الاحتيالية هم أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عامًا، والمستثمرون النشطون والمتمرسون في مجال التكنولوجيا والذين يتطلعون إلى جوهرة الاستثمار القادمة. وبصرف النظر عن وسائل التواصل الاجتماعي، يبحث المحتالون في النظام البيئي عن أهداف عبر الرسائل النصية ومجموعات الاستثمار ومواقع الشبكات الاجتماعية ومواقع المواعدة. ولا يدرك معظم الناس أنهم ضحايا إلا بعد أن يخسروا أموالهم.
على سبيل المثال، سجل مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2023 شكاوى بلغت قيمتها 3.9 مليار دولار من الأموال المفقودة في عمليات الاحتيال الاستثمارية المرتبطة بالعملات المشفرة. ورغم أن الرقم كبير، تقول السلطات إن عدم الإبلاغ يعني أنه قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه يتلقى ما يقرب من 3200 شكوى تتعلق بعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة كل شهر.
إحدى الطرق لتجنب الوقوع ضحية هي " التوقف للحظة ". وهذا يعني التوقف للحظة للتفكير في العرض. ومن المرجح أن يشير التقييم إلى "الشعور الزائف بالإلحاح" الذي يحاول المجرمون تصويره.
