رفع مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماساتشوستس دعوى مصادرة مدنية يوم الاثنين يسعى فيها إلى استرداد 327,829.72 دولار أمريكي، يُزعم تورطها في مخطط لغسيل الأموال مرتبط بعملية احتيال عاطفي عبر الإنترنت.
ملخص
- تسعى وزارة العدل إلى استرداد ما يقرب من 327,829 دولارًا أمريكيًا من عملة USDT المرتبطة بعملية احتيال عاطفي وغسيل أموال.
- ويقول المحققون إن الأموال المسروقة تم تحويلها عبر محافظ وسيطة وتحويلها إلى عملة مستقرة لإخفاء مصدرها.
- يؤكد هذا الإجراء على الجهود الفيدرالية المستمرة لتتبع واستعادة الأصول المشفرة لإعادتها إلى الأمريكيين الذين تعرضوا للاحتيال.
وزارة العدل تستهدف غسيل العملات المشفرة في عمليات الاحتيال العاطفي عبر الإنترنت
وتسمي الدعوى ، التي تم تقديمها في المحكمة الفيدرالية، العملة المشفرة كملكية للمدعى عليه وتطالب بمصادرتها بموجب القانون الفيدرالي باعتبارها عائدات الاحتيال وغسل الأموال.
بحسب الشكوى، فإن الأموال المسروقة مصدرها أحد سكان ولاية ماساتشوستس الذي استُهدف في أواخر عام 2024 عبر تطبيق مواعدة . وقد أقنع المحتال، الذي لم يُعرف إلا باسم مستعار، الضحية بإرسال أموال مقابل استثمارات مزعومة في العملات المشفرة لم تكن موجودة أصلاً.
بدلاً من استثمار الأموال، قام المحتالون بتحويلها عبر سلسلة من محافظ العملات المشفرة، وفي النهاية قاموا بتحويلها إلى USDT، وهو أسلوب شائع لإخفاء مصدر وحركة العائدات غير المشروعة.
تم ضبط العديد من المحافظ المعنية من قبل جهات إنفاذ القانون في أغسطس 2025 بعد أن كشف تحليل سلسلة الكتل عن وجود صلات بعملية الاحتيال.
بموجب قانون المصادرة المدنية الأمريكي، يجوز للحكومة مصادرة الممتلكات التي يمكن تتبعها إلى نشاط غير قانوني ، وإعادتها في نهاية المطاف إلى الضحايا إذا ما قررت المحكمة أنها عائدات جريمة. ويسمح إجراء وزارة العدل للأطراف الثالثة ذات المصلحة المشروعة في الممتلكات بتقديم مطالبات قبل إتمام أي عملية مصادرة.
وقال المدعون إن شكوى المصادرة هي جزء من جهود أوسع لاستهداف عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، بما في ذلك عمليات الاحتيال العاطفي، ومخططات الاستثمار، والجرائم المالية التي تتم عبر الإنترنت والتي تستخدم العملات المشفرة بشكل متزايد لنقل الأموال وإخفائها.
تسلط هذه القضية الضوء على كل من التطور المتزايد لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة وتوسع استخدام أجهزة إنفاذ القانون لتحليل سلسلة الكتل لتتبع واستعادة الأصول الرقمية المسروقة لضحايا الاحتيال.
