أصدر الرئيس السابق دونالد ترامب عفواً عن المؤسسين المشاركين لشركة BitMEX آرثر هايز، وبنجامين ديلو، وصامويل ريد.
وكان الثلاثة قد اعترفوا في وقت سابق بالذنب في تهم فيدرالية تتعلق بغسل الأموال وانتهاكات تنظيمية، وفقًا لتقرير CNBC.
أُدين المسؤولون التنفيذيون الثلاثة لفشلهم في تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال في BitMEX، والتي وصفها المدعون العامون بأنها "منصة لغسل الأموال".
اعترف ريد بانتهاك قانون السرية المصرفية عام ٢٠٢٢، ووافق على دفع غرامة قدرها ١٠ ملايين دولار. ورغم ادعاءات BitMEX بالانسحاب من السوق الأمريكية، زعمت السلطات أن هذه الخطوة "مُضلِّلة".
عثرات BitMEX المصرفية
في يناير/كانون الثاني، أُمرت BitMEX بدفع غرامة قدرها 100 مليون دولار لانتهاكها قوانين البنوك الأمريكية.
أمر قاضٍ فيدرالي شركة HDR Global Trading Limited، الشركة الأم لـ BitMEX، بدفع العقوبة بالإضافة إلى حكم مراقبة لمدة عامين دون إشراف.
سعت منصة BitMEX إلى إيجاد مشترٍ في وقت سابق من هذا العام، وتعاقدت مع شركة Broadhaven Capital Partners لإنجاز عملية البيع. وأشارت التقارير إلى تعيين البنك الاستثماري أواخر عام 2024 لتسهيل الصفقة. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تزايد عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع مشتقات العملات المشفرة.
وأصدر ترامب العفو يوم الخميس، وفقا لشبكة CNBC، وهو نفس اليوم الذي أعلن فيه تريفور ميلتون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيكولا، أنه حصل على العفو عن إدانته بالاحتيال في الأوراق المالية.
وكان قد حُكم على ميلتون بالسجن لمدة أربع سنوات، لكنه ظل حراً بعد الاستئناف.
