🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
تتزايد العاصفة السياسية حول شركة World Liberty Financial، حيث دعا السيناتوران إليزابيث وارن وجاك ريد إلى إجراء تحقيق في شركة التشفير التابعة لعائلة ترامب بشأن علاقات مزعومة مع جهات فاعلة أجنبية عالية المخاطر.
ملخص
- يزعم تقرير مراقب أن رموز WLFI وصلت إلى محافظ مرتبطة بكوريا الشمالية وروسيا وإيران وTornado Cash.
- تحتفظ الكيانات التابعة لترامب بـ 22.5 مليار رمز، وتتلقى 75% من عائدات البيع.
- يحذر أعضاء مجلس الشيوخ من أن WLF قد تفتقر إلى ضوابط قوية لمكافحة غسل الأموال والعقوبات.
وورلد ليبرتي فاينانشال ( WLFI ) – إحدى أبرز مشاريع العملات المشفرة وأكثرها إثارة للجدل في الولايات المتحدة – يدعمها ويديرها عدد من أفراد عائلة ترامب. كما جذب توسع الشركة السريع في مجال رموز الحوكمة والعملات المستقرة والأصول الرقمية اهتمامًا وطنيًا.
والآن، دفعت المخاوف بشأن مبيعاتها الرمزية والتعرض المحتمل لعملاء أجانب الشركة إلى مركز نقاش حول الأمن القومي.
حتى الآن، وُجّهت اتهاماتٌ بالدفع مقابل اللعب تتعلق بدور WLFI في صفقة بينانس بقيمة ملياري دولار مع صندوق استثماري إماراتي. بعد ذلك، حصل مؤسس بينانس، تشانغ بينغ تشاو، الذي قضى عقوبة سجن لمدة أربعة أشهر، على عفوٍ من الرئيس دونالد ترامب.
وفي وقت لاحق، نفى محامي تشاو الشخصي اتهامات الفساد، وقال ترامب للصحفيين إنه لا يعرف من هو تشاو.
ما وراء بينانس
يُحذّر السيناتوران وارن وريد الآن من أن شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال" التابعة لترامب ربما باعت رموز حوكمة لمحافظ مرتبطة بكوريا الشمالية وروسيا وإيران وتورنادو كاش. تمتلك الشركة أكثر من 22.5 مليار رمز WLFI، بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار.
تزعم إحدى مجموعات المراقبة أن مشتري WLFI كانوا على صلة سابقة بشبكات معتمدة أو غير مشروعة.
أصدرت Accountable.US تقريرًا يزعم بيع بعض رموز WLFI لمحافظ بلوكتشين مشبوهة. أظهرت هذه المحافظ صلات سابقة بمجموعة لازاروس الكورية الشمالية، وأداة روسية مُعاقبة للتهرب من العقوبات، ومنصة تداول عملات مشفرة إيرانية، وتورنادو كاش.
وبما أن WLFI توفر قوة التصويت داخل النظام البيئي، فقد تساءل التقرير عما إذا كان بإمكان الجهات الفاعلة الأجنبية اكتساب النفوذ داخل شركة تشفير مرتبطة بترامب.
استجاب وارن وريد بإرسال طلب رسمي إلى وزارتي الخزانة والعدل. وتمثلت مخاوفهما الرئيسية في احتمالية التمويل غير المشروع، واحتمالية النفوذ الأجنبي، وهيكلية توزيع رموز WLFI.
تمتلك جهة تابعة لترامب 22.5 مليار رمز WLFI، وتحصل على 75% من إيرادات مبيعاتها. جادل أعضاء مجلس الشيوخ بأن هذا الترتيب يُسبب تضاربًا ماليًا في المصالح لمسؤولي الإدارة الحالية.
نفت شركة وورلد ليبرتي فاينانشال هذه الادعاءات، وأكدت أنها تطبق إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال وفحصًا دقيقًا للعملاء. وأكدت الشركة رفضها ملايين الدولارات من مشترين لم يجتازوا مراجعات الامتثال.
رغم النفي، لا تزال التساؤلات تتزايد مع خضوع عملة WLFI المستقرة، USD1، وارتباطاتها الدولية للتدقيق. ومن المتوقع أن تستجيب وزارتا العدل والخزانة لطلب أعضاء مجلس الشيوخ.
ماذا نتوقع في التطورات القادمة
دخلت شركة وورلد ليبرتي فاينانشال قطاع العملات المشفرة تحت الأضواء. ومع وجود إريك ترامب، ودونالد ترامب الابن، والرئيس ترامب نفسه في مناصب رئيسية، قدّم المشروع نفسه كمنافس أمريكي رئيسي في مجال التمويل الرقمي.
بدأت الشركة في الترويج للتوسعات التي تضمنت عملة مستقرة وبطاقة خصم وأصول سلعية مميزة.
في حال استمرار التحقيق، قد تواجه شركة وورلد ليبرتي فاينانشال ضغوطًا للإفصاح عن إجراءات الامتثال الخاصة بها. قد تؤثر النتيجة على تشريعات العملات المشفرة القادمة، وتُحدد كيفية مراقبة رموز الحوكمة في الولايات المتحدة.
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
