🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
تقول شركة Chainalysis إن تدفقات العملات المشفرة إلى خدمات الاتجار المشتبه بها قفزت بنسبة 85٪ في عام 2025، مع وجود شبكات مرتبطة بتطبيق Telegram تعتمد بشكل كبير على العملات المستقرة وتترك آثارًا قابلة للتتبع على سلسلة الكتل.
ملخص
- أفادت شركة Chainalysis بارتفاع بنسبة 85% على أساس سنوي في تدفقات العملات المشفرة إلى خدمات الاتجار المشتبه بها في عام 2025، لتصل إلى مئات الملايين من الدولارات على مستوى العالم .
- تعتمد خدمات المرافقة القائمة على تطبيق تيليجرام، ووكلاء العمل في المجمعات الاحتيالية، وشبكات الدعارة، وبائعي المواد الإباحية بشكل متزايد على العملات المستقرة وأدوات الخصوصية للمدفوعات عبر الحدود.
- وعلى الرغم من هذا النمو، فإن شفافية تقنية البلوك تشين تسمح للمحققين برسم خرائط للمعاملات الكبيرة والمنظمة، وتتبع نقاط الاختناق في منصات التداول، وربط المحافظ بالجماعات الإجرامية المعروفة.
ارتفعت تدفقات العملات المشفرة إلى خدمات الاتجار بالبشر المشتبه بها بنسبة 85٪ على أساس سنوي في عام 2025، لتصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وفقًا لبيانات جديدة من شركة تحليل البلوك تشين Chainalysis.
أفاد التقرير بأن ما يقرب من نصف المعاملات المرتبطة بخدمات المرافقة الدولية عبر تطبيق تيليجرام تجاوزت قيمتها 10,000 دولار أمريكي. وتشير البيانات إلى تزايد احترافية هذه الشبكات، في حين برزت شفافية تقنية البلوك تشين كأداة تحقيقية لإنفاذ القانون.
رصدت شركة Chainalysis أربع فئات رئيسية من أنشطة الاتجار المشتبه بها التي تُسهّلها العملات المشفرة: خدمات المرافقة الدولية عبر تطبيق تيليجرام، ووكلاء توظيف العمالة المرتبطين بشبكات الاحتيال، وشبكات الدعارة، وبائعي مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. ويتزامن هذا النمو مع توسع شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وعمليات المقامرة عبر الإنترنت، وشبكات غسيل الأموال باللغة الصينية، والتي يعمل الكثير منها عبر تطبيق تيليجرام، وفقًا للتقرير.
تترك معاملات البلوك تشين آثاراً دائمة، على عكس المعاملات النقدية. وقد أفادت الشركة بأن محققي إنفاذ القانون يستخدمون هذه الرؤية لرسم خرائط التدفقات، وتحديد نقاط الاختناق، وتعطيل العمليات.
تختلف أنماط الدفع باختلاف الفئات. وتشير البيانات إلى أن خدمات المرافقة الدولية وشبكات الدعارة القائمة على تطبيق تيليجرام تعتمد بشكل كبير على العملات المستقرة. تاريخيًا، كان بائعو المواد الإباحية الجنسية يفضلون عملة البيتكوين ، على الرغم من تزايد استخدام شبكات الطبقة الأولى البديلة. ويُستخدم مونيرو بشكل متزايد لغسل الأموال في العمليات المرتبطة بالمواد الإباحية الجنسية. ويشير استخدام العملات المستقرة إلى أن هذه الشبكات تعطي الأولوية لاستقرار الأسعار وسرعة التخلص من العملات، على الرغم من خطر تجميد الأصول من قبل جهات الإصدار المركزية، وفقًا للتقرير.
تكشف بيانات حجم المعاملات عن الطبيعة المنظمة لهذه العمليات. فبحسب شركة Chainalysis، تتجاوز قيمة ما يقرب من 50% من معاملات مرافقة الأطفال عبر تطبيق تيليجرام 10,000 دولار أمريكي، بينما تتراوح قيمة معاملات شبكات الدعارة بين 1,000 و10,000 دولار أمريكي، أما معاملات استغلال الأطفال جنسيًا عبر الإنترنت فتميل إلى الانخفاض، حيث تقل قيمة العديد منها عن 100 دولار أمريكي. وأشارت الشركة إلى أن التحويلات الكبيرة تدل على وجود مؤسسات إجرامية منظمة وواسعة النطاق، وليست جهات فاعلة معزولة.
لا تزال الأنشطة المتعلقة باستغلال الأطفال جنسيًا عبر الإنترنت تتطور. ووجد التقرير أن نماذج الإيرادات القائمة على الاشتراكات تهيمن على هذا القطاع، حيث تقل المدفوعات عادةً عن 100 دولار شهريًا. وتشير البيانات إلى تزايد التداخل مع مجتمعات التطرف السادي على الإنترنت، وزيادة استخدام منصات تبادل الصور الفورية وأدوات حماية الخصوصية.
في إحدى قضايا عام 2025، استخدم موقع إلكتروني لاستغلال الأطفال جنسيًا عبر الإنترنت المظلم أكثر من 5800 عنوان عملة مشفرة، وحقق أرباحًا تجاوزت 530 ألف دولار منذ عام 2022، متجاوزًا بذلك الإيرادات المرتبطة بقضية "مرحبًا بكم في عالم الفيديو" لعام 2019، وفقًا للتقرير. وأشارت شركة Chainalysis إلى أن التحليل الجغرافي يُظهر استخدامًا استراتيجيًا للبنية التحتية الأمريكية، على الأرجح لتحقيق نطاق أوسع وإضفاء شرعية مُتصوَّرة.
أظهرت البيانات أن خدمات المرافقة عبر تطبيق تيليجرام تُظهر اندماجًا ماليًا قويًا مع شبكات غسيل الأموال الصينية، ومنصات الضمان، والبورصات الرئيسية. غالبًا ما تمر الأموال عبر منصات ذات مستوى مؤسسي قبل تحويلها إلى العملة المحلية. وهذا يخلق في الوقت نفسه نطاقًا واسعًا وهشاشة، حيث تصبح البورصات وخدمات الضمان نقاط اختناق في الامتثال، وفقًا للشركة.
لا تزال تجارة البشر المرتبطة بعمليات الاحتيال مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالعملات المشفرة. وذكر التقرير أن الضحايا يُستقطبون عبر إعلانات وظائف وهمية، ثم يُجبرون على الانخراط في عمليات احتيال في جنوب شرق آسيا. وتتراوح مدفوعات الاستقطاب عادةً بين 1000 و10000 دولار أمريكي، وهو ما يتوافق مع أنماط المعاملات المرصودة على سلسلة الكتل. ووفقًا لشركة Chainalysis، ربط تحليل سلسلة الكتل بعض حسابات المسؤولين بمنظمات إجرامية سبق أن أشار إليها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
تُظهر البيانات تدفقات كبيرة للعملات المشفرة من الولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وإسبانيا وأستراليا. ووجد التقرير أن خدمات تيليجرام باللغة الصينية العاملة في الصين وهونغ كونغ وتايوان وجنوب شرق آسيا تُبرز بنية تحتية عالمية للدفع. وأوضحت شركة Chainalysis أن العملات المشفرة تُتيح تنسيق المدفوعات عبر الحدود على نطاق واسع، كما تكشف أنماط التدفق التي يُمكن للمحققين تحليلها.
سلطت الشركة الضوء على العديد من المؤشرات التحذيرية، بما في ذلك المدفوعات المتكررة الكبيرة لوكلاء العمل، والتدفقات ذات الحجم الكبير عبر منصات الضمان، ومجموعات تحويل العملات المستقرة، وتركيز المعاملات عبر الحدود، وتداخل المحافظ عبر فئات غير مشروعة متعددة.
وبحسب التقرير، فإن شفافية تقنية البلوك تشين توفر بيانات قابلة للقياس والتتبع يمكن لأجهزة إنفاذ القانون الاستفادة منها، على عكس الأنظمة التقليدية القائمة على النقد.
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
